#rửa tiền

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Sau khi giả danh cán bộ thuế, gọi điện cho nhiều doanh nghiệp yêu cầu cài đặt kê khai thuế qua mạng; các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của các bị hại. Từ đó, các đối tượng sử dụng tài khoản bị hại để chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau… Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây “Rửa tiền” có giao dịch bất thường phát sinh là 43.510 lượt giao dịch, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 565 tỷ đồng…

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…

Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD…

Giữa miền Tây nước Đức, một cửa hàng kem Ý trở thành tâm điểm của chiến dịch truy quét mafia lớn nhất châu Âu. Không phải vì những tiếng súng hay một vụ giết người công khai, mà vì một thứ tinh vi hơn nhiều: dòng tiền mua bán ma túy từ Nam Mỹ được hợp thức hóa qua những doanh nghiệp bề ngoài rất bình thường.

Khánh và đồng bọn thấy “Huấn Hoa Hồng” xuất hiện trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, mối quan hệ với nhiều đối tượng xã hội nên lập Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa những người có nhu cầu vay tiền, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, nơi thường trú: phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, nơi thường trú: phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

"Hot girl” Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Trong phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn mới chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Nửa còn lại, khó hơn và cũng quyết định hơn, là lần theo dòng tiền bất hợp pháp, bóc tách các lớp che giấu tài sản và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm sớm ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách xám.

Sáng 14/5, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với tổng số tiền xử phạt gần 370 triệu đồng.

Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài sản có giá trị lớn.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Sau khi tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nam luật sư được người nhờ tư vấn để lại một túi xách, bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi. Luật sư đề nghị người để tiền nhận lại nhưng họ cố tình không nhận nên sau đó đã tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), dàn cựu lãnh đạo tập đoàn này gồm các bị can: Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu có địa chỉ tại tầng 10, Tòa E - Khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Như Báo CAND đã phản ánh, sau khi huy động được số tiền hơn 1.726 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc) đã dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và hơn 503 tỷ đồng để chi chiết khấu % hoa hồng, còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.