Vỡ mộng đi Tây

Lập công ty đưa người ra nước ngoài trái phép

Ngày 28/1 vừa qua, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế đã bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk cũ, giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát có trụ sở tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) - là đối tượng truy nã quốc tế thuộc diện “nguy hiểm” về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng, Nguyễn Khắc Trọng (chồng của Hồng, sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1987, trú tại TP Huế) đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam (trong đó có 3 công dân trú tại TP Huế và 1 công dân trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp. Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Trong số những trường hợp mà Hồng đưa qua Mỹ trái phép, có anh Lại Đình T. - là con trai của ông Lại Đình Th. (trú tại xã Phú Vinh, TP Huế). Khi biết ông Th. có ý định cho con trai được định cư ở Mỹ, Nguyễn Văn Chương tìm đến thuyết phục, hứa hẹn bảo đảm đưa được người sang Mỹ. Sau khi nộp đủ 36.000 USD cho nhóm của Hồng, anh T. được đưa ra nước ngoài theo hình thức đi du lịch từ Nội Bài lần lượt đến các nước: Malaysia, Arab Saudi, Chile, Ecuador, Cuba… Tại Havana (Cuba), do lo sợ bị bắt vì ở quá hạn nhập cảnh, anh T. và một người đồng hương xã Phú Vinh đành liên hệ Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba để được đưa trở lại Việt Nam. Chứng kiến sự trở về đột ngột của con trai, ông Th. vừa thương con vừa hoang mang bởi số tiền lớn mà gia đình chạy vạy vay mượn để lo cho T. “xuất cảnh”. Theo ông Th, bản thân ông bị tàn tật, còn vợ ông mắc bệnh hiểm nên khi thấy những người trong làng ra định cư nước ngoài đều khá giả, có điều kiện tốt để chăm lo cho người thân ở quê, nên gia đình mới cố gắng vay mượn họ hàng, bà con trong làng khoản tiền lớn để lo cho con trai sang Mỹ. Sau khi con trai xuất cảnh sang Mỹ bất thành, gia đình của ông Th. rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu, nguy cơ mất khả năng trả nợ nên phải “cầu cứu” những người trong đường dây đưa người vượt biên trái phép để xin được hoàn lại số tiền đã nộp nhưng không thành. Đường cùng, ông Th. đành gửi đơn tố cáo đến Công an TP Huế.

Sau khi tiếp nhận đơn thư và qua xác minh, thu thập các chứng cứ, năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng đã xuất cảnh sang nhiều nước, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Sau 6 năm truy tìm, lần theo các dấu vết, dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế xác định, Tết Bính Ngọ 2026, Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân.

Khoảng 5h ngày 28/1, ngay khi phát hiện đối tượng truy nã Bùi Thị Thu Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hồng khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - Châu Âu, đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Tương tự, một đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài cũng “núp bóng” dưới danh nghĩa một công ty chuyên tư vấn đi du học, du lịch ở nước ngoài... Theo đó, tháng 8/2023, nhóm đối tượng: Hoàng Văn Bắc (SN 1996); Trần Hồng Quân (SN 1989) và Lê Văn Hiền (SN 1982, cùng trú tại tỉnh Quảng Bình) thành lập Công ty TNHH Bắc Nam Vinh có trụ sở tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Các đối tượng thành lập công ty với mục đích tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc. Nếu xuất cảnh trót lọt, những người đi du lịch sẽ tìm cách trốn ở lại Hàn Quốc tìm kiếm việc làm. Các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của 16 người với số tiền gần 6 tỷ đồng để tổ chức tour du lịch đi Hàn Quốc. Trung bình, các đối tượng thu của mỗi trường hợp làm hồ sơ là 420 triệu đồng. Sau khi thu tiền, các đối tượng làm giả tài liệu, hợp thức hóa giấy tờ để đủ điều kiện đi du lịch, sau đó liên hệ với một công ty tổ chức tour du lịch tại TP Huế để đưa 16 người này sang Hàn Quốc.

Bị trục xuất về nước khi xuất ngoại “chui”

Dù không được cơ quan chức năng cấp phép tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Nguyễn Thị Hòa Nhung (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 2004, trú tỉnh Hà Tĩnh); Phan Đình Vượng (sinh năm 1981), Nguyễn Xuân Khiêm (sinh năm 1995), Bùi Thị Thu (sinh năm 1991) và Hoàng Việt Tiến (sinh năm 1995, cùng trú tỉnh Nghệ An) đã câu kết để nhận hồ sơ, tiền và tổ chức cho nhiều người trốn đi Mỹ lao động trái phép bằng hình thức du lịch.

Theo đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024, Nhung đã câu kết với các đối tượng liên quan khác tư vấn, nhận hồ sơ, tiền để tổ chức cho 16 người đi Mỹ bằng hình thức du lịch qua nước thứ ba rồi trốn sang Mỹ. Trong đó, Nhung trực tiếp tư vấn, nhận tiền, hồ sơ của 8 lao động; trong đó, có hồ sơ, Nhung thu gần cả tỷ đồng. Tương tự, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Xuân Khiêm đã nhận tiền, hồ sơ của 8 người du lịch sang Mỹ rồi trốn ở lại lao động. Sau đó, Khiêm đã chuyển các hồ sơ này cho Nhung để hưởng tiền chênh lệch. Đến đầu năm 2024, Nhung đưa 12 người xuất cảnh khỏi Việt Nam đến các nước Thái Lan, Nga rồi sang Cuba để tiếp tục sang Mỹ. Sau khi nhập cảnh vào Cuba, Nhung bố trí cho các lao động ở tại khách sạn và đưa đi một số điểm du lịch. Đến tháng 2/2024, những người này bị cơ quan chức năng Cuba yêu cầu quay về Việt Nam, còn 4 lao động chưa xuất cảnh do chưa xin được visa...

Mới đây, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An cho rằng, bị cáo Nhung được xác định là kẻ cầm đầu, có nhân thân xấu. Năm 2016, Nhung từng bị TAND tỉnh Hải Dương cũ tuyên phạt 36 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 7/2021, Nhung bị TAND TP Hà Nội xử phạt tổng cộng 8 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Nhung 8 năm tù; tổng hợp bản án đang thi hành buộc bị cáo phải chấp hành bản án chung 16 năm tù. Ngoài ra, Tòa tuyên phạt bị cáo Phan Đình Vượng 6 năm tù, Bùi Thị Thu 18 tháng tù, Hoàng Văn Tiến 15 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Xuân Khiêm lĩnh án 36 tháng tù và Nguyễn Thị Kiều Oanh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Vợ chồng Việt Kiều lừa người có nhu cầu đi Mỹ

Theo Cơ quan điều tra, không chỉ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài mà thời gian gần đây, nắm bắt được nhu cầu nhiều người mong muốn qua định cư ở Hoa Kỳ, một số đối tượng lợi dụng “mác” Việt kiều đã nhận tiền của nhiều người và hứa hẹn sẽ đưa qua Mỹ lao động rồi chiếm đoạt số tiền lớn. Đơn cử như vụ Nguyễn Đình Trung (sinh năm 1962, quốc tịch Hoa Kỳ) và Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1980, trú TP Huế) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Trung có quốc tịch và định cư tại Hoa Kỳ, nhưng thường xuyên về Việt Nam nên quen biết, nảy sinh tình cảm với Nguyễn Thị Hoa từ đầu năm 2023 và sau đó hai người đăng ký kết hôn. Quá trình về Việt Nam, Trung nắm bắt nhu cầu của nhiều người dân muốn đi lao động kết hợp định cư tại Hoa Kỳ dưới dạng EB3 (Chương trình thẻ xanh trực tiếp cho phép người lao động Việt Nam có tay nghề cao hoặc không có tay nghề đưa toàn bộ gia đình gồm vợ/chồng và con dưới 21 tuổi đến Hoa Kỳ). Để có tiền sử dụng mục đích cá nhân, Trung và Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại bằng cách dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối rằng Trung có công ty thầu xây dựng ở Hoa Kỳ, Trung có thể làm hồ sơ đưa công dân Việt Nam đi lao động kết hợp định cư tại Hoa Kỳ dạng EB3.

Nhiều người tưởng thật, tin tưởng Trung làm hồ sơ để họ và gia đình có thể đi qua Hoa Kỳ. Trung và Hoa nhận tiền với thỏa thuận 1 bộ hồ sơ lao động kết hợp định cư tại Hoa Kỳ người bị hại phải đưa 25.000 USD, không đủ tiền thì tạm ứng một phần rồi qua đến Hoa Kỳ làm sẽ trả sau. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, Trung và Hoa đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền lớn, thực tế Trung và Hoa không làm hồ sơ cho trường hợp nào và không đủ điều kiện để làm hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động định cư ở Hoa Kỳ. Chiếm đoạt được tiền của bị hại, Trung và Hoa sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Trung còn lợi dụng sự tin tưởng từ người nhà bị can Hoa, đưa ra thông tin gian dối bán 1 lô đất không có thật rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Trong đó, Trung và Hoa đã cùng nhau chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 1,25 tỷ đồng. Cũng với phương thức thủ đoạn trên, Trung đã một mình thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 760 triệu đồng. Ngoài ra, Trung lợi dụng là người yêu của bị cáo Hoa đưa ra thông tin gian dối bán một lô đất để chiếm đoạt tiền của bị cáo Hoa và người nhà bị cáo Hoa hơn 2 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử mới đây, TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Trung 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hoa 5 năm tù.

Xác định thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng cao nên đây là cơ hội các đối tượng sẽ lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép hay tổ chức cho người khác ra nước ngoài trái phép. Để phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng công dân xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài, cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, người dân cũng cần nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.