Vì sao doanh nghiệp “ma” bán được “giấc mơ nghỉ dưỡng”?

Những cuộc điện thoại mời nhận quà tri ân, cơ hội đầu tư sinh lời, chương trình nâng cấp quyền lợi nghỉ dưỡng hay hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng tưởng chừng vô hại đã trở thành chiếc bẫy mất tiền. Đằng sau những văn phòng sang trọng, những bản hợp đồng được in ấn chuyên nghiệp và những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn là cả một hệ thống doanh nghiệp được tổ chức bài bản nhằm dẫn dụ, thao túng tâm lý khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Từ lời mời hấp dẫn đến chiếc bẫy được giăng sẵn

Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resorts (LORS) và các pháp nhân liên quan đang được Công an TP Hồ Chí Minh điều tra đã phơi bày một phương thức lừa đảo mới, tinh vi, được ngụy trang dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng.

Bà H.T.T.T. (sinh năm 1958, ngụ TP Hồ Chí Minh), giáo viên tiểu học nghỉ hưu, là một trong những nạn nhân của đường dây này. Năm 2023, bà T. bỏ ra 250 triệu đồng tiền tích góp sau nhiều chục năm đứng lớp để mua một hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ Alma của Công ty Anma, có thời hạn 29 năm. Đầu năm 2024, bà nhận được cuộc gọi từ nhân viên Công ty LORS với nội dung doanh nghiệp muốn thuê lại quyền nghỉ dưỡng của bà trong 2 năm.

Tin tưởng lời giới thiệu, bà T. đến trụ sở công ty. Tuy nhiên, nội dung trao đổi hoàn toàn khác những gì được hứa hẹn qua điện thoại. “Nhân viên công ty nói tôi phải mua thêm một gói nghỉ dưỡng trị giá 30 triệu đồng thì họ mới hỗ trợ bán lại hợp đồng. Tôi nói không có tiền thì họ đề nghị trả góp, chỉ cần đóng trước 10 triệu đồng. Họ tư vấn rất chuyên nghiệp, nói rằng tôi sẽ được đi du lịch nhiều nơi trong vòng 3 năm nên cuối cùng tôi đồng ý ký hợp đồng”, bà T. kể lại.

ghep.jpg
Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi về nhà, bà T. có cảm giác bất an nên không tiếp tục thanh toán số tiền còn lại. Một thời gian sau, công ty tiếp tục liên hệ với lời hứa hoàn trả khoản tiền đã đóng. Nhưng, khi bà T. đến làm việc, thay vì hoàn tiền, nhân viên lại tiếp tục tìm cách thuyết phục bà nộp thêm 20 triệu đồng với lời hứa “công ty quảng giao rộng, có khả năng giới thiệu khách mua lại hợp đồng...

Câu chuyện của bà T. không phải trường hợp cá biệt. Theo cơ quan điều tra, có những khách hàng đã ký tới 5-6 hợp đồng khác nhau, với số tiền ngày càng tăng, trong hy vọng được hoàn vốn hoặc bán lại các gói nghỉ dưỡng đã mua.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác định các đối tượng đã xây dựng một quy trình dẫn dụ khách hàng hết sức bài bản.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến là các nhân viên công ty liên tục dụ khách hàng nâng cấp hợp đồng với những lời hứa hẹn hấp dẫn như hỗ trợ chuyển nhượng, cam kết sinh lời hoặc hoàn vốn trong tương lai.

Trao đổi về vụ án này, Tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành, cho biết các đối tượng đã cố ý ngay từ đầu thành lập nhiều công ty con, để lấy tư cách pháp nhân trong “chiến lược” lừa đảo khép kín những bị hại.

Khi ký được hợp đồng, các đối tượng sẽ tạo ra tình trạng các hợp đồng được mua bán, chuyển nhượng dễ dàng, nhưng thực tế chỉ là các công ty của chúng mua hay chuyển nhượng “khống” với nhau, các nạn nhân đa số là người già có nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng, thấy giá rẻ hay được ưu đãi và nhất là được hứa hẹn có thể chuyển nhượng hay bán được hợp đồng nên dễ bị dụ dỗ rơi vào tròng của các đối tượng chủ ý giăng ra ngay từ đầu...

Theo luật sư Lê Bá Thường, người dân ký hợp đồng với điều khoản được tham gia kỳ nghỉ du lịch trong tương lai, nhưng thực tế họ đang mua ở ngay thời điểm hiện tại. Do đó, khi so sánh phí dịch vụ sử dụng trong tương lai với ngay lúc ký hợp đồng, người dân thấy sẽ rất thấp, từ khoảng 30 đến 70% giá trị mà trong tương lai họ phải trả khiến cho người nào cũng thích. Nhưng, họ không thấy được rằng, trong hợp đồng đó có những cái quyền, gọi là quyền miễn trừ của doanh nghiệp, cho nên khi xảy ra tranh chấp thì người dân hay du khách sẽ gặp rất nhiều khó khăn...

Vì thế, người dân cần thận trọng trước khi ký hợp đồng mua gói dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ du lịch, cần tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý và khả năng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Người dân cần yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, thiết lập các điều khoản hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ phải rõ ràng, không có các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng...

“Khi khách hàng muốn rút tiền thì không rút được mà lại bị dẫn dắt tiếp tục nộp tiền vào các hợp đồng mới. Có người ký đến 5-6 hợp đồng với giá trị ngày càng lớn, tăng dần. Mục đích của bị hại là muốn rút tiền ra nhưng không rút được, lại phải tiếp tục nạp tiền và rốt cuộc không sử dụng được gói dịch vụ nào”, Thiếu tá Trần Thanh Hậu cho biết.

Đối với những khách hàng phản ứng mạnh hoặc nghi ngờ, các đối tượng lại sử dụng chiến thuật “xoa dịu”. Chúng đặt phòng khách sạn tại một địa điểm du lịch theo yêu cầu của khách hàng để tạo cảm giác doanh nghiệp đang thực hiện cam kết. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống, tham quan đều do khách hàng tự chi trả. Mục đích cuối cùng vẫn là tạo niềm tin để khách hàng tiếp tục ký thêm hợp đồng hoặc giới thiệu người thân tham gia.

Đáng chú ý, các đối tượng thường kéo dài thời gian giải quyết yêu cầu hoàn tiền, tất toán hợp đồng bằng nhiều lý do khác nhau. Việc liên tục phải đi lại, làm việc nhiều lần khiến không ít nạn nhân mệt mỏi, chán nản và từ bỏ việc đòi quyền lợi. Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những thủ đoạn giúp các đối tượng từng bước chiếm đoạt số tiền mà khách hàng đã bỏ ra.

Vỏ bọc doanh nghiệp và những “sản phẩm không có thật”

Trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh triệt phá chuyên án, Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã vạch trần bản chất mang tính hệ thống của loại tội phạm này. Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng, đây là các đường dây tội phạm hoạt động tinh vi “núp bóng” doanh nghiệp. Chúng không phải kinh doanh dịch vụ du lịch kém chất lượng, mà bản chất là bán những thứ hoàn toàn không tồn tại trên thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

1.png
Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resorts (LORS) khai nhận hành vi

“Các đối tượng dùng pháp nhân doanh nghiệp, văn phòng sang trọng và những lời hứa hẹn để giao dịch các giá trị không tồn tại trên thực tế; bán những cam kết sinh lời ảo, bán hợp đồng khách hàng mua lại không có thật, bán các gói dịch vụ mà bản thân họ không có năng lực hoặc không có ý định cung cấp. Chúng sử dụng cái không có để thao túng tâm lý, từ đó đánh tráo khái niệm và chiếm đoạt tiền thật của nạn nhân một cách có hệ thống”, Thượng tá Đới Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Thắng, cơ quan điều tra đã làm rõ, cấu trúc của các công ty “ma” này được tổ chức, phân công chặt chẽ như một doanh nghiệp thực thụ. Cụ thể, ban giám đốc đưa ra các chỉ đạo, chính sách không có thật và áp mức thưởng theo doanh số; quản lý cấp cao chuyên xử lý các trường hợp khách hàng khiếu nại; nhân viên cấp dưới được đào tạo bài bản để gọi điện dẫn dụ, liên tục nhắn tin mời chào người lớn tuổi tham dự hội thảo, sự kiện tri ân hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư nâng cấp gói dịch vụ. Tại các buổi tư vấn, chúng dùng các biện pháp tác động tâm lý, tạo sự khan hiếm, tạo áp lực thời gian để ép khách hàng chuyển tiền ngay tại chỗ.

Điều đáng nói là hầu hết những lời hứa hấp dẫn nhất đều không được thể hiện trong hợp đồng. Thay vào đó, hợp đồng chỉ bao gồm những điều khoản có lợi cho doanh nghiệp, còn các cam kết miệng về lợi nhuận, chuyển nhượng hay hoàn tiền lại hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Sơ đồ chi tiết, phương thức thủ đoạn của đường dây lừa đảo

Sơ đồ chi tiết, phương thức thủ đoạn của đường dây lừa đảo

Cũng theo Thượng tá Thắng, khi các doanh nghiệp hoạt động gian dối lợi dụng mô hình kinh doanh để trục lợi sẽ khiến môi trường cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Một trong những khó khăn lớn nhất của cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý loại tội phạm này là việc các đối tượng nghiên cứu khá kỹ luật pháp, thực hiện toàn bộ giao dịch bằng các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, biên bản làm việc mang hình thức hợp pháp để biến tướng thành “quan hệ dân sự, hợp đồng kinh tế”. Trong khi đó, các cam kết hứa hẹn sinh lời của nhân viên tư vấn đều là “lời nói gió bay”, không hề có trong văn bản ký kết. Chính điều này khiến nhiều nạn nhân lầm tưởng đây chỉ là tranh chấp thương mại nên chậm trễ trình báo, thậm chí ngại va chạm pháp lý.

Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng, để ngăn chặn loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp này, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, chuyển nhượng và nâng cấp hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ cam kết lợi nhuận cao bất thường. Trước khi quyết định ký kết bất kỳ hợp đồng nào, người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp, tính pháp lý của sản phẩm, đọc kỹ các điều khoản về quyền lợi, trách nhiệm và điều kiện hoàn tiền...

Phú Lữ

Các tin khác

Sức ép chiến trường và cơ hội ngoại giao

Sức ép chiến trường và cơ hội ngoại giao

Cuộc xung đột Nga - Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 5, đang chứng kiến những chuyển dịch mang tính bước ngoặt khi thế bế tắc quân sự thúc đẩy các cường quốc tái khởi động kênh ngoại giao cấp cao. 4 năm giao tranh khốc liệt đã tiêu hao nguồn lực khổng lồ của cả hai bên trực tiếp tham chiến lẫn các quốc gia bảo trợ.

Hoàn thiện chính sách, hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng

Hoàn thiện chính sách, hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng

Đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6/10 tội danh trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) không chỉ thể hiện chính sách hình sự nhân đạo mà còn hướng tới phân hóa trách nhiệm hình sự, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Mục tiêu cuối cùng là giảm tội phạm, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, hiệu quả, xây dựng xã hội an toàn hơn.

Dòng chảy ma túy từ Nam Mỹ: Càng truy quét, càng biến hóa

Dòng chảy ma túy từ Nam Mỹ: Càng truy quét, càng biến hóa

Các chiến dịch truy quét ma túy ngày càng quyết liệt đang buộc những đường dây buôn lậu ở Nam Mỹ thay đổi phương thức hoạt động. Từ những con tàu chở hàng đến mạng lưới sông ngòi Amazon, các tuyến vận chuyển liên tục được mở rộng và cocaine vẫn tràn vào Bắc Mỹ, châu Âu với giá ngày càng rẻ.

Nhà Bolsonaro trở lại gần hơn với quyền lực

Nhà Bolsonaro trở lại gần hơn với quyền lực

Chỉ còn một tuần trước vòng bỏ phiếu thứ hai, ngày 25/10, Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro vẫn nhỉnh hơn Tổng thống Lula da Silva trong các cuộc thăm dò. Từ kết quả bất ngờ ở vòng 1 đến cuộc khủng hoảng của Tòa án Tối cao, nhiều yếu tố đang đưa gia tộc Bolsonaro trở lại gần quyền lực.

Đưa vũ khí ra khỏi bản làng bằng sức mạnh lòng dân

Đưa vũ khí ra khỏi bản làng bằng sức mạnh lòng dân

Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Từ thực tế đó, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, bám sát thực tiễn từng địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Nhân dân. Qua đó, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bình yên ngay từ cơ sở.

EU tìm cách tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

EU tìm cách tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro mỗi năm buộc Liên minh châu Âu (EU) phải điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc. Thỏa thuận sơ bộ tại Bắc Kinh mở hướng tháo gỡ, nhưng chưa giải quyết bất đồng về tiếp cận thị trường, trợ cấp và sức cạnh tranh công nghiệp.

Ông Macron và tham vọng “cực quyền lực thứ ba”

Ông Macron và tham vọng “cực quyền lực thứ ba”

Không rời xa Mỹ, dè dặt với Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn châu Âu trở thành một cực quyền lực có khả năng tự quyết. Nhưng để “con đường thứ ba” vượt khỏi diễn đàn ngoại giao, châu Âu phải giải quyết bài toán khó hơn - biến ý chí chính trị thành sức mạnh thực tế.

Cú lừa tiền tỷ từ những viên “thiên thạch triệu đô”

Cú lừa tiền tỷ từ những viên “thiên thạch triệu đô”

Dù đã được lực lượng Công an liên tục cảnh báo, song thời gian qua, chiêu trò lừa đảo mua bán “thiên thạch” với những siêu tính năng kỳ quái vẫn khiến không ít người sập bẫy. Từ những vật liệu rẻ tiền như than chì, nhựa đường, hạt xốp hay những viên đá thông thường, các đối tượng lừa đảo đã dùng thủ thuật đánh tráo tinh vi kết hợp với chiêu bài tâm linh để lừa đảo nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng...

Trung Đông và cuộc đua giành lại thị phần dầu mỏ

Trung Đông và cuộc đua giành lại thị phần dầu mỏ

Sau những gián đoạn nghiêm trọng của dòng chảy năng lượng, các nhà sản xuất Vùng Vịnh đang tìm cách trở lại thị trường châu Á. Nhưng, phục hồi xuất khẩu mới chỉ là bước đầu: cạnh tranh giá bán, chi phí vận tải và khác biệt về lợi ích đang quyết định liệu sự trở lại ấy có thể chuyển thành vị thế bền vững.

Góp thêm “mồi lửa” cho vùng Sừng châu Phi

Góp thêm “mồi lửa” cho vùng Sừng châu Phi

Thỏa thuận Pretoria từng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại Tigray (Ethiopia) năm 2022, đứng trước nguy cơ sụp đổ, khi các lực lượng vũ trang tại đây tái giao tranh với quân đội chính quyền trung ương. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc Ethiopia trở lại vòng xoáy xung đột, mà còn ở khả năng kéo theo những tác động rộng hơn tới vùng Sừng châu Phi.

Vững từ cơ sở, chắc từ lòng dân

Vững từ cơ sở, chắc từ lòng dân

Tại tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, từ khu dân cư, xã phường đến từng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục..., sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, phát huy sức mạnh nhân dân, chủ động phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Qua 5 năm thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an (2021-2026), Cà Mau đưa tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” trở thành nội dung gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Fatima Ezzahra El Mansouri, người phụ nữ đi vào lịch sử Morocco

Fatima Ezzahra El Mansouri, người phụ nữ đi vào lịch sử Morocco

Từ nữ thị trưởng đầu tiên của Marrakesh đến người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Chính phủ Morocco, Fatima Ezzahra El Mansouri đã đi qua một hành trình vươn lên bền bỉ trên chính trường suốt gần 2 thập niên. Nhưng, phía sau dấu mốc lịch sử ấy là những bài toán không đơn giản đang chờ bà giải trong nhiệm kỳ mới.

“Thần đèn AI” và nỗ lực tìm luật chơi chung cho toàn cầu

“Thần đèn AI” và nỗ lực tìm luật chơi chung cho toàn cầu

Trong tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ý tưởng lập một thiết chế quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục được nhắc đến, từ tuyên bố của nhóm nước do Phần Lan và Na Uy khởi xướng đến bài phát biểu của Singapore. Tất cả đều nhấn mạnh, quản trị AI đang trở thành một vấn đề cấp thiết của hợp tác và an ninh quốc tế.

Tiếp bước con đường vinh quang

Tiếp bước con đường vinh quang

40 năm ngày tựu trường là một dấu mốc đầy kỷ niệm đối với các học viên khóa D18 Học viện An ninh nhân dân. Một khóa học với hơn 200 người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về dưới mái trường này, với một ý chí mãnh liệt và niềm tin vào con đường mình đã chọn, đó là trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân.

“Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực

“Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại các xã biên giới miền Tây xứ Nghệ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CAND dầm mình giữa suối làm cầu dân sinh hay căng dây kéo thuyền lúc nửa đêm, băng qua lũ dữ đưa người dân đi cấp cứu kịp thời đã trở thành biểu tượng cốt lõi của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Những việc làm đó đã hiện thực hóa nội dung “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng CAND.

Ông Jean-Luc Melenchon, ứng viên đang lên trên đường đua bầu cử Tổng thống Pháp

Ông Jean-Luc Melenchon, ứng viên đang lên trên đường đua bầu cử Tổng thống Pháp

Ở tuổi 75, sau 3 lần tranh cử tổng thống bất thành, ông Jean-Luc Melenchon bất ngờ trở thành đối thủ có khả năng thách thức bà Marine Le Pen ở vòng 2 bầu cử năm 2027. Một cuộc thăm dò cuối tháng 9 cho thấy ứng cử viên cánh tả này đang có nền tảng ủng hộ đáng kể, đặc biệt trong giới trẻ, dù khoảng cách giữa điều đó với việc giành được đa số cử tri vẫn còn rất xa.

Đẩy mạnh “triệt cung, xóa cầu”

Đẩy mạnh “triệt cung, xóa cầu”

Đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, truy xét tận cùng nguồn tài chính, tài sản do phạm tội mà có, không bỏ lọt tội phạm là những chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an nhằm siết chặt “gọng kìm” tấn công tội phạm về ma túy với phương châm “triệt cung, xóa cầu”.

Sudan và “lời nguyền” nơi những mỏ vàng

Sudan và “lời nguyền” nơi những mỏ vàng

Tại Sudan, cơn sốt vàng đang để lại một cái giá ngày càng lớn. Những bãi thải hóa chất làm suy kiệt đất canh tác, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng, trong khi hoạt động khai thác thủ công thiếu kiểm soát tiếp tục cung cấp sinh kế cho hàng nghìn người và là nguồn thu quan trọng cho các bên tham chiến.

Những ảnh hưởng khi AI tác động cuộc chơi

Những ảnh hưởng khi AI tác động cuộc chơi

Còn hơn một tháng trước ngày 27/10, cuộc bầu cử Israel diễn ra trong một bản đồ chính trị chưa có câu trả lời rõ ràng về bên nào đủ sức tập hợp 61 ghế để thành lập chính phủ. Trong thế giằng co đó, AI đang nhanh chóng trở thành công cụ mới của chiến dịch tranh cử, trong khi hàng chục nghìn người Israel ở nước ngoài tìm cách trở về để bỏ phiếu.