Những vụ biển thủ chấn động nước Mỹ

Nếu thắng kiện, Cục Công tác xã hội sẽ thu hồi lại được hàng triệu USD để tiếp tục hỗ trợ người nghèo. Nhưng đây chỉ một trong những vụ biển thủ gây chấn động nước Mỹ khi số tiền bị biển thủ lên tới hàng chục triệu USD…

Lấy tiền trợ cấp cho người nghèo để xây sân bóng và cai nghiện

Brett Lorenzo Favre là cựu tiền vệ bóng bầu dục thuộc đội bóng Green Bay Packers và ông đã góp mặt tại 20 mùa giải quốc gia. Brett cũng là cầu thủ đầu tiên đạt 10.000 cú chuyền và 500 bàn thắng tại Mỹ, ngoài ra ông cũng được bầu chọn là cầu thủ có giá trị nhất giải từ năm 1995 đến 1997. Tuy nhiên, mọi tiếng tăm ấy giờ đây đã bị nhấn chìm bởi vụ biển thủ 8 triệu USD.

Chuyện bắt đầu từ việc Brett lợi dụng mối quan hệ làm ăn của mình với bà Nancy New - Giám đốc một quỹ từ thiện trị giá hàng triệu USD và ông John Davis - cựu Cục trưởng Cục Công tác xã hội Mississipi. Ông John đã phân bổ tới 68 triệu USD từ ngân sách bang vào quỹ từ thiện của bà Nancy. Sau đó, ông Brett đã lấy tới 8 triệu USD để đầu tư vào một số dự án cá nhân và xây một trung tâm thể thao tại trường đại học cũ của mình.

Bà Nancy cùng ông John bị bắt vào đầu năm 2020. Tháng 5-2022, cả hai đã nhận tội biển thủ công quỹ. Hiện hai người đã đồng ý hợp tác với Cục Công tác xã hội và làm chứng chống lại Brett Favre. Ông Shad White, một trong những kiểm toán viên của vụ kiện nhận định đây là vụ tham nhũng có quy mô lớn nhất trong hai thập kỉ vừa qua ở Mississipi.

Cơ quan điều tra đã tìm ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Brett đã bắt tay với Nancy và John để biển thủ tiền của Cục Công tác xã hội. Đầu tiên, Brett nhận 1,1 triệu USD tiền công để tham dự và phát biểu tại hàng loạt buổi gây quỹ nhưng thực tế, ông ta không hề có mặt tại những sự kiện này. Brettt cũng đã từng nhắn tin cho Nancy và yêu cầu bà ta trích ra 5 triệu USD tiền quỹ để ông ta tài trợ một sân bóng chuyền hiện đại cho đội bóng trường Đại học Nam Mississipi, nơi con gái của ông ta cũng là thành viên đội bóng này.

 Đại học Nam Mississipi tọa lạc tại thị trấn Hattiesburg - một trong những nơi có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất bang. Nhưng thay vì trợ giúp họ, Brett đã lấy 5 triệu USD để đóng vai nhà hảo tâm hào phóng, sẵn sàng trợ giúp ngôi trường mình từng theo học. Brett cũng đã tìm đến Nancy và John khi ông ta muốn đổ tiền vào đầu tư cho tập đoàn dược phẩm chuyên chữa trị chấn thương sọ não Prevacus.

Sau khi mua số cổ phần trị giá đến 1 triệu USD, cựu tiền vệ vẫn không thể chen chân được vào hội đồng quản trị Prevacus. Ông ta lập tức hẹn gặp Nancy và chỉ hai ngày sau, Brett đã nhắn tin với Chủ tịch tập đoàn Jake Vanlandingham rằng nếu Prevacus cần tiền thì cứ tìm gặp bà Nancy vì bà ta có quan hệ rộng đến mức vừa trích ra 5 triệu USD tiền quỹ của bang để Brett xây sân bóng. Ông ta thậm chí còn hứa với Jake rằng Nancy và John sẽ dùng tiền của Cục Bảo trợ xã hội để đầu tư vào Prevacus.

Chỉ sau vài tin nhắn đơn giản cùng hai cuộc gặp, Nancy và John đã rót tới 2,1 triệu USD tiền trợ cấp xã hội vào một dự án không hề phục vụ những gia đình khó khăn ở Mississipi. Cơ quan điều tra tin rằng chính những khoản “đầu tư” này đã dẫn đến việc vào năm 2018, Cục Bảo trợ xã hội Mississipi đã gây quỹ được 135 triệu USD nhưng các gia đình nghèo trên toàn bang chỉ nhận tổng cộng được 7,3 triệu USD tiền trợ cấp.

Cuối cùng, bằng chứng rõ ràng nhất chính là tin nhắn Brett gửi tới Jake Vanlandingham khi biết tin bang Mississipi đã đưa ông Christopher Freeze lên làm Cục trưởng mới thay cho John Davis. Trong tin nhắn, Brett cho rằng ông Christopher bắt đầu “đánh hơi” được hành vi phạm pháp của Brett, và Jake trả lời: “Có lẽ chúng ta phải nhờ thống đốc thuyết phục Christopher về phe mình thôi”.

Một số gương mặt nổi tiếng khác có liên quan đến vụ việc là cựu đô vật chuyên nghiệp Brett DiBiase cùng cha là đô vật huyền thoại Ted DiBiase Sr. và anh trai Ted DiBiase Jr. Ba cha con đã bắt tay với Nancy và John để lấy đi gần 6 triệu USD tiền của Cục Bảo trợ xã hội bang. Brett DiBiase đã tiêu vài triệu USD để cai nghiện ở Malibu, California còn Ted cha và Ted con đã đốt 1,7 triệu USD để duy trì quỹ từ thiện của gia đình DiBiase.

Hiện tại, kiểm toán viên Shad White đang yêu cầu 38 người có liên quan sẽ phải đền bù 77 triệu USD thiệt hại. Trong đó, riêng Tập đoàn Prevacus phải bỏ ra 2,1 triệu USD còn Brett Favre phải hoàn trả ít nhất 1,1 triệu USD và hiện ông ta còn nợ khoảng 228.000 USD.

Chiếm đoạt 187 triệu USD hỗ trợ bệnh nhân ung thư để mua… xe sang

Một vụ biển thủ tiền từ thiện khủng khiếp khác trong những năm gần đây chính là vụ việc James Reynolds - chủ tịch của 4 quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư đã lấy đi 187 triệu USD tiền từ thiện để mua biệt thư, xe hơi, du thuyền, thuê quản gia và người giúp việc…Hội Phóng sự điều tra Mỹ và thời báo Tampa đã hợp tác điều tra cả bốn quỹ từ thiện và gia đình James Reynolds năm 2013. Kết quả cuộc điều tra cho thấy, dưới sự điều hành của gia đình Reynolds, chỉ 1,5% - 2,5% số tiền từ thiện đến được tay bệnh nhân ung thư.

James Reynolds là một người người đàn ông học hành dở dang nhưng rất khéo ăn nói và hắn ta đã dần dần leo đến chức trưởng đại diện chi nhánh hạt Knox của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) danh tiếng. Tuy nhiên, năm 1984, hắn bị sa thải vì nghiệp vụ kém, lười biếng và có ý định chiếm đoạt một chiếc xe ô tô đắt tiền của ACS làm của riêng.

Ngay sau đó, James thành lập một tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư và gia đình có tên Quỹ Ung thư Hoa Kỳ (CFA) - na ná Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Thậm chí, James còn đặt địa chỉ nhận thư của CFA gần với chi nhánh Atlanta của ACS và hắn sao y cách thức hoạt động của ACS. Hơn 10 bang đã khởi kiện quỹ CFA năm 1989 và yêu cầu James đền bù 2,1 triệu USD vì hắn đã tổ chức các chương trình rút thăm trúng thưởng từ thiện lừa đảo.

Cũng trong năm đó, James đã quyết định thay đổi phương thức làm ăn: hắn thuê một đội ngũ gõ cửa từng nhà xin tiền và tất cả các thứ trên đời, từ quần áo cũ đến sách vở, thuốc vitamin…James sau đó sẽ chia những món đồ này vào các “gói hỗ trợ”, gửi tới các bệnh nhân ung thư và chỉ phải trả khoản 600.000 USD tiền gửi hàng mỗi năm và đút túi khoản tiền đóng góp. Cứ như vậy, hắn làm giàu nhờ tiền từ thiện mà vẫn duy trì được hoạt động “trợ giúp bệnh nhân ung thư”.

Đầu những năm 2000, hắn quyết định thuê một đội ngũ gây quỹ cực kì chuyên nghiệp và hàng trăm nhân viên gây quỹ qua điện thoại. CFA lại tiếp tục bị chính quyền 5 bang kiện vì hành vi này, nhưng James đổ hết tội lên đầu đội ngũ gây quỹ. Sau khi đóng một khoản tiền phạt nhỏ, CFA lại tiếp tục được hoạt động như thường.

Chiến thuật của James đã rất hiệu quả và CFA nhận được tới gần 100 triệu USD tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm toàn quốc trong năm 2003 đến 2013. Cũng trong những năm 2000, James và người thân đã “hoá phép” ra thêm…4 quỹ từ thiện với hình thức và mục đích tương tự với CFA. Hắn ta đưa toàn bộ gia đình vào hội đồng quản lý quỹ, chỉ trong năm 2007, mỗi người thân của hắn được nhận mức lương khổng lồ lên tới 75.000 USD - chưa kể phụ cấp và những món đồ đắt tiền họ liên tục mua sắm.

Trong năm 2011, các quỹ này đã chi ra 8 triệu USD để trả lương cho ban quản lý và nhân viên - gấp 3 lần số tiền mà những bệnh nhân ung thư và gia đình được nhận. Trong khi đó, những bệnh nhân ung thư chỉ nhận được những thứ đồ chơi trẻ em rẻ tiền, bát đĩa giấy và dầu gội. Chương trình cấp phát thuốc giảm đau khẩn cấp dành cho những bệnh nhân đang chết dần mòn vì đau đớn thực ra chỉ đưa cho họ thuốc đau đầu mua tại hiệu thuốc, còn chiến dịch điều động xe đưa đón bệnh nhân đi xạ trị thì không tồn tại.

Khi bị điều tra, Quỹ Ung thư vú - một trong những quỹ con của gia đình Reynolds - khăng khăng rằng họ đã phân phát một lượng thuốc men trị giá 36 triệu USD đến một số đất nước đang phát triển qua hai công ty dược phẩm. Cả hai công ty này đều cho biết họ chưa hề nghe đến tên Quỹ Ung thư vú Mỹ.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) tiến hành điều tra tất cả các tổ chức từ thiện của James Reynolds và gia đình vào năm 2015. Kết quả cuộc điều tra kéo dài 1 năm chỉ ra rằng cả 4 tổ chức đều chi phần lớn tiền từ thiện họ nhận được cho các công ty gây quỹ và quảng cáo, rồi tiêu xài phần còn lại. Khoản tiền khổng lồ đáng nhẽ phải dành cho các bệnh nhân ung thư và gia đình đã bị nhà Reynolds đem ra mua nhà mới, xe sang, quần áo hàng hiệu và những chuyến du lịch 5 sao…

Theo FTC, đây là một trong những vụ lừa đảo từ thiện có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ, và đồng phạm của nhà Reynolds là chủ tịch và trưởng phòng tài chính của một số quỹ con. FTC cùng công tố viên của 50 bang khắp nước Mỹ đã khởi kiện James Reynolds và các đồng phạm. Đây cũng là một trong những vụ kiện lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Tất cả các quỹ của gia đình Reynolds đã bị giải thể vào tháng 3-2016 còn hắn bị cấm thành lập bất kì tổ chức nào cho tới hết đời. Ngoài ra, tài sản của nhà Reynolds và cả bốn quỹ sẽ bị sung công để chi trả chi phí pháp lý của bang và nếu còn thừa, khoản tiền sẽ được đóng góp vào những quỹ từ thiện hợp pháp khác.