Đánh mạnh cá độ mùa World Cup

“Ông trùm” cá độ gắn mác doanh nhân

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp diễn ra vòng chung kết bóng đá World Cup 2022, lực lượng Công an TP Hà Nội đã quán triệt các lực lượng triển khai có hiệu quả, không để hình thành các đường dây cá độ bóng đá, đảm bảo an ninh, trật tự toàn địa bàn. Nhiều đường dây cá độ bị bóc gỡ là minh chứng cho sự ra quân quyết liệt của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Mới đây, một đường dây cá độ bóng đá, mua bán số “lô, đề” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa. 9 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ, hơn 600 tỷ đồng được giao dịch trong thời gian ngắn, 100 viên đạn và nhiều tang vật khác bị thu giữ, là con số “khủng” cho thấy tính chất nguy hiểm, tinh vi của đường dây cá độ này.

“Ông trùm” của đường dây này là Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu”, sinh năm 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo”, sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu. Đường dây đánh bạc của Thắng và Nam tập hợp nhiều thành phần bất hảo, nhiều tiền án, tiền sự, trong đó riêng Nam “báo” có 2 tiền án về tội lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định nhưng Thắng “đấu” lại có lối sống của một gã nhà giàu, thích thể hiện, khoe khoang. Năm 2021, Thắng lập công ty tài chính có tên Thắng Lan, lấy cơ sở là địa chỉ gia đình. Chỉ thời gian sau, Thắng “đấu” giàu lên một cách nhanh chóng dưới mác giám đốc doanh nghiệp. Hàng xóm bắt đầu xì xào, bàn ra tán vào bởi bản thân hắn là kẻ xưa nay chẳng có tài cán gì. Nhiều người hay thấy Thắng “đấu” vác xe sang, xế xịn đi lượn lờ và quan hệ với nhiều thành phần phức tạp.

Quả thật, mác doanh nghiệp tài chính chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho hoạt động vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới dạng cá độ. Công ty của Thắng hoạt động rất tinh vi. Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về như "Bong88; sasa889.com" để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới. Các đối tượng đầu dưới này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (sinh năm 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Huy Tùng (sinh năm 1991, trú tại đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Minh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội). Hiện Tùng, Tuấn đang bỏ trốn. Các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Telegram, Messenger, Zalo để giao dịch, trao đổi.

Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, các đối tượng sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Nhóm này quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng), Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính, đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: “Đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn và rất tinh vi. Các đối tượng không trực tiếp nhận tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân, mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản. Số tiền thắng - thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này”.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng đã rút ngắn được thời gian phá án, giúp Cơ quan công an xác định được rõ vai trò cũng như thủ đoạn của các đối tượng để triệt xóa, bóc gỡ toàn bộ đường dây này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai 9 mũi công tác, tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm, bắt giữ các đối tượng. Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội với trình độ kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thắng "đấu" được người dân quanh vùng khá chú ý vì gã sở hữu nhà đẹp, xe sang, có lối sống dư dả. Dù trước đó hành nghề cho vay nhưng lợi nhuận cũng không thể nào nhiều đến nỗi kinh tế phất lên nhanh chóng như vậy được.

Theo cơ quan điều tra, 1-2 năm nay thì Thắng thu vén công việc cho vay lãi, rút dần về và chuyển sang cá độ bóng đá. Là đối tượng có quan hệ phức tạp nên khi bị bắt, cả Thắng và Nam đều rất tự tin vì nghĩ công an không phanh phui được vụ việc, bởi chúng sử dụng công nghệ cao, sẽ rất khó để Cơ quan công an có thể làm rõ hành vi phạm pháp của chúng. Nhưng, chúng không ngờ rằng, suốt gần nửa năm trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ của đường dây tội phạm này, các trinh sát đã tìm ra quy luật, dù chúng hoạt động cực kỳ tinh vi, gần như khép kín.

Ví dụ, đối tượng Thắng "đấu", cứ hết giờ là khóa trái cửa, không để lộ lọt sơ hở gì. Thắng “đấu” mở phòng tập yoga ở tầng dưới để ngụy trang, che mắt cơ quan chức năng. Cứ đến giờ bóng lăn là hắn đi tập nên rất nhiều người nghĩ hắn có cuộc sống lành mạnh, không liên quan gì đến bóng, số. Nhưng, thực chất là hắn chỉ đạo đàn em tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề.

"Để đấu tranh với loại tội phạm này cực kỳ khó khăn, vì nếu không chọn thời điểm thích hợp, sẽ không bắt quả tang được. Các đối tượng sẽ ngay lập tức nhanh chóng xóa dấu vết chỉ bằng những lệnh trên bàn phím”, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết.

Thủ đoạn tinh vi

Cũng giống như Thắng “đấu”, Phan Văn Trung (sinh năm 1992), trú tại Thạch Thất, Hà Nội cũng là kẻ không nghề nghiệp ổn định ở địa phương nhưng lại sớm giàu lên nhanh chóng và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gã thường lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đánh bạc trên trang web 3in1bet.com, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Sau đó, Trung giao cho Phan Văn Trường (sinh năm 1993, cũng trú tại Thạch Thất) làm “kỹ thuật”, quản lý, chia cắt trang cho các đối tượng “đầu dưới” như Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990), Phan Văn Mạnh (sinh năm 1996), Phan Lạc Đạt (sinh năm 1996), cũng trú tại Thạch Thất. Từ đó các đối tượng này lập tài khoản đánh bạc để cấp cho các con bạc. Chúng quy định 1 USD trên trang = 50.000 VNĐ, thanh toán tiền thắng - thua bạc vào Thứ hai hằng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt.

Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Viber...), đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước, “khách lạ” sẽ không cấp trang, không nhận kèo cá độ.

Tại các thời điểm nhạy cảm như khi diễn ra các giải bóng đá lớn hay thời điểm cận Tết Nguyên đán hoặc khi có các đợt cao điểm ra quân của lực lượng Công an, các đối tượng chủ động đối phó cao độ, như đi khỏi địa phương, thuê các căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện.

Trước khi bị Công an TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm, nơi các đối tượng thuê lại để sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá.

Quá trình đấu tranh, Phan Văn Trung khai nhận, hắn lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 1987) trú tại Thạch Thất và một số đối tượng khác.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, Cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc; chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 1/12/2022, Công an quận Hà Đông là đơn vị đầu tiên của Công an TP Hà Nội triệt phá được một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Trần Nguyễn Khương Duy (sinh năm 2002, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thế Toản (sinh năm 1991, có 1 tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, trú tại Phú Lương, Hà Đông).

Điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành. Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó, Duy chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Khuyến cáo người dân không tham gia cá độ dưới mọi hình thức

Theo Công an TP Hà Nội, hiện có nhiều "nhà cái" quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá như M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet, 10bet, Bet365, Fun88... Mỗi "nhà cái" thiết lập hàng trăm web[1]site, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng.

Các "nhà cái" này móc nối với các đối tượng trong nước (đại lý) chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinhvi với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup, Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ đó, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập các tài khoản ngân hàng  của các đối tượng trong đường dây tổ chức, được đánh dấu trên các website cá độ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn hoạt động của các website và tổ chức một số biện pháp trong công tác phòng ngừa.