Lập công ty để lừa đảo qua mạng, buôn người, cưỡng đoạt tài sản

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an xác định chỉ trong tháng 9/2023, các đối tượng này đã thực hiện 4 vụ cắt khóa trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn, bắt giữ người trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác...

Đặc biệt, vào đầu năm 2023, Ý còn cấu kết với 5 đối tượng người Trung Quốc sang Campuchia mở công ty chuyên lừa đảo qua mạng thông qua các hình thức môi giới chứng khoán, lừa tình, tặng quà, giả danh cán bộ điều tra, viện kiểm sát…

Lừa nạn nhân sử dụng ma túy rồi bán ra nước ngoài

Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Ban chỉ huy Phòng đã lập các tổ trinh sát vào cuộc và đến giữa tháng 7/2023 đã triệt phá một đường dây tội phạm do Đặng Công Tín, sinh năm 2003 tại tỉnh Phú Yên, cầm đầu. Không để cho các băng nhóm tội phạm sử dụng chiêu trò “việc nhẹ lương cao” tiếp tục lừa những nam nữ thanh niên đang cần tìm việc làm rồi mang bán ra nước ngoài, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bám sát địa bàn để nắm tình hình.Đến đầu tháng 8/2023, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng là nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên quyết định bám theo.

Lần theo dấu vết, trinh sát xác định nhóm này do Nguyễn Như Ý, sinh năm 1997 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (tạm trú nhà không số, KP. 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu cùng hai tay chân là Lương Xuân Đại, sinh năm 1976 tại tỉnh Yên Bái và Nguyễn Quốc Vũ, sinh năm 1996 tại tỉnh An Giang. Trong số này, Ý từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Vũ có một tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; riêng Đại thì lấy “số má” trong giới bằng 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phá hủy công trình an ninh quốc gia.

Dưới sự điều hành của Ý, ban ngày cả nhóm thường tụ tập hút hít ma túy, chiều tối thì đóng vai những người giới thiệu việc làm tìm đến các khu nhà trọ trong khu vực để lân la bắt quen với những công nhân bị giảm việc làm hoặc những thanh niên không có việc làm ổn định mời chào họ bằng chiêu “việc nhẹ lương cao”. Khi nạn nhân sập bẫy, Ý chỉ đạo đàn em đưa về phòng trọ lừa cho nạn nhân sử dụng ma túy rồi tổ chức đưa đến tuyến biên giới bán sang nước ngoài. Xác định tính chất nguy hiểm của băng nhóm tội phạm này, đầu tháng 9/2023, Ban chỉ huy Phòng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này đồng thời xác định phạm vi hoạt động của từng đối tượng.

Chuyên án vừa lập xong thì nhóm của Ý bị Công an phường Thuận Giao lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sợ hoạt động của nhóm bị lộ tẩy, Ý, Đại, Vũ đã trả phòng trọ, mỗi đứa tản đi một nơi khiến cho quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ của trinh sát gặp nhiều khó khăn. Không thể để cho các đối tượng xóa dấu vết, trinh sát quyết định tăng thêm thời lượng tuần tra trên các cung đường, rà soát tất cả các điểm nóng và các điểm nghi vấn để truy tìm tung tích đối tượng và đến tối 25/9 đã nắm được thông tin Ý cùng một số đối tượng vừa thực hiện hành vi dùng mã tấu bắt giữ anh Trần Văn Toàn (đồng hương với Ý), tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An đem về phòng trọ đánh đập và chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Raider. Thời điểm này, trực ban hình sự của đơn vị cũng vừa nhận đơn của một số nạn nhân tố cáo Ý cùng đồng bọn lừa vào bẫy rồi bán sang Campuchia.

Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để phá án, ban chuyên án đã bố trí nhiều tổ công tác phối hợp với Công an TP Thuận An bí mật tiếp cận xung quanh khu vực phòng trọ, giám sát mọi hoạt động của tất cả các thành viên trong nhóm và đến rạng sáng ngày 27/9 tiến hành bắt giữ Ý và đồng bọn khi chúng đang trên đường đi trộm cắp tài sản (thu giữ trong người 1 búa rìu sắt, 1 cây mã tấu, nhiều vật dụng dùng để cắt khóa. Khi biết băng nhóm của Ý sa lưới pháp luật, một số nạn nhân đã gửi đơn tố cáo các đối tượng này về hành vi mua bán người.

Cụ thể, anh M. (ngụ tỉnh Đồng Nai) tố cáo vào khoảng tháng 6/2023 bị Ý cùng đồng bọn hứa đưa anh qua Campuchia làm việc với tiền lương hấp dẫn. Tuy nhiên, khi vừa qua cửa khẩu, Ý đã bán sang tay cho một đối tượng khác, sau đó bị buộc phải làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo qua mạng. Không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt nơi xứ người, hơn nữa còn rất khổ tâm vì bị buộc thực hiện hành vi lừa đảo chính người dân mình, anh M cùng hai người khác là T và Đ tìm cách trốn về Việt Nam, nhưng khi vừa qua cửa khẩu Thomo thuộc địa phận xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì bị Ý đợi sẵn và bắt về nhà trọ tại phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Tại đây Ý bắt anh M. viết giấy nợ 50.000.000 đồng, riêng anh T. do được gia đình gửi lên 700 USD để chuộc thân nên Ý cho thả ngay, còn anh M. và anh Đ. sau đó lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn về quê sinh sống. Thời điểm ấy, anh M. không dám tố cáo băng nhóm của Ý vì sợ bị trả thù, đến khi biết tin nhóm này vừa bị Cơ quan công an bắt gọn thì mới đủ can đảm đến trình báo sự việc.

Tương tự, anh T, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương khi biết băng nhóm của Ý sa lưới pháp luật đã lập tức tìm đến Cơ quan công an tố cáo. Theo trình bày của anh T. mặc dù không quen biết và không nợ nần gì, nhưng vào tháng 8/2023 khi anh cùng bạn gái đang ăn tối ở phòng trọ ở phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bị Ý cùng 8 người khác tông cửa xông vào dùng hung khí đe dọa, khống chế đưa về nhà trọ của Ý đánh đập vô cớ. Sau nhiều trận đòn không nương tay, Ý yêu cầu phải gọi điện cho người thân thông báo là lỡ vay của hắn số tiền 100.000.000 đồng, nhưng đã nướng hết vào cờ bạc, nếu muốn được thả ra thì phải chuyển tiền trả ngay cho hắn, còn không thì không đảm bảo tính mạng. Không có tiền, anh T cắn răng chịu đòn và nhân lúc Ý cùng đàn em “phê” ma túy thì lén trốn thoát, nhưng bạn gái của anh đã bị nhóm này bắt lại rồi mang bán sang nước ngoài ngay sau đó.

Lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản

Nhận thấy các đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, ngay sau khi lấy lời khai ban đầu, ban chuyên án quyết định mở rộng điều tra vụ án và nhanh chóng thu được kết quả bất ngờ. Cụ thể, qua điều tra xác định vào đầu năm 2023, Nguyễn Như Ý hùn vốn với 5 đối tượng người Trung Quốc hoạt động bên Campuchia mở Công ty Kim Hùng Ý với hơn 120 nhân viên tại Phnom Penh Campuchia, sử dụng các chiêu trò lừa đảo qua mạng và Ý tự nhận quản lý mảng lừa đảo qua hình thức môi giới chứng khoán. Hằng ngày, Ý buộc nhân viên giả làm chuyên gia tư vấn, môi giới chứng khoán (hầu hết là những nam nữ thanh niên được mua từ những đường dây mua bán người) nhắn tin hoặc gọi vào hàng ngàn số điện thoại bất kỳ nào đó ở Việt Nam để dụ dỗ chủ thuê bao tham gia và khi có nạn nhân sập bẫy thì chúng nhanh chóng tìm mọi cách lừa sạch tiền rồi ngắt liên lạc... Trường hợp biết chủ thuê bao là phụ nữ có tài sản, nhưng độc thân thì nhân viên của Ý sử dụng mạng xã hội nhắn tin gạ tình, sau đó dụ họ hợp tác đầu tư cùng làm ăn để chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian “hợp tác” với nhóm người Trung Quốc để lừa đảo qua mạng, biết nhóm người này cùng một số đối tượng hoạt động tội phạm khác thường đặt những băng nhóm tội phạm ở một số tỉnh thành phía Nam lừa những thanh niên nhẹ dạ mang bán lại cho chúng để ép đưa vào làm việc cho các tổ chức tội phạm, Ý lập tức đề nghị để cho hắn độc quyền làm việc này. Theo đó, Ý cùng đàn em tìm gặp những nam, nữ thanh niên có nhu cầu tìm việc làm buông lời đường mật vẽ ra thiên đường “việc nhẹ lương cao” để lôi kéo. Khi nạn nhân sập bẫy, chúng lừa cho sử dụng ma túy và đến khi trở thành con nghiện phải lệ thuộc thì Ý tổ chức đưa đến cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia bán cho các đối tượng người nước ngoài để tiếp tục bán vào các tổ chức hoạt động tội phạm với giá dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng/người. Nếu không có người đón ở cửa khẩu thì Ý trực tiếp đưa người qua biên giới để thực hiện giao dịch mua bán. Trường hợp nạn nhân thay đổi ý định không đi thì nhóm của Ý sẽ đến tận nhà bắt giữ các nạn nhân đưa về phòng trọ, cắt cử người canh gác, nếu chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán. Sau khi bán, nếu nạn nhân trốn về nước thì các đối tượng bên Campuchia thông báo cho nhóm của Ý biết để hắn tổ chức truy tìm bắt lại.

Ngoài lừa đảo qua mạng, mua bán người, qua công tác mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn phát hiện Ý thường tổ chức cho các đàn em đột nhập cắt khóa nhà dân để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền sử dụng ma túy. Mặc dù Ý và đồng bọn nhất quyết không khai nhận thêm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã thu thập được nhiều chứng cứ xác định trong vòng 3 ngày từ 22 - 24/9/2023 đến thời điểm bị bắt, Ý cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ cắt khóa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Điển hình vào khoảng 3h, ngày 23/9 đối tượng Ý cùng Phi (chưa xác định lai lịch) cắt ổ khóa vào nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu tại nhà số 39A/7 tổ 59, khu 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lấy trộm 1 xe ba gác, nhiều tài sản khác với tổng trị giá khoảng hơn 100.000.000 đồng, chúng đem bán cho tiệm phế liệu nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn chỉ với giá 12.000.000 đồng lấy tiền ăn nhậu và hút hít ma túy.

Ngay sau khi băng nhóm của Ý bị triệt xóa, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân trong ban chuyên án. Tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan chức năng đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.