Triệt phá nhiều đường dây hàng lậu qua biên giới

Vạch trần những thủ đoạn gian lận thương mại mới

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được khá nhiều thông tin về thủ đoạn mới trong gian lận thương mại, đó là song song với các phương thức, thủ đoạn cũ, các đối tượng phạm tội còn triệt để lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, mở rộng thị trường và sử dụng hệ thống logistics, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm ẩn mình, che giấu dòng hàng. Các đường dây này được tổ chức khép kín, tinh vi, thậm chí núp bóng dưới danh nghĩa các doanh nghiệp chính ngạch để qua mắt lực lượng chức năng.

Qua những thông tin thu thập được, từ đầu tháng 5/2026 đến nay đơn vị đã liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công, bắt giữ 3 vụ việc có quy mô lớn. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng bắt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân địa phương.

Điển hình, từ việc tăng cường kiểm soát trên không gian mạng, đầu tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp là vật tư nông nghiệp (phân bón) nên tổ chức theo dõi. Nhằm đảm bảo nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng pháp luật, các trinh sát đã chia thành nhiều tổ công tác, trong đó một tổ thay phiên nhau kiểm soát 24/24 giờ trên không gian mạng, các tổ còn lại xuống các địa bàn để xác minh hoạt động của nhóm này ngoài thị trường.

Sau gần một tuần củng cố chứng cứ, đồng thời xác định được đối tượng cầm đầu chính là Nguyễn Hữu Thế (sinh năm 1987, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Hưng Điền Cửu Long, đóng tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, ngày 12/3/2026 cơ quan điều tra đã bất ngờ ập vào địa chỉ này, bắt quả tang Thế đang chỉ đạo đàn em sản xuất, đóng gói bao bì loại phân bón nhãn hiệu “CONCOPHAP” của thương hiệu phân bón “BACONCO”, do Công ty TNHH BACONCO sản xuất, đăng ký bảo hộ.

Tại Cơ quan công an, Thế khai nhận do thấy phân bón của đơn vị này đang rất có uy tín trên thị trường, được nhiều bà con nông dân sử dụng nên đã tập hợp đàn em hình thành “dây chuyền” làm giả hoạt động khép kín từ khâu sản xuất cho đến phân phối đến tay người nông dân.

Để bán được nhiều phân bón giả ra thị trường, Thế phân công vai trò cho từng đối tượng trong đường dây, gồm đối tượng trực tiếp sản xuất, đóng gói bao bì; đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm; nhóm chuyên đi mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam. Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Khi biết các đối tượng này bị bắt, một số người dân đã gửi đơn thư tố cáo rằng khi sử dụng sản phẩm phân bón này đã gây giảm năng suất của hoa màu so với khi sử dụng phân bón của các thương hiệu nổi tiếng trước đó.

Cũng trong quá trình đấu tranh với nạn gian lận thương mại, hàng giả, buôn lậu, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát, quản lý diện đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, giáp ranh, trinh sát phát hiện Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nên tổ chức theo dõi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy một tuần tung quân vào cuộc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã thu thập đầy đủ tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm nên lập tức tổ chức các mũi công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện trên 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu, chất phụ gia thực phẩm, bột các loại và hệ thống máy móc, thiết bị, phương tiện, nhưng Giám đốc Nguyễn Anh Tiến đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, Tiến đã phải khai nhận hành vi gian lận thương mại của mình.

Giả shipper tuồn thuốc lá lậu vào nội địa

Song song với việc tăng cường đấu tranh với nạn gian lận thương mại, sản xuất hàng giả..., Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh còn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu trên tuyến biên giới. Nhận nhiệm vụ, đơn vị đã tung trinh sát vào cuộc thu thập thông tin trên từng địa bàn, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã biên giới nắm chắc tình hình nội - ngoại biên. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin về các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu. Các đối tượng này thường ẩn mình ở bên kia biên giới rồi sử dụng mạng xã hội liên lạc với các đối tượng chuyên phân phối hàng lậu trong nội địa để giao dịch, mua bán.

Khi các bên thống nhất giá cả, số lượng, bên mua sẽ chuyển tiền cho các đối tượng là tay chân của các đầu nậu ở trong nước dưới dạng trả nợ, nếu số tiền lớn thì chia nhỏ rồi chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Thanh toán xong, đầu nậu ở bên kia biên giới sẽ cho người đóng giả nông dân đi làm đồng, sử dụng xe lôi, xe ba gác tự chế giống xe của bà con dùng chở nông sản hoặc đi cắt cỏ cho gia súc để chở thuốc lá và nhu yếu phẩm giấu sẵn sát tuyến đường biên.

Chôn giấu hàng lậu xong, đầu nậu gọi điện cho “chim lợn” trong nội địa đi thám thính, nếu thuận lợi thì hẹn giờ và địa điểm rồi cho “nài” đóng giả shipper giao hàng tuồn qua đường mòn, lối mở để người mua chỉ cần đánh xe ô tô ngang qua là có thể chất hàng lên ngay rồi tức tốc chạy khỏi tuyến biên giới, trường hợp không thuận lợi thì những “nài” đóng giả nhân viên giao hàng nhanh chở hàng lậu sâu vào nội địa giao cho người mua.

Nắm được thông tin cánh đầu nậu vừa thực hiện vụ giao dịch, buôn bán và chuẩn bị vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu số lượng rất lớn từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn xã Đức Huệ và xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh; sau đó vận chuyển đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, các trinh sát lập tức chia thành 2 mũi công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Đức Huệ triển khai quân ém sẵn tại 2 cung đường đã định từ trước.

Đến 3 giờ 30 phút ngày 6/5/2026, tại bờ kênh Bàu Sậy thuộc ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh cơ quan điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thẩm (sinh năm 1983, ngụ xã Bình Thành) đang điều hành đám đàn em vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu các loại, tạm giữ 2 ô tô, 1 mô tô, 7 điện thoại di động; khám xét nơi ở, thu giữ 8 cuốn sổ ghi chép mua, bán hàng cấm là thuốc lá điếu, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Không chỉ nắm chắc tình hình địa bàn và nội - ngoại biên, công an các đơn vị địa phương có tuyến biên giới đi qua còn được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo phối hợp với các đơn vị Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến để ghi nhận thực tế tình hình tại các điểm nóng về buôn lậu, nắm bắt phương thức, thủ đoạn mới để kịp thời đấu tranh, triệt phá.

Công tác phối hợp đã phát huy hiệu quả cao khi ngăn chặn từ xa hàng chục vụ mua bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Điển hình vào 23 giờ 15 phút ngày 31/5/2026, Công an xã Đông Thành phối hợp Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đội Quản lý thị trường số 7 và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây trong thời gian tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Bàu Sấu, xã Đông Thành đã phát hiện ô tô Hyundai mang biển kiểm soát 51K-519.35 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên thực hiện kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị phối hợp bắt quả tang bên trong xe có cất giấu 15.500 bao thuốc lá ngoại các loại, nhưng lái xe - cũng là chủ lô hàng, tên Trần Văn Nhựt (sinh năm 1979, tại TP Hồ Chí Minh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, lúc đầu Trần Văn Nhựt cho rằng chỉ vận chuyển thuê ăn tiền công, nhưng trước chứng cứ của các đơn vị chức năng, Nhựt không chứng minh được đã vận chuyển cho ai, ở đâu và khai nhận mua của một đối tượng người Việt ở bên kia biên giới mang về bán kiếm lời. Tất cả các cuộc giao dịch đều được thực hiện qua mạng xã hội, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của một người bất kỳ nào đó trong nội địa theo chỉ định của đầu nậu.