Tiếp tục bị khởi tố khi đang ở tù

Mặc dù phiên tòa xét xử ông Phạm Trọng Du, nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Nam Cường tại Nam Định lừa đảo bán đất dự án đã khép lại từ năm 2015 với bản án phúc thẩm là 20 năm tù (Tập đoàn Nam Cường đã cho ông Du nghỉ việc từ năm 2011), song do có thêm người bị hại đến trình báo nên mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Du về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội, năm 2010, do cần tiền nên Phan Trọng Du (SN 1952), đã gian dối, truyền miệng với một số người chuyên làm môi giới bất động sản rằng, Tập đoàn Nam Cường là chủ đầu tư khu đô thị mới Dương Nội đã phê duyệt các suất ngoại giao trong quỹ 20% của 100ha đã thực hiện xong đền bù trong khu đô thị, hiện đang thi công hạ tầng. Du rêu rao có thể giúp mua các suất ngoại giao này với giá ưu đãi.

Do biết Phạm Trọng Du từng làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường, thời điểm trên đang là giám đốc chi nhánh Nam Định nên những người môi giới bất động sản tin tưởng, nộp tiền đặt cọc mua đất. Trong đó có anh Nguyễn Văn Thanh (ở phường Ngọc Châu, Hải Dương). Ngày 28-10-2010, anh Thanh đến Văn phòng chi nhánh Nam Định tại 47 Linh Lang (Hà Nội) nộp 3 tỷ đồng đặt cọc mua 3 lô đất tại khu đô thị mới Dương Nội. Du nhờ Hoàng Xuân Thủy là kế toán chi nhánh Nam Định viết phiếu thu và thu tiền của anh Thanh, sau đó chuyển tiền lại cho Du.

Sau khi mua 3 lô đất trên, anh Thanh nhờ anh Bùi Đức Hứa (ở Tân Dân, Sóc Sơn) tìm người bán hộ. Hứa thông qua một “cò đất” là Vũ Thanh Tùng (ở Bắc Ninh) bán 3 lô đất trên cho anh Nguyễn Việt Dũng (ở Đông Anh, Hà Nội) với giá 10.150.000.000 đồng. Do không đủ tiền nên anh Dũng huy động thêm 2 người bạn là anh Nguyễn Xuân Trường và chị Nguyễn Thu Mai góp tiền mua đất.

Cuối tháng 2, đầu tháng 3-2011, anh Nguyễn Việt Dũng đã giao số tiền trên cho anh Hứa, trong đó như anh Hứa nói là tiền anh Dũng phải nộp vào Tập đoàn Nam Cường là 3 tỷ đồng, Hứa đưa cho anh Nguyễn Văn Thanh 5 tỷ đồng, đưa cho Vũ Thanh Tùng 500 triệu đồng, còn 1,650 tỷ đồng là tiền chênh lệch Hứa được hưởng.

Bị cáo Phạm Trọng Du tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phạm Trọng Du tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi nhận tiền, Hứa cam kết đến tháng 4-2011 sẽ sắp xếp để anh Dũng ký hợp đồng mua bán đất với Tập đoàn Nam Cường. Tuy nhiên sau đó, Phạm Trọng Du bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố và tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bản thân anh Hứa không được bàn giao và không có đất để bàn giao cho các anh Dũng, Trường và chị Mai.

Ngày 27-2-2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã xử phạt Phạm Trọng Du 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, các cơ quan thực thi pháp luật xác định thời điểm năm 2010, lợi dụng tình hình ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường bị bệnh hiểm nghèo qua đời, Phạm Trọng Du lúc đó là giám đốc chi nhánh Nam Định thuộc tập đoàn đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Du đã làm một đơn đề nghị có nội dung “xin mua 50 lô đất biệt thự khu A đô thị mới Dương Nội”, giả mạo chữ ký duyệt đồng ý của ông Trần Văn Cường - Chủ tịch Tập đoàn Nam Cương. Từ đó, Phạm Trọng Du loan tin cho nhiều người về việc tập đoàn đã phê duyệt các suất đối ngoại với tỷ lệ 20% trong 100ha đất dự án đã được đền bù xong trong khu đô thị Dương Nội.

Tin tưởng Du là người của tập đoàn, lại có chức vụ nên từ ngày 23-7-2010 đến 9-5-2011, đã có 23 người đặt tiền mua các suất đất “ngoại giao” như Du quảng cáo, với tổng số tiền đã nộp là hơn 87,5 tỷ đồng. Lợi dụng danh nghĩa công ty, Phạm Trọng Du đã thu số tiền này, sau đó chiếm đoạt cá nhân. Du hứa hẹn với người mua từ 1-3 tháng hoặc nộp đủ 33% giá trị lô đất thì người mua sẽ được làm thủ tục hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên chờ mãi không thấy Du thực hiện lời hứa, cũng không trả lại tiền nên các bị hại làm đơn tố cáo tới Cơ quan công an. Quá trình điều tra, các cơ quan pháp luật đã 2 lần tiến hành trưng cầu giám định tờ đơn đề nghị 50 lô đất có chữ ký của Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường mà Phạm Trọng Du sử dụng để lừa đảo, xác định chữ ký trong văn bản do Du cung cấp là giả mạo.

Bản thân Phạm Trọng Du khai nhận sau khi thu tiền của người mua đất đã sử dụng vào việc làm ăn của bản thân và bù đắp một phần vào chi phí hoạt động của chi nhánh Nam Định do Du làm giám đốc.

Trong số 23 người đã trả tiền mua đất cho Phạm Trọng Du, mới chỉ có 16 người có mặt khai báo về hành vi phạm tội của bị cáo và yêu cầu hoàn trả số tiền 68,8 tỷ đồng. Còn 7 bị hại do không đến làm việc nên số tiền còn lại là 18,7 tỷ đồng, do chưa đủ căn cứ để quy kết trách nhiệm của Du nên CQĐT sẽ xem xét giải quyết sau khi bị hại có đơn tố cáo.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như Phạm Trọng Du đã chủ động đề nghị gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại 3 tỷ đồng và sức khỏe của bị cáo quá yếu nên TAND Tối cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo từ tù chung thân xuống 20 năm tù giam.

Sau phiên tòa trên, đầu năm 2017, có 3 bị hại (trong số 7 bị hại chưa đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc) đã đến Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội để trình báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Trọng Du, gồm các anh Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Xuân Trường và chị Nguyễn Thu Mai như đã nêu trên.

Căn cứ tài liệu điều tra, Thượng tá Mai Trọng Thắng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Du về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện bị can Du đang chấp hành bản án 20 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định danh tính, địa chỉ 4 bị hại còn lại trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Thanh (HKTT: xóm trại 30, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thanh Tường (ở tập thể Nhà máy bê tông Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), Đoàn Thị Ngọc Hà (ở ngõ 7 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội), Trần Thị Huệ (ở tổ 14 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những bị hại trên sớm liên hệ để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của ông Phạm Trọng Du phục vụ việc giải quyết vụ án; gặp điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế  (PC46) Công an Hà Nội. Địa chỉ: 40 B Hàng Bài, điện thoại: 0982863333.

PV

Các tin khác

Khi các quốc gia Mỹ Latin phải học cách chiến đấu chung

Khi các quốc gia Mỹ Latin phải học cách chiến đấu chung

Trong thời gian qua, trước tình trạng an ninh phức tạp, nhiều quốc gia khu vực Nam Mỹ đã đồng loạt tuyên chiến với các băng đảng tội phạm có tổ chức. Nhưng khi tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phát triển, để thực hiện thành công những chiến dịch truy quét lớn, sự chia sẻ thông tin và phối hợp cùng hành động là yêu cầu bắt buộc.

Lật tẩy những “tổng đài” lừa đảo xuyên quốc gia

Lật tẩy những “tổng đài” lừa đảo xuyên quốc gia

Sau khi bị truy quét tại nhiều nước trong khu vực, các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia có xu hướng dịch chuyển địa bàn, thuê căn hộ, biệt thự, khách sạn để hoạt động. Những vụ việc vừa bị phát hiện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh… cho thấy thủ đoạn tổ chức ngày càng khép kín, tinh vi; đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý cư trú và kịp thời nhận diện những điểm bất thường.

Tàu cá chở lượng ma túy khủng xuyên lãnh hải

Tàu cá chở lượng ma túy khủng xuyên lãnh hải

1,16 tấn ma túy được vận chuyển bằng tàu cá tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia bị thu giữ, 9 đối tượng bị khởi tố với nhiều tội danh. Đây được xác định là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên biển có quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng với lượng tang vật thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Đồng thời cho thấy sự tinh vi trong phương thức, thủ đoạn, liều lĩnh của các đối tượng buôn ma túy.

Thắp lửa bình yên nơi phố núi Lạng Sơn

Thắp lửa bình yên nơi phố núi Lạng Sơn

Giữa phố núi Lạng Sơn, có những cán bộ, chiến sĩ không chỉ giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân bằng những công việc, nhiệm vụ chuyên môn thầm lặng mà còn bằng những video tuyên truyền pháp luật thu hút hàng triệu lượt xem. Chính từ những việc làm bình dị ấy, một "thế trận lòng dân" đã và đang được bồi đắp vững chắc nơi cửa ngõ biên cương.

Cuộc chiến của INTERPOL trước làn sóng tội phạm mới ở Trung Đông - Bắc Phi

Cuộc chiến của INTERPOL trước làn sóng tội phạm mới ở Trung Đông - Bắc Phi

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) liên tục phải đối mặt với những bất ổn trong thập kỷ qua, giới tội phạm quốc tế đã tìm thấy ở đây những cơ hội mới để thiết lập mạng lưới của mình. Từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến vận hành như những "nhà máy" tội phạm mạng, những tuyến đường ma túy cho tới các mạng lưới buôn người lợi dụng làn sóng di cư, MENA đang trở thành tâm điểm mới của vấn đề an ninh toàn cầu.

Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc dưới dạng cá độ bóng đá

Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc dưới dạng cá độ bóng đá

Qua hơn 2 tháng liên tục theo dõi, từ giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công 6 đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong thời gian trên, cơ quan Công an cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 40 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch lên đến 559 tỷ đồng.

Điệp viên vào vai thực tập sinh tại trụ sở NATO

Điệp viên vào vai thực tập sinh tại trụ sở NATO

Một nữ thực tập sinh từng làm việc tại SHAPE, Bỉ đã bị bắt với cáo buộc gián điệp sau khi bộ phận an ninh NATO phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ thông tin ban đầu, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai điều tra, khám xét nơi ở và nơi làm việc của

James Bond - sự thật phía sau huyền thoại

James Bond - sự thật phía sau huyền thoại

Nếu James Bond bước ra từ màn ảnh, có lẽ ông sẽ khó sống sót lâu trong thế giới tình báo thực sự. Ngoài đời, một điệp viên càng nổi tiếng càng dễ bị lộ, còn người thành công thường là kẻ không ai nhớ mặt. Kỳ lạ thay, một trong những nhân vật quan trọng truyền cảm hứng cho Ian Fleming - nhà văn Anh, người sáng tạo nhân vật James Bond - lại là Dusko Popov, một điệp viên hai mang với phong thái hào hoa và khả năng giao tiếp đặc biệt.

Vì sao ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo vào con đường cực đoan?

Vì sao ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo vào con đường cực đoan?

Báo cáo phân tích được tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) chia sẻ với các quốc gia thành viên mới đây đã đưa ra một kết luận đáng chú ý: giới trẻ không còn là nạn nhân thụ động của tuyên truyền cực đoan mà đang trở thành đối tượng bị nhắm tới có chủ đích. Kết luận này đã xác nhận mối lo bấy lâu nay của chúng ta về một thế hệ trẻ đang lớn lên giữa những luồng tư tưởng cực đoan đầy rẫy trên nền tảng số.

Cựu nhân viên tình báo Italy và dấu hỏi về kênh chuyển tin mật

Cựu nhân viên tình báo Italy và dấu hỏi về kênh chuyển tin mật

Tháng 5/2025, Văn phòng Công tố Rome (Italy) mở cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn chuyển giao thông tin mật. Sau quá trình điều tra kéo dài hơn một năm, ngày 7/7/2026, cơ quan chức năng Italy thông báo bắt giữ hai người, trong đó có một cựu sĩ quan Carabinieri 59 tuổi từng làm việc trong cộng đồng tình báo, với cáo buộc chuyển thông tin mật.

Chung sức ngăn chặn tội phạm lừa đảo toàn cầu

Chung sức ngăn chặn tội phạm lừa đảo toàn cầu

Khi một mạng lưới tội phạm có thể vận hành đồng thời tại Campuchia, rửa tiền tại Singapore và nhắm tới nạn nhân ở Mỹ hay Australia chỉ trong một cú nhấp chuột, không một quốc gia đơn lẻ nào còn đủ khả năng ngăn chặn. Vì vậy, những chiến dịch hợp tác lớn như Chiến dịch First Light 2026 đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho việc hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên biên giới.

Hệ lụy từ mối quan hệ tình báo giữa Anh và Mỹ

Hệ lụy từ mối quan hệ tình báo giữa Anh và Mỹ

Theo trang tin trực tuyến Nga “Đánh giá quân sự” (ETR), trong phim ảnh hay truyền hình, MI.6 và CIA luôn thủ thế tay đôi. Còn trong các tài liệu giải mật, họ lại đứng cùng một phe. Vậy đâu là sự thật?

Thâm nhập “chợ đen” giấy tờ giả

Thâm nhập “chợ đen” giấy tờ giả

Đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả núp bóng dưới các tên gọi chuẩn chỉnh như, CLB tư vấn pháp luật, trung tâm tư vấn việc làm, thậm chí ẩn mình trong các tiệm in ấn, photocopy. Từ đây, các loại văn bản, tài liệu, giấy tờ từ mọi ngành nghề, công việc được rao bán một cách rất kín đáo và tinh vi.

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Chiến dịch Hard Ball được Mỹ và các đồng minh phương Tây đồng loạt triển khai vào những ngày đầu tháng 7/2026 nhằm vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ vùng Punjab, Ấn Độ đã gây tiếng vang lớn. Không chỉ là một chiến công của lực lượng hành pháp, đây còn là hồi chuông cảnh báo về một xu thế đáng ngại về cách các băng nhóm tội phạm địa phương vươn ra toàn cầu.

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Do thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, một số đứa trẻ đã tụ tập thành từng nhóm, học theo phim ảnh ngoài luồng, game lậu và những clip xấu trên mạng xã hội… đặt những loại hung khí như mác, kiếm, dao phóng lợn để thủ thân và khi mâu thuẫn xảy ra thì lập tức ra tay phủ đầu. Nhiều đứa trẻ phạm pháp khi bị cơ quan chức năng xử lý, giáo dục... thì gia đình mới vỡ òa chuyện con cái mình hư hỏng.

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Năm 1985 - Năm gián điệp (Year of the Spy) được truyền thông Mỹ dùng trong thời Chiến tranh Lạnh, sau khi FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) bắt giữ hàng loạt điệp viên hoạt động cho Liên Xô. Cuộc phỏng vấn dưới đây của cựu Đại tá tình báo KGB Viktor Cherkashin với tạp chí trực tuyến Lưu trữ lịch sử gián điệp Nga (EHA) đã “giải mật” phần nào những vụ scandal này.

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Operation Long Jump (Chiến dịch Nhảy xa) hay OLJ do Đức Quốc xã khởi xướng nhằm ám sát đồng thời ba lãnh đạo Đồng minh trong Thế chiến II, J. Stalin (Liên Xô), W.Churchill (Thủ tướng Anh) và Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Tehran 1943 đã thất bại do sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan phản gián Đồng minh, đặc biệt là của tình báo Liên Xô.

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

Sau gần 30 năm lẩn trốn, Matteo Messina Denaro, trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất nước Ý, bị bắt vào đầu năm 2023. Nhưng việc sa lưới của “bố già cuối cùng” không đồng nghĩa với sự kết thúc của Cosa Nostra, băng đảng mafia ở đảo Sicily, Ý. Đằng sau ông ta là cả một hệ sinh thái tài chính, chính trị và văn hóa im lặng đã giúp mafia Sicily tồn tại, thích nghi và tiếp tục vận hành trong thế kỷ XXI.

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Sau khi Cảnh sát Vương quốc Campuchia tập trung đánh mạnh các “tập đoàn” tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, một số đối tượng tìm cách chuyển đến các quốc gia lân cận để hoạt động. Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép vào các tỉnh thành trong nước lén lút hoạt động, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

Suốt 26 năm sau khi vợ bị sát hại tại căn hộ ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, người chồng âm thầm trả tiền thuê nhà để giữ nguyên hiện trường vụ án, một quyết định tưởng chừng vô vọng nhưng cuối cùng lại giúp ông chứng kiến ngày hung thủ lộ diện sau hơn một phần tư thế kỷ trốn tránh công lý.