Võ Thị Ngọc Ngân đã che giấu hành vi như thế nào?

Nhờ mẹ đứng tên công ty

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, tại tỉnh Gia Lai (do lấy nick là năm sinh nên cô được biết đến với biệt danh “Ngân 98”) về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Khám xét nơi ở, kho chứa hàng, thu giữ nhiều loại thực phẩm chức năng không có giấy phép lưu hành của cơ quan chức năng có thẩm quyền, 80 sổ đỏ, trên 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Ngay sau khi khám xét kho hàng của Ngân, Cơ quan công an đã mang tất cả các mẫu sản phẩm thu được gửi đến Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định và cho kết quả là không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu sản phẩm viên rau củ Collagen được xác định có chứa các chất cấm là sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Với hàng loạt chứng cứ phạm tội, nhưng tại Cơ quan công an, khi đối diện với điều tra viên, Ngân 98 liên tục tìm cách quanh co hòng chối tội. Cô ta cho rằng hàng hóa được đơn vị sản xuất, sau đó chuyển cho cô bán có kèm theo bản công bố sản phẩm đưa cho mẹ Ngân ký rồi gửi lại nhà sản xuất. Về việc này, Ngân viện lý do bản thân không tường tận các loại thủ tục giấy tờ nên việc đăng ký với cơ quan chức năng để kiểm nghiệm và đăng ký giao hết cho nhà sản xuất, ngoài ra do bản thân bận rộn với lịch lưu diễn nên đã để cho mẹ là Trần Thị Thạnh đứng tên đại diện công ty và kí các loại giấy tờ, nhưng do mẹ không hiểu biết nhiều nên đưa cái gì cũng ký.

Chỉ đến khi điều tra viên công bố kết quả điều tra thì cô ta mới nhận tội, nhưng chỉ trả lời nhỏ giọt chứ không hoàn toàn hợp tác. Theo đó, mặc dù Công ty ZuBu được đăng ký dưới tên mẹ ruột của Ngân là bà Trần Thị Thạnh và Hộ kinh doanh ZuBu shop dưới tên Mã Tuấn Vũ, nhưng trên thực tế, mọi hoạt động về điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Võ Thị Ngọc Ngân trực tiếp chỉ đạo, quyết định và hưởng lợi.

Chuyển tiền lòng vòng để che giấu nguồn thu

Trước khi bước vào con đường kinh doanh online, Võ Thị Ngọc Ngân chủ yếu làm nghề DJ, đến năm 2019 tham gia cuộc thi hoa hậu doanh nhân quý bà. Sau khi lấy được giải nhỏ từ cuộc thi này, Võ Thị Ngọc Ngân tung lên mạng xã hội để tiếp tục đánh bóng tên tuổi và đến năm 2021, khi thấy nhiều người nổi tiếng kinh doanh online và quảng bá sản phẩm mang lại nguồn thu hấp dẫn nên cô ta cũng nhảy vào. Để có sản phẩm vừa tự quảng cáo, vừa tự bán, Võ Thị Ngọc Ngân đặt Công ty TNHH Sản xuất y dược phẩm Vĩnh Điển ở Hà Nội và Công ty CP Dược phẩm Pulipha ở tỉnh Hải Dương (cũ) gia công sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Khi Công ty Vĩnh Điển bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý theo pháp luật về hành vi sử dụng chất cấm trong thực phẩm, Ngân đã chỉ đạo ZUBU làm văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm thông báo thay đổi nhà sản xuất thành Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao Nanotesla ở Hà Nội.  Ngay sau đó, mẹ của Ngân và đại diện Nanotesla ký 3 hợp đồng nguyên tắc về sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7 Plus, X1000. Đối với các loại viên rau củ Collagen X3,X7, X1000 dạng gói không được ghi trong hợp đồng vì không đăng ký nên không có giấy phép lưu hành.

Hàng hóa thường được vận  chuyển từ nhà sản xuất ở Hà Nội, Hải Dương vào nhập kho hàng của Công ty ZUBU và Hộ kinh doanh ZUBU Shop đặt tại phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh và nhân viên Trần Thị Nhật Lệ trực tiếp nhận, kiểm tra, vào sổ, nhập kho. Địa chỉ này cũng được Ngân giao cho tay chân thân tín là Mã Tuấn Vũ đại diện ký hợp đồng thuê và điều hành shop. Các sản phẩm này được Ngân quảng bá và phân phối rộng rãi qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15 kg, với giá bán mỗi bộ từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Trong quá trình bán hàng, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ một loại sản phẩm khác là “viên rau củ Collagen” chưa từng được cấp phép lưu hành và không có hồ sơ công bố sản phẩm. Dù vậy, sản phẩm này vẫn được đóng gói, dán nhãn trùng với thương hiệu X3 - X7 - X1000 và được quảng cáo là có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm sản phẩm chính. Như vậy, trên thực tế, Ngân đã tư vấn khuyến khích sử dụng song song để đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn và bán trọn bộ như một liệu trình giảm cân hoàn chỉnh cho khách hàng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Ngân nhờ người thân mở 6 tài khoản ở 6 ngân hàng khác nhau.  Khi khách đồng ý mua hàng, Ngân và nhân viên bán hàng yêu cầu khách hàng thanh toán vào tài khoản ngân hàng cá nhân của những người thân hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng nhanh. Toàn bộ tiền bán hàng sau đó được chuyển lòng vòng qua những tài khoản này để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Võ Thị Ngọc Ngân. Qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ các đơn vị giao hàng cho thấy, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ cuối năm 2023 đến tháng 7/2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên tới trên 120 tỷ đồng.

Xây dựng hình ảnh bằng... thị phi

Năm 2015, khi mới xuất hiện trên mạng xã hội, Võ Thị Ngọc Ngân đã tung một loạt hình ảnh thiếu vải đến không thể ngắn hơn và nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng mạng. Người khen thì ít, người chê thì nhiều, nhưng Ngân mặc kệ mọi điều đàm tiếu, tiếp tục tung nhiều loạt ảnh cùng lời lẽ gây thị phi, miễn là càng có nhiều người theo dõi càng tốt. Khi đã có được lượng người theo dõi đông đảo, thay vì tìm cách giữ gìn hình ảnh thì cô lại có những phát ngôn chê bai hình thể phụ nữ khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.

Không biết có được tư vấn từ đâu mà trước trào lưu chỉ trích, Ngân không những không lo lắng, mà còn sử dụng nhiều chiêu trò như đăng tải những hình ảnh khoe thân nóng bỏng (mặc như không) cùng những cách tạo dáng phản cảm trên trang cá nhân. Thậm chí, khi vướng ồn ào lộ clip nóng, Ngân vẫn thản nhiên lên sóng livestream chia sẻ về câu chuyện này mỗi ngày. Những năm gần đây, Ngân 98 theo đuổi công việc DJ và kinh doanh online. Cô thường xuyên xuất hiện ở các quán bar trong trang phục “thiếu vải”.

Điển hình, vào năm 2020, Ngân bị phản ứng rất dữ khi mặc trang phục bikini cắt xẻ tua rua khi trình diễn trong một quán bar ở Hà Nội, sau đó là hình ảnh mặc đồ hở hang nhảy múa cùng nhóm vũ công bên hồ bơi. Với hành vi này, tuy Ngân không bị phạt tiền, nhưng đã bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đình chỉ hoạt động nghệ thuật trong thời gian 4 tháng trên địa bàn và phạt chủ quán bar 40 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 6/3/2020, trong lúc kiểm tra hành chính quán bar Holiday Club trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, qua thử test nhanh, Cơ quan công an phát hiện Võ Thị Ngọc Ngân (lúc đó làm DJ) dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thông tin, thấy cô chỉ mới vi phạm lần đầu nên Cơ quan công an chỉ xử phạt vi phạm hành chính rồi mời người thân lên bảo lãnh đưa về và làm cam kết không tái phạm.

Tháng 5 vừa qua, sau khi biết một người quen của Ngân Collagen đã mang sản phẩm giảm cân do công ty của mình bán ra thị trường đi kiểm nghiệm và phát hiện có chất cấm, gây chán ăn, Võ Thị Ngọc Ngân đã tìm xuống tận biệt thực mà Ngân Collagen thuê ở TP Cần Thơ gặp mặt đối chất. Sau đó cả hai tiếp tục có lời lẽ đấu đá qua lại trên mạng xã hội trong thời gian dài khiến dư luận dậy sóng. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngay sau đó, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc, kiểm tra toàn bộ các sản phẩm mà Võ Thị Ngọc Ngân đang quảng cáo và kinh doanh, sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm.

Cũng trong thời gian này, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 9 công văn gửi các cơ quan gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen.

Dường như chiêu trò tạo thị phi trên mạng xã hội để thu hút người xem đã ăn vào máu nên khi các cơ quan chức năng mời lên làm việc về thông tin sản phẩm thực phẩm giảm cân của mình có chứa chất cấm, Ngân lập tức lên mạng đưa tất cả những thông tin đã đến Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh làm việc rồi còn bảo mải miết chạy sô nên chưa kịp cung cấp hồ sơ.

Khi cơ quan chức năng còn đang kiểm tra đối với sản phẩm của mình, thay vì tập trung hợp tác thì vào đầu tháng 9 vừa qua, Ngân tiếp tục xuất hiện tại Nhà thờ Lớn Hà Nội để chụp ảnh và bị một số người đang phụ giúp công việc quét dọn lúc đầu là nhắc nhở, sau gay gắt yêu cầu rời khỏi chốn tôn nghiêm này vì đã vi phạm nội quy và trang phục không phù hợp.