Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
Lợi dụng kẽ hở trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp (DN), cũng như quy trình thanh, kiểm tra của ngành thuế, các đối tượng đã đăng ký khống thành lập DN, tạo gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế.
Thời gian gần đây, dịch vụ cho thuê “văn phòng ảo” khá phát triển, được xem là xu thế mới của thị trường văn phòng cho thuê. Bên cạnh những ưu điểm, là “cứu tinh” cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó vẫn còn những lỗ hổng, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
Thành lập 4 công ty “ma”, Quang và đồng phạm ký lòng vòng các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng, qua đó chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng.
Vụ án sẽ dừng lại ở việc xử lý hành chính nếu cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương), không vào cuộc điều tra một cách quyết liệt và triệt để, làm rõ tận cùng của vụ việc… Từ căn cứ thu thập được, đến ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đề nghị khởi tố Trần Văn Nhiễm (SN 1985, ở thôn Phong Lĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi mua bán hoá đơn.
