Bắt giữ trùm ma túy Carvalho

Khi bị bắt, Carvalho có tới 10 hộ chiếu của nhiều quốc gia khác nhau và đã từng được khai tử vì nhiễm COVID-19…

Ve sầu thoát xác

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Barro Branco, Brazil với cấp hàm thiếu úy, Carvalho được bổ nhiệm làm người đứng đầu Đội biên phòng, đóng quân ở Amambai một khu vực giáp biên giới Paraguay. Tại nơi này, Carvalho quen biết trùm buôn lậu Fahd Jamil Georges và vì tiền, Carvalho nhanh chóng bị Fahd Jamil Georges lôi kéo.

Tháng 11-1987, cảnh sát chống buôn lậu Brazil bắt được một chiếc xe tải và 3 binh sĩ thuộc Đội biên phòng Amambai với 1.400 chiếc lốp xe mới tinh, đưa từ Paraguay đến Brazil, còn Carvalho ngồi trên xe tuần tra đi trước, cách đó khoảng 5km. Mặc dù nghi ngờ ông ta có dính líu đến vụ buôn lậu nhưng vì không đủ bằng chứng, hơn nữa cả 3 người lính đều không khai ra Carvalho nên ông ta thoát nạn.

Hai năm sau, Carvalho lại bị cảnh sát liên bang Brazil bắt tại Ponta Pora khi đang ở trên một chiếc máy bay chở đầy rượu whisky nhập lậu. Phi công Silvio Berri Junior, con trai của cựu thị trưởng Amambai bị kết án hai năm tù nhưng một lần nữa, Carvalho lại vô tội vì ông ta chỉ là người… đi nhờ! Thậm chí cuối năm 1992, Carvalho còn được thăng hàm thiếu tá, chỉ huy khu bảo tồn Campo Grande.

Tháng 11-1997, cảnh sát liên bang bắt giữ một máy bay với 237kg cocain khi nó đáp xuống đường băng nằm trong trang trại của Carvalho nhưng ông ta trốn thoát. Khai thác phi hành đoàn, họ cho biết ma túy là của Carvalho cùng một tờ giấy do chính Carvalho viết, ghi rõ đường bay, tốc độ, độ cao và nơi hạ cánh, tất cả đều được mã hóa. 8 ngày sau, Carvalho bị bắt khi đang ẩn náu ở Guaruja, bang Sao Paulo.Lần này ông ta ra tòa lĩnh án 8 năm tù đồng thời bị đuổi khỏi ngành.

Cuối năm 2016, Carvalho ra tù và vẫn tiếp tục con đường ma túy vì lợi nhuận quá lớn. Do đã có kinh nghiệm về thế giới tội phạm cùng các phương thức hoạt động nên đến 2017, Carvalho tổ chức thành công một đường dây khép kín, bao gồm mua bán, vận chuyển và giao hàng. Theo Interpol, từ năm 2017 đến 2021, Carvalho đã đưa 45 tấn cocain trị giá hơn 2 tỉ USD đến Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ. Tất cả số cocain ấy đều có chung điểm khởi hành là các cảng Natal, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza và Paranagua, Brazil.

Năm 2020, Carvalho bị bắt lần thứ hai tại Tây Ban Nha vì có liên quan đến một chiếc tàu chở 1,7 tấn cocain, xuất xứ từ Surinam (một quốc gia ở Nam Mỹ). Tuy nhiên khi tiến hành khám xét nơi cư trú của ông ta, là một biệt thự sang trọng ở thành phố Marbella, cảnh sát lại gặp một người tên Paul Wouter, sinh ngày 16-12-1965 tại Suriname, hộ chiếu được cấp bởi Cộng hòa Surinam.

Tài liệu thu được chỉ cho thấy Wouter có quan hệ làm ăn với một số các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản ở Maroc và Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Do không biết Wouter  là Carvalho nên cảnh sát Tây Ban Nha xin lệnh công tố, tạm giam Wouter chờ xác minh thêm. Thế nhưng vài ngày sau đó, luật sư của Wouter đã đề nghị tòa án cho thân chủ mình nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại, và được đồng ý với số tiền bảo lãnh là 200.000 euro.

Nhằm tránh phải ra tòa, thông qua Marcelo Maghenzani, cánh tay phải của Carvalho, sống ở Dubai (UAE), Carvalho nhận được một giấy chứng nhận khai tử của chính mình, ký ngày 29-8-2020 do một bác sĩ thuộc một bệnh viện ở thành phố Marbella cấp. Tiếp theo, luật sư của Carvalho nộp cho tòa tờ giấy này, xác nhận “Paul Wouter đã qua đời vì nhiễm COVID-19, xác đã được hỏa táng”. Việc kiểm tra của cảnh sát sau đó cho thấy giấy chứng tử là thật! Cũng cần nói thêm rằng chính Marcelo là người cung cấp hộ chiếu Surinam với cái tên Paul Wouter cho Carvalho.

Từ đó, Carvalho biến mất. Mãi đến gần cuối năm 2021, Interpol Brazil mới chính thức thông báo Paul Wouter có thể là Carvalho vì họ không tìm thấy nơi cất giữ tro cốt của Wouter để có thể kiểm tra ADN. Xác minh hộ chiếu Surinam của Paul Wouter thì đó là hộ chiếu thật nhưng chủ của tấm hộ chiếu ấy vẫn còn sống sờ sờ ở Surinam. Theo lời tường trình của Paul Wouter (thật) thì trong một dịp đi mua sắm, hộ chiếu của ông đã bị mất cắp cùng một số giấy tờ, tài sản khác.

Việc phát hiện Carvalho còn sống được Interpol thông báo đến nhiều quốc gia, nơi có những chứng cứ cho thấy đường dây mua bán cocain của ông ta vẫn đang hoạt động. Sau một số các cuộc họp, Interpol Bồ Đào Nha, Ukraine, UAE, Bolivia, Uruguay, Brazil thống nhất thành lập một nhóm công tác, mục tiêu là săn lùng Carvalho dưới cái tên Chiến dịch Turf.

Chiến dịch Turf

Tháng 2-2022, cảnh sát Bồ Đào Nha phá vỡ một mạng lưới buôn bán cocain và tịch thu một chiếc xe tải, trong đó chứa 12 triệu euro tiền mặt trong một nhà để xe ở Lisbon. Lời khai của những kẻ bị bắt cho thấy nó thuộc về một nhân vật có tên Guillermo Flores Diaz, quốc tịch Mexico. Chưa hết, Guillermo còn là chủ của công ty bay thuê tư nhân Airjetsul, trụ sở đặt tại Cascais, ngoại ô thành phố Lisbon. Một số tài liệu thu được cho thấy Guillermo cũng đang đàm phán để mua lại công ty vận tải hàng không Omni, Bồ Đào Nha nhưng lúc ấy chưa ai nghĩ Guillermo lại chính là Carvalho. Phần lớn số tiền trang trải cho những vụ mua bán này đều đến từ Marcelo Maghenzani ở Dubai, UAE!

Cũng tại Dubai, theo sự chỉ đạo của Carvalho, Marcelo thành lập văn phòng đặt ở một trong những con đường có giá trị nhất thành phố.Tại đây, Marcelo tạo vỏ bọc hợp pháp bằng cách kinh doanh thẻ tín dụng, cho thuê máy bay, đặt phòng khách sạn. Phần lớn chủ nhân của các thẻ tín dụng do văn phòng Marcelo phát hành đều là người ảo vì mục đích chính của nó là để nhận tiền bán ma túy từ đường dây của Carvalho chuyển sang.

Chưa hết, Olivia Cristina de Paula Traven, vợ của Carvalho khi ly thân với ông ta sau thời điểm ông ta bị bắt lần thứ hai ở Tây Ban Nha, đã mở một cửa hàng quần áo thời trang cũng trên con đường này. Sự việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát UAE theo đề nghị của Interpol, kiểm tra những email từ nhiều nơi gửi đến văn phòng Marcelo. Việc kiểm tra cho thấy chiếc máy bay ở Dubai do Marcelo mua với giá 400.000 USD đứng tên chủ sở hữu là Công ty Airjetsul.

Tháng 4-2022, Marcelo Maghenzani bị cảnh sát UAE bắt. Song song với những việc ấy, tòa án Bồ Đào Nha ra lệnh phong tỏa Công ty bay tư nhân Airjetsul gồm 37 máy bay, 25 xe hơi cùng một số bất động sản đắt giá. Tuy nhiên họ vẫn không tìm thấy Guillermo.

1 tháng sau đó, 163 tài sản liên quan đến Guillermo tiếp tục bị phong tỏa ở Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Dubai đồng thời cảnh sát còn bắt giữ 30 nghi phạm người Brazil, Tây Ban Nha. Nhận định của Interpol cho thấy “Guillermo Flores Diaz rất có thể là Carvalho, kẻ đứng đầu một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên lục địa, kết nối giữa Bolivia, Brazil, Paraguay, Tây Ban Nha, Colombia và Dubai.

Các cuộc điều tra đã chứng minh rằng trung tâm chỉ huy và kiểm soát của mạng lưới này nằm ở Dubai, điều hành những xưởng điều chế ma túy tại Bolivia cùng các chuỗi cung ứng, hậu cần ở Brazil, Paraguay và Uruguay, trong đó Công ty bay tư nhân Airjetsul đóng vai trò nòng cốt của việc vận chuyển ma túy từ Mỹ Latin đến châu Âu, Mỹ, châu Úc cùng một số các quốc gia khác ở châu Á”.

Theo một sĩ quan Interpol, Chiến dịch Turf nhiều lúc tưởng như rơi vào bế tắc bởi Carvalho sử dụng 10 hộ chiếu với 10 nhân thân khác nhau, trong đó có cả hộ chiếu Nga mang tên Igor Kuzmenko Vanovich. Sau khi cánh tay phải của ông ta là Marcelo bị cảnh sát UAE bắt, Carvalho lại càng “lặn sâu” hơn nữa, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Nga, Ukraine đang diễn ra khốc  liệt thì việc tìm ra Carvalho nếu ông ta ẩn náu tại Nga là vô phương!

Sa lưới

Giữa tháng 5-2022, cảnh sát Bồ Đào Nha bắt giữ một chiếc máy bay mà trước khi Công ty Airjetsul bị phong tỏa, nó đã từng bay thuê cho họ. Trong khoang máy bay có 578 kg cocaine khi nó từ Brazil đến Tyres, Bồ Đào Nha. Mở rộng điều tra, Interpol Bồ Đào Nha nhận được tin tình báo cho biết số ma túy nói trên có liên quan đến một người tên là Guillermo Flores Diaz, hiện đang sống tại một biệt thự ở vùng nông thôn thủ đô Budapest, Hungary.

Rất thận trọng, một nhóm đặc vụ Bồ Đào Nha lên đường đến Budapest nhưng họ chưa vội thông báo cho cảnh sát Hungary vì “tên trùng tên” là chuyện bình thường. Hơn nữa, Guillermo đã bị phát hiện sau vụ 12 triệu euro tiền mặt giấu trong chiếc xe tải và tòa án Bồ Đào Nha cũng đã ra lệnh phong tỏa Công ty Airjetsul nên chưa chắc Carvalho lại sử dụng cái tên này. Vì thế, xác minh Guillermo có đúng là Carvalho, đang ẩn náu tại Hungary hay không là việc cần phải thận trọng.

Vài ngày sau khi đến Budapest, nhóm đặc vụ lấy được dấu ngón tay, bàn tay của  Guillermo trên tay nắm cửa chiếc xe hơi sang trọng của ông ta. Việc kiểm tra bằng phương pháp đối chiếu ADN của Carvalho hiện vẫn còn lưu trong hồ sơ cảnh sát Brazil cho thấy Guillermo và Carvalho chỉ là một người.

Chiều chủ nhật ngày 5-6-2022, với sự phối hợp giữa Interpol Hungary, Brazil, Bồ Đào Nha và Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), Carvalho bị bắt trên sân thượng của một nhà hàng ở thủ đô Budapest, Hungary. Ông ta bị buộc phải nằm sấp xuống đất và bị còng tay trước sự ngơ ngác của nhiều thực khách.

Một nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng cho biết “Guillermo là người đáng mến, ông ấy thường đến đây vào những ngày cuối tuần và lần nào cũng gửi lại tiền boa rất hậu hĩnh. Tôi không biết ông ấy bị bắt vì tội gì nhưng thấy cảnh sát nhiều nước vây quanh ông ta thì tôi nghĩ trường hợp của Guillermo là rất nghiêm trọng”. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngoài Bồ Đào Nha, Carvalho đã từng lẩn trốn ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ với tên Igor Kuzmenko Vanovich, công dân Nga. Interpol Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận “Igor Kuzmenko Vanovich có công việc kinh doanh ở quốc gia này”. Ngoài ra Carvalho còn có 2 hộ chiếu khác, một mang tên Carlos Sola người Đức và một là David Evans, người Anh.

Những ngày sau đó, lại có thêm 62 thuộc hạ của Carvalho ở Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và UAE… sa lưới. Hiện tại, chỉ riêng ở Brazil, Carvalho đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy, rửa tiền, còn ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là buôn bán ma túy, ở Hungary là sử dụng giấy tờ giả mạo, ở Dubai, UAE là cùng với Marcelo điều hành những công ty bình phong để rửa tiền, gian lận tín dụng. Một sĩ quan Interpol cho biết Carvalho là “ông trùm ma túy cầm đầu đường dây ma túy lớn nhất thế giới còn sống khi bị bắt...”.