“Khoác áo” ngoại nhập cho hàng giả
Trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, có những vụ án bắt đầu từ một kho hàng, một chuyến xe hay một địa điểm sản xuất. Nhưng, cũng có những vụ án bắt đầu từ những dấu hiệu tưởng như vô hại trên màn hình điện thoại.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung. Những người bán giới thiệu đây là sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, đồng thời quảng cáo công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng khá đặc thù: người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp hoặc những người lo lắng về nguy cơ đột quỵ.
Từ những dấu hiệu nghi vấn ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án tập trung xác minh, làm rõ. Các tài khoản bán hàng được rà soát. Đường đi của sản phẩm được lần theo. Những thông tin tưởng như rời rạc trên không gian mạng từng bước được kết nối với nhau.
Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động mua bán này không đơn thuần là việc một vài cá nhân nhập hàng về bán lại. Phía sau đó là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh...
Càng đi sâu điều tra, thủ đoạn của các đối tượng càng được làm rõ. Nếu người mua tin rằng mình đang sở hữu một sản phẩm được sản xuất tại nước ngoài thì thực tế, những viên hoàn lại có nguồn gốc hoàn toàn khác. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc, sau đó, vận chuyển về Việt Nam. Các đối tượng đóng gói, hoàn thiện sản phẩm rồi dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc nước ngoài.
Một sản phẩm không rõ nguồn gốc, qua vài công đoạn đóng gói, dán nhãn, đã trở thành một hộp “An Cung” mang dáng vẻ của hàng ngoại nhập. Điều đáng chú ý là qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.
Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.
Ban chuyên án kiểm tra số tang vật thu giữ
Một trong những chi tiết cho thấy mức độ chênh lệch đặc biệt lớn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm là giá bán. Sau khi hoàn thiện, mỗi hộp An Cung giả có giá khoảng 105.000 đồng. Hàng hóa được chuyển qua nhiều tầng trung gian. Từ các đối tượng cung cấp, sản phẩm được đưa đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục được phân phối qua các đại lý. Đến tay người tiêu dùng, mỗi hộp được bán với giá gần 3 triệu đồng.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở khoản lợi nhuận mà các đối tượng hướng tới. Người bỏ tiền mua sản phẩm lại là những người đang tìm kiếm sự bảo đảm cho sức khỏe của mình. Họ có thể là người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp hoặc người có tâm lý lo ngại về đột quỵ. Niềm tin vào nguồn gốc và công dụng được quảng cáo của sản phẩm có thể khiến họ bỏ ra số tiền lớn để mua một sản phẩm mà thực chất không được sản xuất, kiểm soát như những gì thể hiện trên bao bì.
Lộ diện “nhà máy” sản xuất hàng giả
Sau thời gian xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Tại các địa điểm này, Cơ quan công an thu giữ: 10.000 hộp An Cung các loại; khoảng 300 kg viên hoàn (tương đương hơn 1 triệu viên); 3.000 vỏ hộp; hơn 20.000 tem, nhãn mác, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.
Những con số ấy cho thấy đây không phải hoạt động nhỏ lẻ. Để có thể đưa hàng giả ra thị trường với số lượng lớn, các đối tượng đã hình thành một quy trình từ tìm nguồn nguyên liệu, chuẩn bị bao bì, đóng gói đến phân phối.
Tang vật của vụ án
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
8 bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1991; Bùi Thị Năm, sinh năm 1993; Tạ Duy Hùng, sinh năm 1971; Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1972, cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1993 và Trương Thị Hồng Thắm, sinh năm 1984, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.
Vũ Thị Thúy, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, do đang chăm sóc con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra, các trinh sát tiếp tục phát hiện hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô rất lớn do Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức. Nếu những hộp An Cung giả được đóng gói qua nhiều tầng trung gian thì ở lĩnh vực mỹ phẩm, các đối tượng có hẳn một cơ sở sản xuất với máy móc, dây chuyền phục vụ cho quá trình sản xuất.
Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, tại khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Phương Tuyền vừa tổ chức sản xuất mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu nước ngoài như Australia, Hàn Quốc...
Sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng... Những sản phẩm vốn xuất hiện phổ biến trong đời sống hằng ngày của người tiêu dùng lại trở thành đối tượng làm giả. Quy trình được tổ chức với nhiều công đoạn: phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì rồi đưa sản phẩm thành phẩm ra thị trường thông qua các kênh phân phối.
Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội
Các mặt hàng làm giả được sản xuất với mẫu mã, bao bì khiến người tiêu dùng khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Quy mô của cơ sở sản xuất này được thể hiện bằng những con số đặc biệt lớn, với gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn được thu giữ. Đây được xác định là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”. Các bị can gồm: Ca Hoài Luân, sinh năm 1993, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau; Đặng Văn Nhân, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; Võ Quỳnh Nga, sinh năm 1982, trú tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Trí Mạnh, sinh năm 1979; Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1986; Dương Thị Đức Hạnh, sinh năm 1975 và Nguyễn Thị Tường Dung, sinh năm 1974, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.
Từ những tài khoản rao bán An Cung trên mạng xã hội, quá trình điều tra đã mở ra một đường dây liên tỉnh. Từ những viên hoàn không rõ nguồn gốc, lực lượng Công an phát hiện quy trình đóng gói, dán tem, nhãn để biến thành hàng ngoại nhập. Từ đầu mối sản xuất đó, một “nhà máy” mỹ phẩm giả với hàng chục triệu sản phẩm tiếp tục bị phanh phui.
Trong thời đại thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh, khoảng cách từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng được rút ngắn đáng kể. Một sản phẩm có thể được quảng cáo trên mạng, chốt đơn qua điện thoại, vận chuyển đến khách hàng mà người mua gần như không biết hàng hóa được sản xuất ở đâu, như thế nào.
Lợi dụng điều đó, các đối tượng đã thực hiện các hành vi sản xuất và đưa hàng giả vào thị trường. Vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh một lần nữa cho thấy phía sau một tài khoản bán hàng trên mạng xã hội đôi khi không chỉ là một người bán hàng nhỏ lẻ. Đó có thể là một mắt xích trong cả đường dây. Và, phía sau một chiếc hộp có bao bì bắt mắt có thể là một quy trình sản xuất được tổ chức với quy mô lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bởi, phía sau mỗi sản phẩm giả được đưa ra thị trường không chỉ là một khoản lợi nhuận bất chính, mà còn là nguy cơ trực tiếp xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và với những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, có thể để lại những hậu quả mà không một chiếc tem, nhãn “hàng ngoại” nào có thể che giấu.
