Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng thông qua một dự án tiền ảo.
Theo phân tích của tờ Malay Mail (Malaysia), thì mối nguy hiểm của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong việc tiếp tay cho các cuộc chiến tranh ngầm và hoạt động bóc lột kỹ thuật số đang trầm trọng ở Đông Nam Á.
Vương quốc Bhutan nhỏ bé ở vùng Himalaya nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và “chỉ số hạnh phúc quốc gia”. Gần đây đất nước này đã có thêm một danh tiếng mới: tiên phong về tiền điện tử.
Hôm 30/5, Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Czech Pavel Blazek đã tuyên bố từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì chấp nhận một khoản quyên góp bằng bitcoin từ một kẻ từng buôn bán ma túy và điều hành một thị trường đen. Khoản quyên góp này trị giá khoảng 1 tỷ koruna (tương đương hơn 45 triệu USD), đã được Bộ Tư pháp bán đấu giá mà không kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc, dẫn đến nghi ngờ về hành vi rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Bộ Tài chính cho biết việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam nhằm xây dựng môi trường pháp lý hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo liên quan đến tài sản số, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội.
Sau màn rượt đuổi của bộ ba tài sản vàng - chứng khoán - Bitcoin, năm 2025 được dự báo là màn trỗi dậy của một loại đồng tiền mới. "Nền kinh tế niềm tin" đang thúc đẩy sự phục hưng trong các mối quan hệ, nhân văn hóa lại nền kinh tế toàn cầu vốn chủ yếu mang tính giao dịch.
Nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin và Ether ETF giao ngay ở Mỹ đạt mức chưa từng thấy, được thúc đẩy bởi lập trường ủng hộ tiền điện tử, cùng cam kết sẽ giải phóng ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi các ràng buộc pháp lý của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Nhận được nhiều thông tin hỗ trợ, đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã chính thức vượt mốc 100.000 USD, tương đương với gần 3 tỷ đồng. Đà tăng bất ngờ của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã khuấy động thị trường giao dịch tiền ảo ở cả thế giới và trong nước.
Ngày 27/7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử sắp tới, Donald Trump, đã chủ trì Hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm tại Nashville. Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của hành tinh và siêu cường Bitcoin của thế giới" nếu ông trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11.
Tuyên bố tại một hội nghị về tiền số ở Nashville hôm 27/7 (giờ địa phương), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ biến nước Mỹ trở thành cường quốc tiền số và đưa bitcoin làm tài sản dự trữ chiến lược quốc gia.
Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Các bị cáo dùng vũ lực, dàn cảnh cướp tài sản của bị hại, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự, an ninh an toàn xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của bị hại…
Sau khi biết Công ty Cổ phần Tân Khải Phát của vợ chồng bà Nhạn gặp khó khăn, Mark đưa ra lời hứa cho sẽ mượn một số tiền lớn. Nhưng đây chỉ là “mồi nhử” của gã đàn ông ngoại quốc mà bà Nhạn tình cờ gặp gỡ gần 15 năm trước…
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát (đường số 5, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cùng vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 BLHS.
Các đối tượng đã hack tài khoản Facebook của hơn 500 người và mạo danh nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance đang trải qua những ngày giông bão. Vừa mới đây thôi mức chênh lệch giữa giá trị Bitcoin và BUSD (đồng tiền stablecoin do Binance và Paxos Trust đồng phát hành) đã nhảy lên mức $650.
Các bị cáo tổ chức, cấu kết chặt chẽ, bàn bạc, phân công nhau thực hiện hành vi. Trong đó, Tài và Hoàng có vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện...
Chiều ngày 11/5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phiên sơ thẩm đối với Hồ Ngọc Tài (SN 1989) , Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ tại TP Đà Nẵng) cùng 14 đồng phạm trong vụ án cướp tiền ảo trên cao tốc Long Thành – Dầu Giậy đã bước vào phần luận tội. Các bị cáo bị truy tố về tội “Cướp tài sản”.
Nhơn đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích tiếp tục đầu tư Bitcoin, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nhơn chiếm đoạt của các bị hại khoảng 930 triệu đồng.
Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn.
