Mánh khóe lừa đảo
Lê Thanh Hưng (sinh năm 1991), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm nghề buôn bán đồng nát. Dù có vợ và 3 con, Hưng không chí thú làm ăn mà lại sa đà nghiện cờ bạc. Để có tiền “nướng” vào trò đỏ đen và tiêu xài cá nhân, lợi dụng lòng tin của một số người dân, Lê Thanh Hưng đã “nổ” bản thân có thể làm các thủ tục về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, chuyển nhượng, tách thửa… để lừa các bị hại nộp tiền và sau đó chiếm đoạt.
Cụ thể, vào tháng 7/2022, thông qua các mối quan hệ, Lê Thanh Hưng biết ông Hồ Ngọc L. (sinh năm 1972), trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu đang có ý định làm các thủ tục liên quan đất đai nên “nổ” bản thân mình có thể lo liệu được. Quá trình nhận làm hồ sơ cho ông L., từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, Lê Thanh Hưng đã đưa ra các lý do gian dối như nộp tiền xin cấp phép quy hoạch đất ở, nộp tiền thuế… để ông L. nhiều lần đưa tiền cho Hưng.
Để tạo lòng tin với ông L., Hưng đã sử dụng điện thoại cá nhân chỉnh sửa ảnh các giấy tờ liên quan rồi gửi qua mạng xã hội zalo như: phiếu thu tiền, biên nhận hồ sơ, biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông L.. Hưng còn đưa ra thông tin Giám đốc Văn phòng đăng ký đất tỉnh Nghệ An bị bắt và “sổ đỏ” của ông L. đang bị giữ lại để điều tra. Hưng yêu cầu ông L. đưa 200 triệu đồng để chuộc “sổ đỏ” về. Vì vậy, trong thời gian này, ông L. đã tin tưởng và nhiều lần đưa cho Hưng tổng số tiền 944,640 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Lê Thanh Hưng không sử dụng tiền để làm thủ tục cho ông L. mà đã tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng.
Tiếp đó, tháng 5/2022, ông Hoàng Mạnh Th. (trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) biết Hưng nhận làm thủ tục liên quan đất đai nên đã liên hệ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 thửa đất của mình. Hưng đến nhà gặp ông Th. và giả vờ gọi điện thoại, sau đó nói dối ông Th. đã xử lý xong việc. Hưng yêu cầu ông Th. đưa cho mình 50 triệu đồng “phí ban đầu”. Khoảng một tuần sau, Hưng gọi điện cho ông Th. chuẩn bị 50 triệu đồng để đến Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện “quan hệ, chạy chọt”.
Sau khi nhận số tiền này, Hưng không nhờ cậy ai làm thủ tục nhưng vẫn nói dối việc của ông Th. “đã xử lý xong”. Để ông Th. tiếp tục đưa tiền, Hưng nói dối ông Th. là thửa đất của ông khai hoang sau 1980 nên phải “chạy” xin xác nhận là khai hoang trước 1980 mới được cấp bìa đỏ. Với chiêu trò này, Hưng yêu cầu ông Th. đưa thêm 120 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này nhiều lần đưa ra những lý do như tiếp khách, gặp gỡ, quan hệ… để “vòi” tiền ông Th..
Tháng 7/2023, Hưng tự soạn một Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, in ra rồi viết nội dung và đóng dấu giả mạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Diễn Châu rồi đưa cho ông Th., yêu cầu ông Th. đóng thuế đất theo luật mới. Tổng số tiền Hưng chiếm đoạt của ông Th. là hơn 633 triệu đồng. Số tiền này, Hưng sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng hết.
Trước đó, tháng 2/2022, Lê Thanh Hưng môi giới cho bà Trương Thị B. (trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) bán được các thửa đất của mình cho một vị khách với giá 9 tỷ đồng. Tháng 7/2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà B.. Với thủ đoạn nói dối bà B. là mình có thể làm nhanh thủ tục chuyển nhượng một số lô đất với giá 100 triệu đồng. Bà B. đồng ý và đưa cho Hưng 80 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa khi xong việc. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hưng không làm thủ tục như đã hứa mà đã dùng để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân hết. Với thủ đoạn này, Lê Thanh Hưng đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B. với tổng số tiền 180 triệu đồng.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, trong đó người ít thì 100-200 triệu đồng, người nhiều gần 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng chứng minh, từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023, Hưng đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. Quá trình lừa đảo, sợ bị hại phát hiện nên Hưng đã làm giả giấy biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sử dụng con dấu giả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu đóng dấu lên giấy biên nhận giả để đưa cho bị hại. Ngoài ra, Hưng còn lên mạng xã hội đặt mua “sổ đỏ” giả rồi đưa cho bị hại. Với hành vi trên, Lê Thanh Hưng bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Nâng cao cảnh giác để không “tiền mất, tật mang”
TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hưng về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”; Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” vào giữa tháng 9/2024 vừa qua. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Biện minh cho hành vi lừa đảo của mình, bị cáo Hưng khai nhận do nghiện đánh bạc trên mạng nên “nổ” thông tin không có thật nhằm lấy tiền của các nạn nhân để tiêu xài và đánh bạc tiếp. Bị cáo còn khai đã dùng một số tiền đầu tư các lô đất dưới hình thức “lướt cọc”, nhưng sau đó do bỏ cọc nên mất nhiều tiền. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được các bằng chứng liên quan đến lời khai này.
Ngồi dưới hàng ghế dự khán, chăm chú theo dõi suốt phiên tòa diễn ra, ông Hồ Ngọc L. bày tỏ sự bức xúc khi đã bị Lê Thanh Hưng lợi dụng, chiếm đoạt số tiền mà vợ chồng ông chắt chiu, dành dụm tích góp cả đời. Ông cũng tự trách bản thân mình vì đã nhẹ dạ cả tin vào những thông tin bịa đặt, gian dối của Lê Thanh Hưng, để bây giờ “tiền mất, tật mang”. “Gia đình bất hòa vì quyết định sai lầm của tôi. Chỉ vì bản thân tôi đã nhẹ dạ cả tin, để rồi tất cả tiền tích cóp của cả gia đình đều bị Lê Thanh Hưng lừa đảo, chiếm đoạt, mà giấy tờ liên quan đến đất đai cũng chưa làm được…”, ông L. bộc bạch.
Cũng tâm trạng bức xúc như ông L., bà B. kể: “Tôi không có nhiều hiểu biết về thủ tục pháp lý nên khi được giới thiệu về Lê Thanh Hưng, nghĩ người làng bên, lại nghe Hưng có nhiều mối quan hệ nên tôi không nghi ngờ gì mà tin tưởng, giao tiền để Hưng làm giấy tờ. Ban đầu, Hưng tỏ ra rất chuyên nghiệp và am hiểu về các thủ tục đất đai, liên tục tạo lòng tin ở tôi bằng các thông tin mà sau này tôi mới biết đó là do Hưng “nổ”, thông tin sai sự thật. Lê Thanh Hưng cứ bảo tôi yên tâm vì bản thân có nhiều mối quan hệ, đã từng làm thành công cho nhiều trường hợp. Với các lý do “chi phí ban đầu”, “tiền nước”, “Luật mới, phức tạp hơn nên cần tiền bổ sung phí xử lý thủ tục và giấy tờ”…, Hưng yêu cầu tôi giao thêm nhiều khoản tiền.
Cứ như vậy, chúng tôi đưa cho Hưng tiền, tin rằng thủ tục giấy tờ đất đang được xử lý mà không mảy may suy nghĩ đến rủi ro nào cả. Sau nhiều lần thúc giục, đợi chờ mãi không thấy Lê Thanh Hưng giao giấy tờ đất như đã hứa, chúng tôi mới tá hỏa đã bị lừa…”. Tại phiên tòa, bà B. cũng như 6 bị hại khác đều yêu cầu Lê Thanh Hưng trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời mong HĐXX xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.
Trước yêu cầu của các bị hại, Lê Thanh Hưng trình bày hiện không có khả năng trả nợ cho các bị hại, bị cáo hứa sau khi ra tù sẽ đi làm kiếm tiền trả lại. Trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Lê Thanh Hưng bày tỏ: “Bị cáo xin lỗi các bị hại. Mẹ bị cáo đang bị bệnh, đi viện suốt, con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính trong nhà. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình, kiếm tiền trả nợ cho các bị hại…”.
Những đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin của nạn nhân để thực hiện các hành vi phạm pháp. Vì vậy, thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người cần nâng cao cảnh giác, phải luôn thận trọng và kiểm tra thông tin kỹ càng, không dễ tin vào những lời hứa hẹn. Đồng thời, mỗi người dân cần trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý để bảo vệ quyền lợi cá nhân và tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu. Đặc biệt, khi cần làm các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan giấy tờ bìa đất thì cần đến văn phòng, cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện, chứ không qua trung gian để tránh “tiền mất, tật mang”.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Hưng 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 6 tháng tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo phạm tội khi bản án 20 tháng tù treo, thử thách 40 tháng chưa chấp hành xong. Tòa tuyên chuyển án treo thành án giam, buộc bị cáo phải chấp hành 20 tháng tù về tội Buôn bán hàng cấm, tổng hình phạt là hơn 18 năm tù.
Nhóm đối tượng người nước ngoài giả mua hàng, đổi tiền để chiếm đoạt tài sản 
