Vũ Đình Quang (SN 1972, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng của bị hại thông qua hình thức lừa nhận "chạy" giấy tờ đất ở đặc khu Phú Quốc.
Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (SN 1983, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vụ việc là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế; từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện, ngăn ngừa rủi ro từ sớm, từ xa; từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo và hỗ trợ phát triển.
Hành trình 70 năm của lực lượng Cảnh sát kinh tế không chỉ được đo bằng những chuyên án, vụ án đã khám phá, mà còn bằng những nguồn lực được bảo vệ, khơi thông; những kẽ hở trong quản lý nhà nước được nhận diện, khắc phục và niềm tin vào môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch được củng cố.
Những cuộc điện thoại mời nhận quà tri ân, cơ hội đầu tư sinh lời, chương trình nâng cấp quyền lợi nghỉ dưỡng hay hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng tưởng chừng vô hại đã trở thành chiếc bẫy mất tiền. Đằng sau những văn phòng sang trọng, những bản hợp đồng được in ấn chuyên nghiệp và những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn là cả một hệ thống doanh nghiệp được tổ chức bài bản nhằm dẫn dụ, thao túng tâm lý khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Thực tiễn đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế cho thấy việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả ngăn chặn các loại tội phạm ẩn danh, tội phạm tài chính, công nghệ cao và tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện.
Cục An ninh kinh tế đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp để hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thu lợi bất chính, bắt 10 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 13 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.
Một trong những vụ truy tố tội phạm kinh tế quốc tế lớn nhất lịch sử vừa khép lại không phải bằng một phán quyết của bồi thẩm đoàn, mà bằng một bức thư ngắn gọn từ các công tố viên liên bang tại Brooklyn khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức rút toàn bộ cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani.
Nếu như trước đây, tội phạm kinh tế chủ yếu xoay quanh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... thì những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ nét, len lỏi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư công, đấu giá tài sản... Đáng chú ý, tội phạm tham nhũng, chức vụ ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, khép kín và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND và Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền được giao.
Vào những tháng cuối năm 2024, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa thủ tục làm thất thu ngân sách Nhà nước.
Ít ai ngờ, nữ cán bộ Công an với dáng người có phần mảnh khảnh ấy lại trực tiếp tham gia đấu tranh trên trăm vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng lớn. Nữ cán bộ ấy chính là Thiếu tá Trần Tú Huy, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và các lĩnh vực khác – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Những ngày đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn.
Đà Nẵng là “thủ phủ” của miền Trung, lại nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây với các đầu mối giao thông quan trọng như cảng hàng không quốc tế, cảng biển, nhà ga nên các hoạt động giao thương diễn ra sôi động.
Khép lại năm 2023 với nhiều chiến công lớn của lực lượng Công an Lai Châu, trong đó có những chiến công chưa có tiền lệ. Đóng góp nổi bật vào thành tích chung của toàn lực lượng, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã liên tục phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, viết tiếp những chiến công trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế.
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Chúng tôi có mặt tại Phòng An ninh công thương, Cục An ninh kinh tế (ANKT), Bộ Công an khi các trinh sát của đơn vị đang lặng lẽ, cần mẫn bên những trang hồ sơ. Lĩnh vực Phòng An ninh công thương phụ trách đều là "mảng" nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội như điện, dầu khí, xăng dầu…
Tiếp tục nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh mạnh với tội phạm tham nhũng và kinh tế.
Thời gian qua, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập và đấu tranh thành công hàng chục chuyên án, nhiều đối tượng bị bắt giữ, thu hồi tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.
