Vỏ bọc thiện tâm che đậy âm mưu lừa đảo

Đặc biệt, đối tượng luôn hô vang khẩu hiệu thành lập doanh nghiệp “đặc thù” với sứ mệnh “phụng sự dân tộc, hỗ trợ an sinh xã hội”. Chính vỏ bọc hoàn hảo của một nhà thiện tâm, thường xuyên đi làm từ thiện của Thân đã khiến cho hơn 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân sập bẫy.

Bán tiền ảo, lừa tiền thật

Mới đây, lực lượng An ninh Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá được một tổ chức lừa đảo bằng hình thức được kêu gọi đầu tư “trợ duyên” đồng QFS. Đây được coi là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh  những ngày cuối năm 2024.

Theo đó, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng An ninh Công an thành phố  phát hiện một tổ chức mang tên Công ty cổ phần Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm Giám đốc có dấu hiệu lừa đảo tinh vi nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố tập trung lực lượng đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin, ngày 24/12/2024, hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp sẽ có buổi “giao lưu, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Quốc Thân”.

Sáng 24/12, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân, thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trước khi quảng bá đồng lượng tử QFS, Hồ Quốc Thân đã thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười vào tháng 12/2023. Thân luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị.  Công ty có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trong đó Thân góp 80%.

Trụ sở chính của Công ty Triệu nụ cười ban đầu đặt tại số 111, nhà 8A, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến tháng 7/2024, công ty chuyển trụ sở về biệt thự sang chảnh, số TT26, ô số 23, khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo Giấy phép kinh doanh, Công ty Triệu nụ cười đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, bán buôn ôtô, xe máy, chăm sóc sức khỏe, và thậm chí cả hoạt động tài chính.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của “hệ sinh thái” Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó tổng phụ trách thương mại; Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ “Tổng bộ Hồ Chí Minh”…

Tham gia vào “hệ sinh thái”, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Vỏ bọc hoàn hảo của nhà thiện tâm

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình, Hồ Quốc Thân thuê một biệt thự sang chảnh ở khu đô thị Nam An Khánh làm trụ sở. Thân thường xuyên đi xe sang, đánh bóng tên tuổi dù bản thân là một đối tượng không nghề nghiệp.

Công ty Triệu nụ cười được giới thiệu là doanh nghiệp đặc thù được các cơ quan và lãnh đạo các cấp chọn để thực hiện sứ mệnh triển khai kế hoạch giúp cho nền kinh tế, văn hóa Việt Nam phát triển.

Công ty có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong hàng đầu tại Việt Nam, góp phần tái thiết nền kinh tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đa ngành nghề, giúp hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế.

Về lộ trình, giai đoạn từ năm 2024 trở đi, công ty sẽ ưu tiên cho mảng an sinh xã hội để hỗ trợ, đầu tư. Các dự án liên quan đến bệnh viện, trường học, hỗ trợ nhà ở cho cán bộ nhân viên, người có thu nhập thấp ổn định cuộc sống.

Đồng thời, công ty sẽ triển khai các dự án về môi trường như cải tạo nguồn nước sạch, an ninh lương thực và nghiên cứu, sản xuất dược liệu, dược phẩm phục vụ cuộc sống dân sinh.

Trong tương lai, công ty sẽ trở thành một nơi ươm mầm cho các dự án, con người và các mục tiêu phát triển bền vững. Bằng chứng là từ khi thành lập, Thân đã rầm rộ tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng hình ảnh. Website công ty tự giới thiệu đây là doanh nghiệp “đặc thù” với sứ mệnh “phụng sự dân tộc, hỗ trợ an sinh xã hội”.

Để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn vì lợi ích của người dân, Thân lập ra 36 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu nụ cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Các cửa hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Hồ Quốc Thân tự đưa ra quy định sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ, trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần vào thứ 7, chủ nhật và thẻ này không giới hạn về địa lý.

Để có thể bán được nhiều “Thẻ an sinh” cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Công an Hà Nội xác định, đến nay Thân đã phát hành được hơn 1.000 “Thẻ an sinh” và thu lợi khoảng 30 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS.

Ngày 22/12/2024, chỉ 2 ngày trước khi bị khám xét, công ty cũng tổ chức khai trương hoành tráng một cửa hàng tại thị trấn Sơn Dương, Tuyên Quang. Hồ Quốc Thân vẫn giao rảng đạo đức để lừa nhà đầu tư: “Đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là “nơi mang đến niềm hạnh phúc và tình yêu thương”.

Hay trước đó, khi khai trương các cửa hàng dân sinh chi nhánh Hưng Yên, Hồ Quốc Thân vẫn làm rùm beng khi tự lên phát biểu về sứ mệnh của công ty, thực hiện cam kết phụng sự tốt nhất của công ty dành cho tất cả các bà con trên cả nước và ý nghĩa ra đời của các cửa hàng dân sinh. “Thấu hiểu mong muốn của người dân được tiếp cận với những sản phẩm thiết yếu chất lượng tốt, giá cả hợp lý nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười là dự án công ty hướng tới mang tới hạnh phúc cho tất cả mọi người”, Thân chia sẻ.

Chưa kể, Thân còn tự tạo dựng hình ảnh là giám đốc, doanh nghiệp có tâm hướng thiện, luôn đi làm từ thiện ở bất cứ đâu và lần nào cũng rầm rộ.

Trong buổi quyên góp cho các nạn nhân bão số 3 tháng 9 vừa qua, Thân phát biểu: “Sự đóng góp dù nhỏ bé, nhưng ít nhiều là tấm lòng mà chúng tôi muốn góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho mọi người, chúng tôi luôn trao đi hành động thể hiện nhân cách cao đẹp của mỗi cán bộ, nhân viên với triết lý yêu thương và trách nhiệm”.

Tháng 10/2023, Hồ Quốc Thân tổ chức sự kiện ra mắt “Dự Án Metastech - Quỹ Triệu nụ cười” hoành tráng, mời rất nhiều lãnh đạo ở bộ ngành, giới nghệ sỹ, doanh nhân tham dự đồng thời quảng bá hoành tráng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thân đưa ra năm nguyên tắc quan trọng: Không kêu gọi từ thiện; Không phô trương; Không trái pháp luật; Không vụ lợi; Không chào đón người vô tâm. Trong buổi lễ ra mắt này, Thân phát biểu trước công chúng: “Metastech ra đời với mục tiêu giảm gánh nặng của hoạt động kinh doanh, thương mại và đảm bảo sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, qua dự án chúng tôi không chỉ muốn cải thiện doanh nghiệp mà còn muốn thay đổi cách thức hoạt động để mô hình kinh doanh sẽ ngày càng tiên tiến và hiện đại”.  Và mục đích cao cả Thân vẫn luôn nhấn mạnh: “Quỹ Triệu nụ cười là nguồn cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tạo ra sự kết nối và lòng nhân ái trong cộng đồng. Khuyến khích các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội có ý nghĩa. Đánh thức tình cảm xã hội và trách nhiệm của cộng đồng”.

Vỏ bọc nhà thiện tâm đó đã lôi kéo được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia gửi tiền vào công ty của Thân. Nhiều người tin tưởng Thân vì là chủ một doanh nghiệp có tâm, có tầm, hết lòng vì cộng đồng dân sinh.

Kết quả điều tra cũng xác định dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ… Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp Zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.

Cũng theo tài liệu điều tra, đến ngày 31/7/2024, Công ty vẫn chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế và chưa đăng ký nộp bảo hiểm xã hội, trong khi các cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười đã đi vào hoạt động, kinh doanh hàng hóa. Sau khi huy động các cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS, Hồ Quốc Thân đã dừng việc phát hành đồng “tiền ảo” này.