Vụ án này không chỉ gây chấn động bởi số lượng người tham gia và số tiền giao dịch khổng lồ, mà còn bởi phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản của đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia cực khủng này.
Những cái bẫy “ngọt ngào” đánh vào lòng tham
Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và chính sách trả thưởng của mô hình Ame Global tại một số tỉnh, thành trong cả nước và thông qua các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.
Qua xác minh, các trinh sát nhận thấy có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia đầu tư tài chính vào mô hình Ame Global với số tiền rất lớn, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Để làm rõ vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu của hệ thống Ame Global là H.W.Y, mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch, Giám đốc Công ty Ame Global. Từ trụ sở chính tại Cao Hùng, Đài Loan, H.W.Y đã điều hành, xây dựng một mạng lưới chân rết rộng khắp, len lỏi vào Việt Nam thông qua công ty con mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, địa chỉ tại phòng 1702, tầng 17, cao ốc The 67, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh, với danh xưng Ame Global Việt Nam.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ giữa năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng đã sử dụng nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok, Facebook, Zalo, Zoom để giới thiệu về sản phẩm “Nấm Ngưu Chương Chi” và chính sách trả thưởng hấp dẫn để thu hút, lôi kéo hàng nghìn người ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tham gia.
Thời gian ở Việt Nam, từ giữa năm 2024 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng này hoạt động kinh doanh và tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi, được quảng bá là "quốc bảo Đài Loan" không chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe mà còn mang lại lợi nhuận tài chính hấp dẫn cho người tham gia. Tuy nhiên, qua điều tra, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện toàn bộ sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi của Công ty Ame Global đều chưa có nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu của việc gia công, đóng gói sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định chất lượng của loại “nấm tiên” này.
Bên cạnh việc thổi phồng công dụng của sản phẩm, Ame Global còn bày ra chiêu trò giới thiệu về "chính sách tài chính hấp dẫn" để lôi kéo nhiều người tham gia. Theo đó, để được tham gia vào hệ thống, người tham gia phải mở một tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link giới thiệu của người đi trước và đầu tư ban đầu ít nhất 14.850.000 đồng để sở hữu sản phẩm. Điều đáng nói, Ame Global hứa hẹn những khoản hoa hồng "trên trời", và đưa ra cơ chế trả thưởng nhiều tầng nấc cùng hàng loạt các khoản hoa hồng, tiền thưởng khác nhau được "vẽ" ra, tạo nên một ma trận lợi nhuận ảo, khiến nhiều người mờ mắt, ảo tưởng về một nguồn thu nhập thụ động khổng lồ, không cần bỏ nhiều công sức.
Để tăng doanh số và thu hút nhiều người tham gia, Ame Global thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng thưởng và các buổi hội thảo hoành tráng tại một số tỉnh, thành trong nước. Đồng thời, tích cực sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo, TikTok để đăng tải các bài viết, video, hình ảnh quảng cáo về sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi và cơ hội làm giàu; tạo ra các nhóm chat để chia sẻ thông tin cho các thành viên. Công ty cũng cung cấp các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi và giới thiệu mô hình kinh doanh của mình là thương mại điện tử để tạo uy tín với khách hàng.
Thực tế, các đường dây đa cấp thường không tạo ra lợi nhuận từ việc bán sản phẩm mà chủ yếu dựa vào việc tuyển dụng người mới. Tiền của người sau trả cho người trước và hệ thống sẽ sụp đổ khi không còn người mới tham gia. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và cơ hội làm giàu nhanh chóng, ổn định mà Ame Global đưa ra là những cái bẫy nguy hiểm, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người.
Tan vỡ giấc mơ đổi đời
Với những chiêu trò tinh vi và lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng", Ame Global đã vẽ ra một bức tranh màu hồng về con đường làm giàu nhanh chóng, khiến hàng nghìn người sập bẫy, dốc cạn tiền bạc và thậm chí gánh thêm nợ nần.
Trường hợp của bà H.T.T, 62 tuổi, trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ điển hình. Theo lời kể của bà T, tháng 7/2024, bà được người quen giới thiệu tham gia buổi hội thảo tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên do Ame Global tổ chức. Tại đây Nấm Ngưu Chương Chi được quảng bá là "quốc bảo Đài Loan", một sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ cải thiện các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ung thư và các bệnh về gan, thận và nâng cao thể trạng người dùng. Do thể trạng sức khỏe yếu, chỉ còn 1 quả thận nên bà T rất chú trọng chăm sóc sức khỏe. Khi nghe thấy công dụng, sự quý hiếm như “thuốc tiên” của sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi, bà T đã không ngần ngại bỏ ra 14.850.000 đồng để mua 1 đơn hàng gồm 2 lọ sản phẩm dạng viên.
Nghe quảng cáo trong tháng 10 và 11/2024, công ty có chính sách ưu đãi "trong 3 tháng sẽ hoàn toàn bộ tiền mua sản phẩm", đồng thời sẽ được hưởng "lương hưu trọn đời" từ 15-20 triệu đồng/tháng nếu đạt mức thành viên VIP 1, thành viên cấp VIP 2 được hưởng từ 38-45 triệu đồng/tháng... Với mong muốn mang lại thu nhập ổn định hằng tháng cho người con trai không có việc làm ổn định, bà T đã vay ngân hàng, đầu tư thêm 311.850.000 đồng để đạt danh hiệu VIP 2. Với số tiền đầu tư này, bà T tính toán con trai bà sẽ có thu nhập gần 40 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, giờ đây bà T ngã ngửa khi biết mình bị lừa và số tiền thiệt hại trên 300 triệu đồng.
Chị N.T.V. trú tại huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), từ cuối năm 2024 đến nay cũng đã “đổ” 4 đợt tiền vào Ame Global với khoảng gần 1 tỷ đồng, nhưng đến nay mới chỉ thu về 87 triệu đồng khoản lợi nhuận được chia. Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng qua, chị V đã bị thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Chị cho biết, lúc đầu, thấy tiền về tài khoản thật, dù không nhiều, mỗi đợt từ 10 đến 30 triệu đồng và tổng có 4 đợt. Nhưng, từ cuối tháng 12/2024, thì không thấy tiền lợi nhuận đổ về tài khoản theo thời gian định kỳ nữa. Chị V tìm hiểu mới biết trang web của công ty không còn hoạt động. Nghi mình đã bị lừa, chị V đã nộp đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lạng Sơn.
Theo Cơ quan an ninh điều tra, đường dây đa cấp Ame Global đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và tinh thần cho các nạn nhân. Nhiều người đã dốc hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để tham gia hệ thống. Khi hệ thống sụp đổ, họ mất trắng số tiền đã đầu tư, rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần. Trong thời gian từ giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động với khoảng hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và trên 2.000 người tại Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng.
Hậu quả mà vụ án Ame Global để lại không chỉ là những con số thiệt hại về kinh tế. Hàng nghìn gia đình đã rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí tan vỡ vì dốc hết tiền bạc vào giấc mơ làm giàu ảo tưởng. Niềm tin vào các hình thức đầu tư và kinh doanh chân chính cũng bị xói mòn. Sau khi vụ việc vỡ lở, nhiều nạn nhân cảm thấy bị lừa dối, mất mát và suy sụp tinh thần. Họ không chỉ mất tiền mà còn mất đi sự tin tưởng vào những người xung quanh, thậm chí là bạn bè, người thân đã giới thiệu họ tham gia. Quá trình phục hồi sau những cú sốc tài chính và tinh thần này thường rất lâu dài và khó khăn.
Bà H.T.T (ở huyện Bắc Sơn) chia sẻ: “Khi biết mình đầu tư sai chỗ, thời gian gần đây, tôi rất buồn, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Lúc đầu, tôi lấy sổ lương hưu đi vay hơn 310 triệu để đầu tư cho cả hai mẹ con với mong muốn kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống cho gia đình. Ai ngờ giờ thì tiền mất, nợ vẫn còn đó, không biết bao giờ mới trả được” - bà T thở dài.
Vụ án nghìn tỷ này không chỉ là một bài học đắt giá về sự tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn đang ngày càng tràn lan trên mạng xã hội, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo xuyên quốc gia mà người dân cần nâng cao cảnh giác.
Sập bẫy lừa vì “muốn lãi nhanh, an toàn tuyệt đối” 
