Đường dây buôn lậu giả danh tạm nhập tái xuất

Núp bóng doanh nghiệp vận chuyển để buôn lậu dầu

Qua công tác điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco; trụ sở tại số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh) là công ty vận chuyển, nhưng thường xuyên có xe bồn chở dầu ra vào và có mặt hàng dầu DO, FO để bán.

Việc mua bán dầu diễn ra thường xuyên, lén lút vào ban đêm. Nhận thấy khả năng đây là đường dây mua bán, kinh doanh dầu DO, FO các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các trinh sát tiếp tục theo dõi các động tĩnh của công ty này...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, thường trú đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, chuyên án được xác lập để điều tra, phá án. Tuy vậy, việc phá vụ án này cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn, trở ngại do các đối tượng thực hiện hành vi tội phạm đều là những kẻ có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn lậu dầu. Vì thế, các trinh sát phải thay phiên nhau đeo bám các di biến động của các đối tượng trong đường dây gần như 24/24 giờ.

Việc mua bán dầu lậu được thực hiện ở nhiều điểm trên sông, biển trải dài từ TP Hồ Chí Minh xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thêm vào đó, phương tiện sà lan mua dầu lậu từ các tàu hàng nước ngoài hoặc tàu Việt Nam đi tuyến quốc tế được chúng thay đổi liên tục, gây không ít khó khăn cho công tác nghiệp vụ, theo dõi.

Nhiều lần các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phải đóng vai ngư dân trên những chiếc ghe đánh cá nhỏ lênh đênh giữa mênh mông sóng nước, nắng mưa... để quan sát, thu thập những hình ảnh phục vụ cho việc điều tra. Qua đó, các trinh sát phát hiện được hình ảnh những chiếc sà lan vận chuyển dầu cặp sát các tàu hàng mang quốc tịch nước ngoài, dường như đang tiếp nhiên liệu cho con tàu lớn nhưng ẩn chứa sau đó là cả một đường dây buôn lậu dầu “tạm nhập, tái xuất” quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp vận chuyển, có sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ các tài liệu, hình ảnh thu thập được, mọi đường đi nước bước cũng như phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng được ban chuyên án nắm rõ. Sau khi được Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch phá án, các thành viên ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện trên sà lan Tấn Hào 2, số đăng ký SG-2411 thuộc sở hữu của Công ty Saigon Transco có lượng dầu DO, FO rất lớn được chứa trong hầm bí mật (hầm không nằm trong thiết kế). Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...

Qua đấu tranh, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Tài, máy trưởng Nguyễn Quốc Việt và toàn bộ các nhân viên trên sà lan khai toàn bộ số dầu trên được Công ty Saigon Transco thỏa thuận mua lại từ tàu nước ngoài, đem về nhằm tiêu thụ trong nước. Qua làm việc với đại diện tàu nước ngoài, họ khai đã bán lại số dầu trên với giá 2.800 USD cho nhóm người của Công ty Saigon Transco.

Cùng ngày 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp tại trụ sở Công ty Saigon Transco (số 1283/39 Huỳnh Tấn Phát; số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7), nhà riêng của Lê Văn Phước - Giám đốc Công ty Saigon Transco (sinh năm 1984) tại tổ 5, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè và một số cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án.

Buôn lậu hàng triệu lít dầu, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất. Công ty Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus). 

Theo quy định, dầu “tạm nhập, tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa. Lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các thuyền trưởng/máy trưởng của các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói, quá trình này, Hòa đã cho người nhà nắm giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hành vi phạm tội, hoạt động khép kín theo quy trình: Sà lan vận chuyển dầu sau khi nhận dầu từ kho của công ty kinh doanh xăng dầu sẽ xuất bến ra nơi tàu nước ngoài mua dầu neo đậu. Sà lan cập mạn tàu nước ngoài thời gian tương đương khoảng thời gian cần thiết để bơm số dầu mà tàu nước ngoài mua để qua mặt cơ quan chức năng (thực tế sà lan chỉ bơm lượng dầu rất ít lên tàu, số dầu còn lại đã được thỏa thuận mua lại từ trước đó).

Sau khi hoàn tất quá trình mua bán, sà lan chở số dầu lậu mua được về đậu ngoài khơi bến tàu của Công ty Saigon Transco. Đến đêm, chiếc sà lan này sẽ vào bến, bơm số dầu trên qua một chiếc sà lan đậu trong bến (ngụy trang là một chiếc sà lan hỏng, đang sửa chữa). Chiếc “sà lan hỏng” này có một hệ thống ống ngầm chôn dưới mặt đất đưa dầu lậu vào các bồn chứa bí mật trong khuôn viên Công ty Saigon Transco. Từ đây, dầu sẽ được bơm lên các xe bồn đưa đi tiêu thụ các nơi. Hoạt động vận chuyển, mua bán dầu diễn ra vào đêm khuya, gây khó khăn cho ban chuyên án trong việc huy động phương tiện, lực lượng theo dõi, giám sát xuyên suốt, liên tục.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát. Số liệu điều tra thể hiện, trong giai đoạn khoảng 24 tháng (từ năm 2022 đến hết năm 2023), Hòa đã chỉ đạo buôn lậu trót lọt hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập - tái xuất, trị giá lên tới nhiều chục tỷ đồng.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm - Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình - Giám đốc Công ty Dương Việt; và đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành.

Ngoài ra, còn 4 đối tượng là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV, gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, các cán bộ hải quan này khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, mới đây, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, gồm: Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỹ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn); 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu: Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình và 2 cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Chi cục Hải quan khu vực XV). Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, nếu như từ trước đến nay, hầu như các vụ buôn lậu xăng dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, thì đây là lần đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu “tạm nhập, tái xuất” được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.