Vụ trộm Bitcoin chấn động thế giới mạng ngầm

18 tháng kể từ khi thị trường chợ đen buôn bán ma túy trực tuyến Silk Road bị cơ quan điều tra Liên bang Mỹ đánh sập, trang Evolution lập tức nổi lên soán ngôi. Giờ đến lượt Evolution cũng đột ngột biến mất khỏi Internet. Nhưng không giống như Silk Road, không có dấu hiệu nào cho thấy trang này bị cơ quan chức năng động chạm. Evolution chỉ đơn giản là lặn mất tăm, bí ẩn cùng với hơn 42.000 đồng tiền ảo Bitcoin trị giá chừng 12 triệu USD.

Người ta đồn rằng chủ trang web Evolution đã ăn cắp toàn bộ số Bitcoin và biến mất. Trước khi xảy ra vụ việc, Evolution đã ngừng hoạt động rút Bitcoin từ trang web, thông báo với người dùng rằng trang web đang xử lý các trục trặc kỹ thuật. Sau đó, ngày 12/3 vừa qua, cả diễn đàn chợ đen và diễn đàn của người dùng nháo nhào khi rơi vào tình trạng ngoại tuyến, trong đó người mua và bán không hy vọng còn cơ hội rút tiền trong tài khoản trên trang Evolution. Hậu quả của vụ việc gây nên làn sóng hoảng loạn, làm rung chuyển thị trường chợ đen trực tuyến Evolution.

Một số giao dịch trên trang Evolution.
Một số giao dịch trên trang Evolution.

Lúc Evolution đột ngột biến mất, một người dùng trên mạng xã hội Reddit tên là NSWGreat tự xưng là một nhân viên "quan hệ công chúng" của trang web, đã lên diễn đàn thông báo các quản trị viên của Evolution đã đóng cửa trang web và chuồn cùng tiền của người dùng. NSWGreat cho biết anh ta đã hỏi hai người chủ Evolution có biệt hiệu là Verto và Kimble về sự việc và hai người này thừa nhận đã lấy tiền của người dùng. NSWGreat viết: "Tôi rất xin lỗi nhưng Verto và Kimble đã lừa chúng ta. Tôi có hơn 20.000 USD trong đó. Tôi rất tiếc vì thiệt hại của mọi người". 

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng nếu chủ của Evolution đã ăn cắp tiền của người dùng trên trang web, thì đây là một vụ trộm tầm cỡ trên mạng. Evolution có hơn 26.000 mục mua, bán ma túy, vũ khí, thẻ tín dụng ăn cắp, công cụ xâm nhập mạng… Tổng số giá trị giao dịch tính bằng Bitcoin có thể lên tới 12 triệu USD.

Đối với các chợ đen trực tuyến, lỗi kỹ thuật và thời gian chết kéo dài là chuyện bình thường, không phải là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, kể từ khi trình làng trên Internet cách đây hơn một năm, Evolution đã nổi danh là một chợ đen chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Trang web này có tỷ lệ thời gian hoạt động lên tới 97%, cao hơn rất nhiều so với các trang đối thủ như Agora hay kể cả trang Silk Road ngày trước.

Hơn nữa, mức phí giao dịch trên Evolution cũng thấp nhất trong số các chợ đen, chỉ từ 2,5 - 4% giá trị giao dịch. Năm 2014, Evolution thực hiện khoảng 475.000 giao dịch với 2.194 người bán, tạo ra gần 2 triệu USD tiền phí giao dịch trong năm đó cho các quản trị viên. Nhờ hoạt động tinh vi cộng với gặp thời khi các đối thủ đều bị cơ quan chức năng sờ gáy, Evolution nổi lên như một "ngôi sao" trên thị trường chợ đen trong năm 2014.

Trước khi ngã ngửa vì bị lừa, bản thân NSWGreat cũng từng hết lời ca ngợi Verto và Kimble với tạp chí Forbes: "Họ rất chuyên nghiệp trong công việc. Tôi tôn trọng họ tuyệt đối. Hiếm có người nào gặp họ ngoài đời do đó việc là một trong số ít người có đặc ân được biết họ về phương diện cá nhân, tôi có thể nói rằng họ là người rất tốt".

Do đặt lòng tin nhiều vào trang web nổi tiếng trong thế giới mạng ngầm này nên người dùng Evolution luôn đặt mình vào thế dễ bị mắc lừa. Cũng giống như các trang web khác, Evolution cũng có tính năng "giao dịch nhiều chữ ký", được thiết kế để ngăn chặn các vụ ăn trộm Bitcoin. Theo đó, hệ thống sẽ đòi hỏi ít nhất hai trong số ba bên liên quan đến giao dịch gồm người bán, người mua và người quản trị ký thỏa thuận. Nhưng do thực hiện tính năng này trên Evolution rất phức tạp, người mua ít khi sử dụng đến nó, một phần cũng là vì tin tưởng trang web. Đây chính là sơ hở mà quản trị viên của Evolution như Verto và Kimble lợi dụng để cuỗm tiền của người dùng.

Ngoài ra, Evolution còn có một đặc điểm khác biệt so với các trang web khác cùng thể loại đó là có vẻ ít quan tâm tới đạo đức, lương tâm hơn. Khi các trang web khác đều theo "tôn chỉ" của Silk Road là chỉ bán những thứ không thuộc về nạn nhân nào đó thì Evolution "chơi" tất, từ thông tin cá nhân ăn cắp cho đến thẻ tín dụng ăn cắp.

Trước khi điều hành Evolution, Verto từng điều hành một trang chuyên về gian lận thẻ tín dụng. Sau vụ Evolution lặn mất tăm cùng cả núi tiền, nhiều người dùng cho rằng vụ việc này được báo trước vì bản thân người quản trị Verto không phải là người làm ăn đàng hoàng và có tư tưởng lừa đảo, cho nên việc hắn cuỗm tiền của người dùng cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí, việc Verto lập ra trang Evolution còn bị nghi là một âm mưu hoàn hảo mà mục đích là giành niềm tin của người dùng rồi ăn cắp tiền của họ.

Lúc này, hai nghi can Verto và Kimble có lẽ đang tìm cách giấu số Bitcoin ăn trộm. Điều này không phải đơn giản vì mọi giao dịch Bitcoin dù được phép hay không được phép đều được ghi lại trên một sổ cái công cộng mà mọi người đều nhìn thấy. Cộng đồng dùng Evolution đang theo dõi chặt chẽ những giao dịch Bitcoin đáng ngờ để tìm ra Verto và Kimble.

Người ta vẫn chưa biết nếu Evolution biến mất hẳn thì thị trường chợ đen sẽ như thế nào. Có thể những trang web cạnh tranh như Agora sẽ hút người dùng từ Evolution hoặc sẽ có nhiều trang web quy mô nhỏ hơn mọc lên để thế chỗ Evolution. Nhưng có một điều chắc chắn rằng việc buôn bán ma túy trong thế giới ngầm sẽ không bao giờ bị khai tử.

Dương Thùy (tổng hợp)

Các tin khác

AI và mặt trận an ninh phi truyền thống

AI và mặt trận an ninh phi truyền thống

Nếu động cơ hơi nước thúc đẩy cách mạng công nghiệp, Internet mở ra kỷ nguyên kết nối toàn cầu thì trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình nền văn minh số của thế kỷ XXI. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, công nghệ này cũng bị các tổ chức tội phạm, mạng lưới lừa đảo và các nhóm cực đoan lợi dụng để gia tăng quy mô, mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng, gian lận tài chính hay thậm chí là khủng bố.

Cuộc chiến của niềm tin

Cuộc chiến của niềm tin

Có những thứ vũ khí không phát ra tiếng nổ. Nó không để lại hố bom, không làm rung cửa kính, cũng không hiện lên trên bản đồ quân sự. Nhưng, nó âm thầm đi vào điện thoại, bảng tin, nhóm chat, những cuộc tranh luận gia đình và cả lá phiếu của cử tri. Tin giả, trong hình hài mới của thời trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành một thứ vũ khí như thế.

Phát động cao điểm thi đua 70 ngày đêm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Những người gác cửa vùng kinh tế Đông bắc

Suốt hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, từ 14 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên đến đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã lặng lẽ giữ vững trận tuyến bảo vệ nền kinh tế, đấu tranh với tham nhũng, buôn lậu, hàng giả và tội phạm kinh tế, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, môi trường đầu tư và sự bình yên của nhân dân đất mỏ.

Kỳ I: Pháo đài “Mắt cáo” và “Tam giác vàng” hợp phì

Kỳ I: Pháo đài “Mắt cáo” và “Tam giác vàng” hợp phì

Trong thế giới lượng tử, luật chơi của các điệp viên truyền thống hoàn toàn bị phá sản. Hãy tưởng tượng một bức thư mật được viết bằng các hạt ánh sáng. Chỉ cần một cái nhìn lén lút của mật thám, bức thư sẽ ngay lập tức tự hủy và phát tín hiệu báo động về trung tâm đầu não. Đó không phải là phép thuật, đó là Phân phối khóa lượng tử (QKD) - thứ đang giúp Bắc Kinh xây dựng một hệ thống thông tin liên lạc quốc phòng mà không một siêu máy tính nào của phương Tây có thể giải mã.

Lần theo những “mắt xích tử thần”

Lần theo những “mắt xích tử thần”

Ma túy đá hay các chất ảo giác, muốn đưa vào cơ thể, người nghiện ngập luôn cần đến những “dụng cụ trung gian” - đó là những chiếc nỏ thủy tinh uốn lượn, những chiếc bình khò tinh vi. Lâu nay, dư luận thường chỉ chú ý đến các đường dây mua bán ma túy mà ít ai biết rằng, phía sau dòng chảy đen tối đó là một thị trường ngầm cung cấp “đồ chơi” cho việc sử dụng ma túy vô cùng béo bở. Những kẻ núp bóng sản xuất, cung cấp các vật dụng này đang trở thành nguồn tiếp tay cho làn sóng tội phạm ma túy biến tướng.

UAV Ukraine đã xuyên thủng phòng không của Moscow như thế nào?

UAV Ukraine đã xuyên thủng phòng không của Moscow như thế nào?

Hàng trăm UAV Ukraine tấn công Moscow đã khiến hệ thống phòng không Nga rơi vào tình thế quá tải. Đằng sau đó là một hệ sinh thái UAV tấn công tầm xa đang được Kiev phát triển, với chi phí thấp hơn tên lửa hành trình nhưng đủ sức buộc Moscow phải phân tán, tiêu hao và liên tục điều chỉnh năng lực phòng thủ.

Công nghệ “biến” những ông bố “vô tinh” thực hiện giấc mơ làm cha

Công nghệ “biến” những ông bố “vô tinh” thực hiện giấc mơ làm cha

Đi khám phát hiện không có tinh trùng (vô tinh) người đàn ông bật khóc ngay khi bước ra cửa phòng khám. Anh nghĩ rằng cuộc đời mình không thể có con được nữa. Thất vọng, hoang mang khiến anh sợ làm lỡ duyên của vợ. Trước đây, y học đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp nuôi cấy tinh tử thành tinh trùng, mang lại hy vọng có con cho những người đàn ông vô tinh. Nhưng hiện nay, nhờ sự tiến bộ của y học, công nghệ đã “biến” những ông bố “vô tinh” thực hiện được giấc mơ làm cha bằng mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng.

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ về vụ án.

Điều gì đẩy người trẻ vào vòng lao lý?

Những cuộc gọi, những buổi tư vấn trong vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ" không chỉ khiến hàng nghìn người mất tiền mà còn đẩy nhiều nhân viên telesale ngoài 20 tuổi vướng vào vòng lao lý. Đằng sau những bản án là áp lực kiếm tiền, sự thiếu định hướng và những ranh giới pháp lý, đạo đức bị xóa nhòa, khiến không ít người trẻ trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo.

Chợ tương tác ảo và hệ lụy khôn lường

Chợ tương tác ảo và hệ lụy khôn lường

Phía sau những tài khoản viral (mức độ nổi tiếng) tạo sóng gây bão trên mạng xã hội, là đội quân đếm like, câu view thời vụ. Ít ai ngờ, chợ like “ảo” và view “ma” này đã tiếp tay cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi của tội phạm trên không gian mạng...

Cảm biến lượng tử truy tìm tín hiệu vô tuyến

Cảm biến lượng tử truy tìm tín hiệu vô tuyến

Giữa môi trường tác chiến điện từ ngày càng phức tạp, nơi hàng trăm nguồn phát tín hiệu có thể xuất hiện đồng thời trên chiến trường, quân đội Mỹ đang tìm kiếm những công cụ mới để nâng cao năng lực nhận thức tình huống. Trong nỗ lực đó, các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Lục quân Mỹ (ARL) vừa trình diễn một cảm biến lượng tử thế hệ mới có khả năng xác định hướng của trường điện từ tần số vô tuyến trong không gian ba chiều.

UAV cải tiến có thể tự “săn mồi” trong vùng gây nhiễu

UAV cải tiến có thể tự “săn mồi” trong vùng gây nhiễu

Chiến trường tương lai có thể không còn được quyết định bởi số lượng UAV, mà bởi khả năng chúng tiếp tục chiến đấu khi bị "làm mù" và "cắt đứt liên lạc". Một công bố mới từ Trung Quốc về thuật toán AI HG-STR đang thu hút sự chú ý của giới quân sự khi tuyên bố giúp bầy UAV tự phối hợp truy tìm mục tiêu trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Bóng đen sau cánh cửa 37 quốc gia

Bóng đen sau cánh cửa 37 quốc gia

Tháng 2/2026, khi Palo Alto Networks công bố báo cáo về một chiến dịch gián điệp mạng quy mô toàn cầu, Pete Renals, Giám đốc Chương trình An ninh quốc gia của Unit 42, đã dùng một so sánh rất nặng. Ông nói với Recorded Future News rằng đây có thể là vụ xâm phạm hạ tầng chính phủ toàn cầu nghiêm trọng nhất do một nhóm được nhà nước hậu thuẫn thực hiện kể từ SolarWinds. So sánh ấy không ồn ào. Nhưng ai từng theo dõi SolarWinds năm 2020 đều hiểu nó nặng đến mức nào.

EU sẽ gia nhập “mặt trận” chip AI

EU sẽ gia nhập “mặt trận” chip AI

EU dự kiến tham gia sáng kiến chip AI do Mỹ khởi xướng, đánh dấu bước dịch chuyển đáng chú ý trong nỗ lực của phương Tây nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược và kiềm chế tham vọng công nghệ của Trung Quốc.

Gián rít Madagascar - trinh sát toàn năng trong tương lai?

Gián rít Madagascar - trinh sát toàn năng trong tương lai?

Công nghệ điện tử - tự động hóa và trí tuệ nhân tạo phát triển, nhiều sản phẩm viễn tưởng bước ra khỏi phim ảnh để vào đời thực. Tiên phong có gián rít Madagascar “côn trùng người máy” đầu tiên của các nhà khoa học Đức.

Số phận của chiếc MQ1-Predator

Số phận của chiếc MQ1-Predator

Nhiệm vụ chính của máy bay không người lái MQ-1 Predator là ngăn chặn và tiến hành trinh sát vũ trang chống lại mục tiêu quan trọng, dễ bị phá hủy. Khi không thực hiện nhiệm vụ chính, MQ-1 sẽ cung cấp hoạt động trinh sát, giám sát và xác định mục tiêu để hỗ trợ chỉ huy Lực lượng Liên hợp.

Thế giới không thể lơ là trước cuộc chiến chống Ebola

Thế giới không thể lơ là trước cuộc chiến chống Ebola

Một “con bệnh” từ những cánh rừng châu Phi lại trỗi dậy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của an ninh y tế toàn cầu. Virus Ebola, với tỷ lệ tử vong cao và khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng đang bùng phát trở lại. Một cuộc chiến mới với ngành y tế thế giới lại bắt đầu.

Nhân tố con người trong kỷ nguyên AI quân sự

Nhân tố con người trong kỷ nguyên AI quân sự

Xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực quân sự ngày càng tăng, nhưng cơ chế quản lý vẫn chưa rõ ràng. Dù mang lại nhiều lợi ích cho ngành tình báo và hậu cần, việc quá phóng đại năng lực AI dễ đẩy cao căng thẳng toàn cầu và gây ra những sai sót hệ thống. Trước thực trạng đó, bà Jacquelyn Schneider, Giám đốc Sáng kiến Mô phỏng Chiến tranh và Khủng hoảng tại Viện Hoover (Đại học Stanford), nhận định rằng kiểm soát an toàn từ khâu phát triển và nâng cao tư duy phản biện cho quân nhân là giải pháp cốt lõi.