Lần theo dấu vết
Đầu tháng 6/2026, qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu về một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng nên tổ chức theo dõi. Vừa vào cuộc được vài ngày thì trang cá cược này bỗng mất hút, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên không gian mạng. Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với loại hình tội phạm này, trinh sát xác định các đối tượng cầm đầu nhiều khả năng đã từng có thời gian dài hoạt động cá cược mới thạo cách cắt đuôi nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nên chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ món hời lớn, mà thường xuyên xóa tài khoản cá cược cũ sau khi hoạt động trong một thời gian nhất định rồi mở ra kênh mới thay thế tài khoản cũ để tiếp tục tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau.
Nhận định ấy đã hoàn toàn đúng bởi chỉ hơn một tuần sau, trinh sát đã lần ra được một số tài khoản khác đang hoạt động với hình thức giống như tài khoản đã được xóa trước đây, nhưng lần này lại lúc ẩn, lúc hiện. Nhóm đối tượng cầm đầu có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia. Để đảm bảo có đủ nhân lực liên tục theo dõi các mục tiêu, nhanh chóng thu thập thêm thông tin đối tượng, các trinh sát quyết định chia nhỏ đội hình để vừa kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng, vừa xác minh vị trí thực tế của các nhánh trung gian để từ đó truy ngược nhằm làm rõ nhân thân, nơi ở của các đối tượng cầm đầu. Trong quá trình này, tất cả mọi thông tin, nghi vấn thu thập được dù là nhỏ nhất đều được các trinh sát trao đổi ngay cho nhau để kịp thời triển khai những biện pháp truy xét trên địa bàn mà mình đang có mặt. Với những cố gắng không ngừng, sau gần 30 ngày đêm quan sát, theo dõi tại những điểm nóng về tệ nạn cờ bạc và lần theo dấu vết trên không gian mạng, đến đầu tháng 7/2026, trinh sát đã thống kê ra được bản danh sách đối tượng cầm đầu các nhánh này gồm: Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.
Ngay sau khi truy ra được các đối tượng điều hành những đầu mối trung gian, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu trinh sát lập tức truy ngược nhằm nhanh chóng xác định tên, tuổi, nơi ở, những mối quan hệ của đối tượng cầm đầu để triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ hốt trọn ổ. Tuy nhiên những thông tin thu thập được cho thấy đối tượng cầm đầu không đặt máy chủ ở trong nước, mà tất cả đều được đặt ở nước ngoài và điều hành qua mạng xã hội. Đối tượng lập ra nhiều đầu mối trung gian ở trong nước, nhưng không tập trung hết vào nhận kèo cá cược, mà tạo ra nhiều tài khoản nhỏ hơn với nhiều cấp độ khác nhau rồi phân phối cho nhiều tầng nấc trung gian cấp thấp khác, các cấp thấp này tiếp tục tạo ra những tài khoản nhỏ hơn nữa để có thể len lỏi đến khắp hang cùng, ngõ hẻm.
Không thể để cho các đối tượng có thêm thời gian bung thêm chân rết lôi kéo nhiều con bạc tham gia, đặc biệt là hướng đến những giải vô địch các quốc gia Châu Âu, sau khi tiến hành truy xét, xác định các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các tài khoản cá cược cho các cấp dưới và người chơi, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự quyết định lập nhiều tổ công tác đồng loạt tấn công. Cho đến giữa tháng 8/2026, lần lượt 50 đối tượng có liên quan đến 6 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã được đưa về trụ sở để hợp tác điều tra và cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố đối với 40 đối tượng. Ngoài ra còn thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay chứa nội dung liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá cùng nhiều tài liệu liên quan.
Tạo nhiều tầng nấc trung gian để đối phó cơ quan chức năng
Tại cơ quan Công an, lúc đầu các đối tượng đồng loạt cho rằng mình chỉ là những người làm thuê cho các ông chủ giấu mặt ở nước ngoài để ăn tiền công và tất cả mọi liên lạc đều thông qua mạng xã hội chứ không hề biết mặt và số điện thoại, cũng không đứng ra tổ chức cho con bạc cá cược ăn tiền. Chỉ đến khi các điều tra viên cung cấp hàng loạt những bằng chứng được trích xuất từ điện thoại di động, máy tính bảng và các tài liệu thu được trong lúc khám xét nơi ở thì các đối tượng mới cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai của các đối tượng Đông, Long, Thiện, Lợi, Kiệt, Đoàn, Thuần, Dũng, để chuẩn bị cho giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á và hướng đến giải vô địch các quốc gia Châu Âu, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã liên hệ với một số đối tượng ở nước ngoài đặt mua tài khoản cá độ bóng đá hoạt động theo dạng trực tuyến. Lúc đầu, tất cả đều đề nghị được làm “đại lý” độc quyền ở trong nước, nhưng không được các “ông chủ” giấu mặt chấp nhận. Họ cho rằng nếu chỉ đặt cược vào một đầu mối duy nhất, nếu bị cơ quan chức năng phát hiện và đánh sập thì mọi hoạt động sẽ chấm dứt, muốn khôi phục lại cũng mất thời gian nên cách tốt nhất là tạo ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho nhiều người điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản cá cược sẽ dễ dàng né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trường hợp nghi vấn bị theo dõi thì xóa sạch dấu vết rồi lên mạng xã hội dẫn dụ các con bạc vào trang cá cược mới. Sau khi mọi người đồng ý phương thức hoạt động này, ông chủ đã đưa ra công thức, đó là họ sẽ quản lý toàn bộ mọi hoạt động ở nước ngoài bằng tài khoản chính, sau đó sẽ tạo các tài khoản nhỏ giao lại cho cấp trung gian. Cấp này có thể tạo ra các kênh nhỏ hơn rồi dùng mạng xã hội để quảng bá thông tin nhằm thu hút đông con bạc tham gia bằng cách đặt cá cược trực tuyến trên website và được ăn chia hoa hồng theo tỷ lệ đã được bàn bạc từ trước. Sau khi triển khai phương thức, thủ đoạn này, chỉ trong thời gian từ đầu giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á đến khi bị đánh sập, các đầu mối trung gian đã thu hút được hàng ngàn con bạc tham gia với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Riêng các đối tượng Nguyên, Kiệt, Hoàng, Vũ thì khai nhận đã mua một kênh cá cược trực tuyến từ một đối tượng giấu mặt ở Campuchia. Theo chỉ đạo, các đầu mối trung gian bắt buộc phải chia thành các gói nhỏ theo nhiều cấp độ khác nhau nhằm tạo ra nhiều tầng nấc phức tạp nhằm né tránh sự truy xét của cơ quan chức năng rồi phân phối lại cho các đầu mối cấp thấp thu hút người tham gia cá độ bóng đá. Cũng theo chỉ đạo của đối tượng giấu mặt, tất cả các đầu mối trung gian phải liên kết chặt chẽ với nhau nhưng không trực tiếp, mà thông qua mạng xã hội để chia sẻ kèo cá cược. Nếu một đầu mối nhận quá nhiều kèo đặt cược vào đội bóng có nhiều khả năng thắng trận, trong khi tỷ lệ ra kèo đưa ra rằng đội này sẽ thua thì đối tượng giấu mặt sẽ dùng cách chia sẻ rủi ro với nhiều đầu mối trung gian khác nhằm tránh gây rủi ro vỡ trận, giúp đầu mối này luôn có nguồn thu ổn định để luôn trung thành mà không dám làm trung gian cho kênh khác. Các đầu mối trung gian cũng phải thi đua với nhau trong việc thu hút đầu mối nhỏ hơn và người tham gia cá độ, sau một mùa bóng đá nếu đầu mối nào thu hút lượng người cá cược đông nhất sẽ được nhận thêm phần trăm hoa hồng và ngược lại có thể bị gạt ra khỏi đường dây.
Cũng theo chỉ đạo của người giấu mặt, các đầu mối trung gian không chỉ nhận đặt cá độ tỉ số bóng đá, mà còn có thể nhận thêm cầu thủ của đội bóng nào bị thẻ vàng, thẻ đỏ trước, đội nào được đá phạt góc trước, đội nào mở tỉ số trước và do cầu thủ nào ghi bàn… Với cách làm này, ngoài hình thức đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Tất cả số tiền mà các con bạc đặt cược đều chảy vào tài khoản của đối tượng giấu mặt ở nước ngoài và sau mỗi trận đấu, đối tượng này sẽ tính toán rồi chuyển hoa hồng ngay trong đêm cho các đầu mối trung gian, các đầu mối này tiếp tục chuyển cho các tầng nấc thấp hơn, nhưng không được chuyển trực tiếp, mà phải chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau do các đầu mối thuê người mở giúp hoặc thuê tài khoản.
