Triệt phá đường dây dùng ứng dụng mạng xã hội để bán ma túy

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng 55 kg ma túy các loại, 1 súng quân dụng và nhiều tang vật khác liên quan.

Bóc gỡ từng mắt xích

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 2/2025, các trinh sát phát hiện tình trạng giao dịch mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Đồng Phú, Bình Phước có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng này khiến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng, cuộc sống của người dân cũng bị đảo lộn bởi vừa phải đi làm kiếm sống, nhưng cũng phải lo canh chừng sợ đám con nghiện đột nhập khoắng sạch đồ đạc trong nhà thì khó có khả năng sắm sửa lại trong thời gian ngắn.

Nhằm bảo đảm bình yên cho bà con nhân dân, các trinh sát được yêu cầu lập tức vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương không chỉ xử lý đối với người nghiện, những đối tượng cung cấp tại chỗ, mà phải lần ngược từ các đầu mối này tìm ra các đối tượng nằm trong đường dây cung cấp số lượng lớn để triệt phá nhằm hốt trọn cả nguồn cung lẫn cầu.

Chỉ ít ngày sau khi vào cuộc, trinh sát ghi nhận một thực tế là đám con nghiện rất ít khi gặp gỡ những đối tượng lạ mặt, nhưng vẫn có ma túy sử dụng hằng ngày. Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm về ma túy, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đám con nghiện và đầu mối bán lẻ liên hệ với nhau qua mạng xã hội rồi sử dụng shipper đi giao nên âm thầm theo dõi và kết quả đúng như nhận định khi trinh sát mở gói hàng thì phát hiện bên trong chứa ma túy tổng hợp.

Theo chân những shipper này có thể thấy, họ chỉ là những người giao hàng thuần túy để ăn tiền lương chứ không hề biết bên trong những gói hàng có chứa thứ gì, hơn nữa họ cũng không nhận hàng từ một địa điểm cố định, mà ở nhiều địa chỉ khác nhau từ những phụ nữ, người già, trẻ em.

Không thể để các đối tượng có nhiều thời gian hoạt động, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Phòng An ninh mạng vừa lần theo dấu vết đối tượng, vừa kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng.

Chỉ sau ít ngày phối hợp, trinh sát đã tìm ra được cái tên chuyên sử dụng shipper đi giao ma túy chính là Võ Hoàng, sinh năm 1992, tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Ngoài ra còn xác định được Hoàng từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và đặc biệt đối tượng này còn thường xuyên liên hệ với những đối tượng lạ mặt ở nhiều tỉnh thành qua những tài khoản ảo trên ứng dụng Telegram, Signal, Facebook...

Xác định đây là đường dây ma túy lớn với nhiều mắt xích trải rộng ở nhiều tỉnh thành, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước quyết định xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá, Phó Giám đốc Lâm Văn Long làm trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ huy.

Chuyên án vừa được lập xong thì xác định được Hoàng đang cất giấu lượng lớn ma túy trong nhà, nhưng hắn cho gắn nhiều camera xung quanh cùng đám con nghiện cảnh giới nên trinh sát quyết định theo dõi để bắt nóng trên đường. Trong thời gian này, trinh sát còn phát hiện Hoàng thường lui tới, gặp gỡ một số đối tượng lạ mặt ở một chung cư ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư ở quận Phú Nhuận và một ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Đến tối 8/4/2025, trinh sát nhận được thông tin Võ Hoàng sẽ thực hiện chuyến vận chuyển ma túy vào ngày hôm sau, ngay lập tức ban chuyên án đã triệu tập họp khẩn. Sau khi phân tích việc bắt Hoàng có làm cho các đầu mối khác trong đường dây biết rồi lẩn trốn hay không, nếu bắt thì phải thực hiện những biện pháp nghiệp vụ nào tiếp theo và cuối cùng chỉ huy chuyên án quyết định bắt, khi Hoàng khai ra đầu mối nào thì lập tức lên đường thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Ngay trong đêm, các mũi trinh sát được bí mật bố trí kiểm soát trên tất cả các cung đường dẫn đến nhà Hoàng và đến gần trưa thì bắt quả tang Hoàng đang vận chuyển 1 kg ma túy đá trên tuyến ĐT741 thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Lúc đầu, Hoàng khai mua ma túy từ một đối tượng không rõ họ tên ở TP Hồ Chí Minh mang về bán kiếm lời và nhất quyết không hé răng về những mắt xích trong đường dây. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa ra những bằng chứng, thông tin thu thập được trong quá trình theo chân Hoàng thì anh ta mới khai nhận toàn bộ.

Từ lời khai của Hoàng, ban chuyên án đã tổ chức nhiều mũi trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh áp sát các địa điểm mà trước đây Hoàng thường lui tới và đến ngày 15/4 thì bắt quả tang Đào Thị Như Quỳnh, sinh năm 1997, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh khi cô ta đang giao 200g ma túy đá và 50 viên thuốc lắc cho shipper chuyển tiếp đến đầu mối bán lẻ. Khám xét nơi ở của Quỳnh, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 20 kg ma túy các loại.

Đến ngày 16/4, các đơn vị phối hợp bắt quả tang Nguyễn Đoàn Minh Trí, sinh năm 1988, ngụ quận 11; Lê Nguyễn Hồng Thanh Luân, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Trương Tường Vy, sinh năm 2002, ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tụ tập hút hít ma túy tại một căn hộ trong chung cư Sunrise, TP Thủ Dầu Một. Qua khám xét, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại.

Điểm cuối cùng là vào ngày 20/4, một tổ trinh sát bắt Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1992 và Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1998, cùng ngụ tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre khi cả hai đang cất giấu 7 kg ma túy trong căn hộ chung cư mà chúng thuê tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Chuyên án tưởng chừng khép lại thì trinh sát lại phát hiện đường dây này có giao dịch, mua bán ma túy với một đường dây ma túy khác mà đơn vị đang theo dõi nên các anh giao lại cho điều tra viên đấu tranh để tiếp tục lên đường. Đường dây này sử dụng mạng xã hội Telegram, Facebook, Zalo để giao dịch, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm cất giấu ma túy, sử dụng tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền giao dịch. Đến đầu tháng 6/2025, các trinh sát đã triệt phá thành công đường dây này, bắt 20 đối tượng, thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp các loại và 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.

Bóc trần nhiều thủ đoạn tinh vi

Mặc dù bị bắt quả tang với tang chứng, vật chứng đầy đủ, lúc đầu, các đối tượng chỉ khai nhận mình nghiện hút, được người khác thuê giữ nhà. Chỉ đến khi điều tra viên đưa ra bản lý lịch, trong đó Nguyễn Đoàn Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt, Lê Nguyễn Hồng Thanh Luân, và Đào Thị Như Quỳnh từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời cũng xác định được tài khoản mạng xã hội của các đối tượng thường xuyên kết nối với một số đối tượng mua bán ma túy ở các tỉnh thành từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước đến Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Phú Yên... thì tất cả mới chịu khai nhận.

Theo lời khai của Nguyễn Đoàn Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt và Đào Thị Như Quỳnh, trước đây cả 3 đều điều hành mạng lưới riêng lẻ. Năm 2024, khi gặp nhau trên mạng xã hội, nhận thấy hợp nhãn nên đã quyết định gặp mặt trao đổi rồi nhập lại thành một đường dây. Do cả 3 đều có đầu mối lấy ma túy ở bên Campuchia nên đã thống nhất cùng “nhập hàng” mang về cất giấu trong nhiều kho ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và khi các đầu mối liên hệ mua thì tùy tình hình từng khu vực mà thống nhất giao mở kho nào nhằm tránh bị Cơ quan công an phát hiện. Tiền lãi mỗi chuyến sẽ chia đều nhau.

Cả 3 cũng thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội để liên lạc với các đầu mối, sau khi tiền được thanh toán qua ví Momo thì giao cho người không có liên quan gì đến hoạt động mua bán ma túy như phụ nữ, người già, trẻ em thuê shipper vận chuyển ma túy đến các đầu mối và kể cả việc vận chuyển từ biên giới về các kho cũng thuê luôn shipper và các tay chân của Trí, Đạt, Quỳnh chỉ âm thầm theo dõi phía sau.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thống nhất thuê những căn hộ chung cư cao tầng, có bảo vệ trông coi 24/24 giờ và cần phải có thẻ từ, mật mã mới ra vào được để làm “kho” cất giấu ma túy. Các “kho” này được lắp đặt camera giám sát kết nối với nhiều điện thoại của Quỳnh, Trí, Đại để khi phát hiện bị Cơ quan công an sờ gáy thì cao chạy xa bay và các “kho” cũng không đặt tại những địa điểm nhất định, mà thường xuyên thay đổi.

Mặt khác, Quỳnh, Trí, Đạt cũng chia các công đoạn trong đường dây bằng cách chỉ để mỗi mắt xích biết đúng phần việc của mình mà không biết đầu trên, đầu dưới, người đóng gói không biết người giao hàng, người vận chuyển không biết người mua là ai. Thủ đoạn này của các đối tượng nhằm khiến việc xác định đầy đủ vai trò và chứng cứ của từng đối tượng trở nên vô cùng phức tạp.

Mặt khác, các đối tượng còn lập các nhóm kín trên mạng xã hội để tuyển cộng tác viên vận chuyển và khi có người đặt mua thì cả 3 chỉ đạo cho người đóng gói ngụy trang thành hộp mỹ phẩm, túi đựng cà phê, trà rồi qua các ứng dụng giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm hoặc cộng tác viên giao cho người nhận.

Để mở rộng mạng lưới, cả 3 sử dụng tài khoản ảo trên  mạng xã hội thâu nạp các đối tượng Võ Hoàng, Đào Thị Như Quỳnh, Lê Nguyễn Hồng Thanh Luân, Nguyễn Trương Tường Vy, Nguyễn Thị Thùy Linh cùng Khánh, Liêm và Nhi lắp ghép thành các mắt xích khép kín trong đường dây. Các đối tượng này cũng được yêu thông qua mạng xã hội mở rộng chân rết đến các tỉnh, thành từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Phú Yên, Huế, Kiên Giang và Bình Phước.

Các mắt xích thứ cấp cũng được quy định không trực tiếp tiếp xúc trực tiếp với người mua, mà sử dụng tài khoản mạng xã hội với tên ảo, ảnh ảo rồi thực hiện giao dịch qua tin nhắn mã hóa trên các nền tảng như Telegram, Signal hoặc Facebook sử dụng sim rác. Tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng ảo hoặc ví điện tử đứng tên người khác.