Mối đe dọa của Hezbollah và Iran ở Nam Mỹ

Hezbollah (với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của Iran) sử dụng khu vực Nam Mỹ như là thương trường để bán ma túy và rửa tiền trở về Liban.

Nam Mỹ là căn cứ bền vững để thực hiện nhiều chiến dịch quan trọng của Hezbollah – nhóm quân sự của Liban được cho là hiện diện trong khu vực từ thập niên 1980. Hezbollah thiết lập các mạng lưới tài chính và hậu cần để tiến hành 2 vụ đánh bom ở Argerntina trong thập niên 1990.

Vụ đánh bom đầu tiên năm 1992 nhằm vào Đại sứ quán Israel ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, giết chết 29 người và làm bị thương 242 người khác.

Vụ đánh bom thứ 2 năm 1994 nhằm mục tiêu là Hiệp hội Tương trợ Israelita Argentina (AMIA) – trung tâm cộng đồng người Do Thái ở Buenos Aires – giết chết 85 người và làm bị thương hơn 300 người khác. Thời gian sau đó, Hezbollah bắt đầu chuyển từ những cuộc tấn công khủng bố sang hoạt động tội phạm như là tham gia thị trường buôn lậu ma túy béo bở và rửa tiền ở Nam Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Hezbollah (với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của Iran) sử dụng khu vực Nam Mỹ như là thương trường để bán ma túy và rửa tiền trở về Liban. Nam Mỹ (cũng như cả Trung Mỹ và vùng Cabibean) trở thành những vùng đất “màu mỡ” cho phép Iran và Hezbollah xây dựng các mối quan hệ, thúc đẩy phát triển kinh tế và phổ biến hệ tư tưởng của họ.

Mọi nỗ lực của Iran và Hezbollah càng dễ dàng hơn nhờ sự giúp sức từ chính quyền các nước như Bolivia, Nicaragua và Ecuador. Để củng cố mối liên minh chiến lược, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thực hiện chuyến thăm 6 quốc gia Mỹ Latinh – gồm Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia và Venazuela – hồi tháng 8-2016.

Và, đồng minh quan trọng nhất trong số đó của Iran và Hezbollah có lẽ là Venezuela. Chính xác hơn, Venezuela bảo đảm cho Iran phát triển công nghệ hạt nhân. Và, nhờ đó mà Tập đoàn Công  nghiệp hóa chất Parchin của Iran xây dựng một số cơ sở ở Venezuela. 

Các chiến binh Hezbollah.

Các chiến binh Hezbollah.

Phó tổng thống Venezuela Tarek El Aissami bị buộc tội rửa tiền và buôn lậu ma túy giúp Iran nên bị Bộ Tài chính Mỹ chính thức trừng phạt hồi tháng 2-2017. El Aissami (người từng lãnh đạo cơ quan phụ trách quốc tịch và hộ chiếu Onidex trực thuộc Bộ Nội vụ Venezuela) còn bị nghi ngờ phát hành hàng loạt hộ chiếu dành cho thành viên Hamas và Hezbollah. Chính quyền Mỹ cũng tin rằng El Aissami phát hành các hộ chiếu có thể được sử dụng để bước vào Mỹ.

Theo Ủy ban Hạ viện Mỹ về Ngoại vụ, Phó tổng thống El Aissami phát triển mạng lưới tài chính đa lớp cực kỳ tinh vi để tài trợ cho đội quân chiến binh Hồi giáo cũng như buôn lậu ma túy từ Mỹ La tinh đến Trung Đông.

Chính quyền Mỹ đặc biệt quan ngại về “Khu vực 3 biên giới” (Tri-Border Area - TBA) – được mô tả là miền tây hoang dã không có luật pháp của Mỹ Latinh – nằm giữa 3 quốc gia là Paraguay, Brazil và Argentina. Khu vực “tam giác” này được coi là điểm nóng của hoạt động rửa tiền của Iran và Hezbollah. Thành phố Ciudad del Este (theo tiếng Tây Ban Nha là “thành phố phía đông”) của Paraguay chính là thủ phủ của TBA.

“Khu vực 3 Biên giới” (Tri-Border Area - TBA).
“Khu vực 3 Biên giới” (Tri-Border Area - TBA).

Thực ra, Hezbollah thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với thế giới tội phạm ở TBA ít nhất từ năm 2006 – đó là khoảng thời gian mà Bộ Tài chính Mỹ buộc tội 9 cá nhân ở vùng tam giác này cung cấp sự hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Hezbollah. Assad Ahmad Brakat được bộ phận lãnh đạo Hezbollah chỉ định điều hành mọi hoạt động của tổ chức ở TBA như là: buôn ma túy, USD giả, vũ khí và chất nổ.

Theo số liệu của chính quyền Mỹ, hàng năm Hezbollah thu được ước khoảng 20 triệu USD chỉ riêng tại TBA và con số có thể cao hơn nữa. Ngoài buôn lậu ma túy, Iran và Hezbollah còn có thể né tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ thông qua mạng lưới tài chính nước ngoài.

Nói cách khác, các cá nhân và quốc gia tránh né lệnh trừng phạt bằng cách thiết lập mối quan hệ “cửa sau” với hệ thống ngân hàng từ các quốc gia có mối làm ăn giao dịch hợp pháp với hệ thống tài chính Mỹ.

Năm 2016, Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) tiến hành Chiến dịch Cassandra  (bao gồm 7 quốc gia) khám phá mạng lưới phức tạp của Hezbollah thu thập và chuyển hàng triệu euro tiền buôn lậu ma túy từ châu Âu đến Trung Đông.

Bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền Mỹ, Hezbollah vẫn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ở Mỹ Latinh.

Thiên Minh (tổng hợp)

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.