Thêm một dự án ma bị lật tẩy

Ngày 19-11-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu do Cơ quan điều tra công bố, Trần Thị Hồng Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land (địa chỉ 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam mới, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, chiếm đoạt tiền của khách hàng. 

Ngoài ra, nữ giám đốc này còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vào khoảng giữa năm 2018, một khu đất trống ở mặt tiền đường số 7 (hướng từ Quốc lộ 1 vào đường số 7 bên trái, qua đường Hồ Văn Long), phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân tự dưng mọc lên 4 căn nhà một lầu 1 trệt. Phía trước những căn nhà này là một khu đất trống, có một xe ủi đất đang làm việc và một số ống cống thoát nước bằng bê tông để ngổn ngang trên đất. 

Từ đường số 7 vào khu đất này cách khoảng 30m, không có đường, muốn vào phải đi qua đường mòn xuyên một khu vườn cây. Có 4 nhân viên, 1 nữ, 3 nam đứng cầm bản vẽ phân lô khu đất mời chào khách mua nền. Có khá nhiều người dừng lại xem và được nhân viên tư vấn. Nữ nhân viên hơn nói giá bán khoảng từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ/nền 4, có nhiều diện tích để chọn, còn căn nhà kia đã bán, giá  2,3 tỷ đồng. Trong bản vẽ phân lô bán nền không để tên công ty. 

Trần Thị Hồng Hạnh (ngồi) trong lần tiếp khách hàng đến công ty đòi nợ.

Trần Thị Hồng Hạnh (ngồi) trong lần tiếp khách hàng đến công ty đòi nợ.

Chúng tôi hỏi thì người bà này nói dự án của công ty bất động sản Hoàng Kim Land ở quận 7. Về một số giấy tờ liên quan đến dự án như quyết định của cơ quan chức năng phê duyệt dự án, quy hoạch tỷ lệ 1/500,… người này cho biết đều để ở công ty rồi hối chúng tôi "cứ yên tâm đặt cọc giữ chỗ không là sẽ hết", rồi đến công ty xem giấy tờ sau.

Nhiều người thấy giá rẻ, lại có cả những căn nhà mới xây cùng máy móc đang làm cơ sở hạ tầng thì dễ dàng tin tưởng là dự án thật. Không ít người đã sẵn sàng xuống tiền đặt cọc, từ 1 đến 3-4 nền, thậm chí có người mua sỉ cả chục nền. Số tiền đặt cọc rất lớn. 

Ông Nguyễn Hải U. (ngụ quận Bình Tân) đã đặt cọc trên 13 tỷ đồng mua 10 nền, bà Nguyễn Thạch L. (ngụ quận Bình Tân) đã đặt cọc số tiền trên 5,1 tỷ đồng để mua 5 nền ở đây, ông Trần Huy C. (ngụ quận 12) đặt cọc trên 4 tỷ đồng mua 4 nền...

Có một vài trường hợp may mắn sớm phát hiện công ty này có hành vi lừa đảo nên đòi lại tiền đặt cọc. Chị Trần Thị Thanh T. ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đặt cọc 200 triệu mua một 1 nền, nhưng sau đó biết đây là dự án "ma" nên đến công ty đòi lại tiền. Bị khất lần nhưng cuối cùng chị T cũng lấy lại được số tiền đặt cọc. "Tôi may mắn, còn nhiều người phát hiện trễ nên không đòi được", chị T cho biết.

Phát hiện Công ty Hoàng Kim Land có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người đã làm đơn thưa gửi đến chính quyền địa phương. UBND phường Bình Hưng Hoà B đã cắm bảng cảnh báo: vị trí đất đó là quy hoạch cây xanh không được phép chuyển nhượng. Lúc đó người dân mới "té ngửa".

Ngay sau khi chính quyền địa phương cắm bảng cảnh báo, đến đêm đã bị người nào đó phá làm đổ bảng. Liền sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục cắm bảng và sử dụng cây sắt to hơn.

Chiêu thức hoạt động của công ty này là dùng đất "ảo" hoặc đất không như cam kết bán cho khách hàng. Sau khi khách hàng đóng tiền cọc, góp vốn mới phát hiện các thửa đất không có hoặc không đúng như thỏa thuận, nhưng khi đòi lại tiền, công ty hứa lèo và không trả lại. Họ thường quảng cáo, tổ chức tham quan, giới thiệu mua bán trên thực địa là những thửa đất lớn và theo những bản đồ tự vẽ, tự phân lô nhưng lại chưa thực hiện việc thi công hạ tầng nhưng nhiều người vẫn mua.

Một chiêu thức nữa là tờ giấy phân lô bán nền của dự án được in ra nhiều bản, mỗi bản đều đánh dấu những lô đất đã bán để khi đưa cho khách hàng xem và nói rằng có nhiều nền đã bán. Công ty cố ý lừa khách hàng là dự án đang "sốt", không mua sẽ mất cơ hội. Hầu hết khách hàng đều cho biết không hỏi chính quyền địa phương, thấy giới thiệu bán nền thì mua. Rất nhiều người mua để đầu tư, hy vọng kiếm tiền chênh lệch. 

UBND TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu các quận, huyện phải lưu ý tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không bị kẻ xấu lợi dụng, đồng thời phải quản lý chặt chẽ bộ máy của mình. Ngành công an và các ngành chức năng tại địa phương cũng phải tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng việc tách thửa, phân lô đất nền tại địa bàn để đẩy giá cao hơn thực tế nhằm trục lợi.

Như vậy, sau vụ Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng, rồi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina bán dự án "ma", nay Cơ quan Công an tiếp tục bắt giám đốc Công ty Hoàng Kim Land. Điều này cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của cơ quan chức năng trước những bê bối dự án đất ma. 

Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm sai phạm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bất chấp, cố tình, cũng như xem xét trách nhiệm các cá nhân và tập thể đã bao che cho những sai phạm. Hoàng Kim Land có thể chưa phải trường hợp cuối cùng lừa đảo bằng dự án tự vẽ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với các quảng cáo bán đất nền dự án không rõ ràng, hoặc kêu gọi mua đất nền với hình thức hợp đồng góp vốn…

Nguyễn Cảnh - Đức Hà

Các tin khác

Tin chưa kiểm chứng, hệ quả khó lường

Tin chưa kiểm chứng, hệ quả khó lường

Chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng, nếu được tiếp nhận bằng cảm xúc thay vì lý trí, có thể tạo ra một chuỗi phản ứng khó kiểm soát. Khi sự việc vượt khỏi giới hạn, từ một câu chuyện cá nhân có thể trở thành vấn đề về an ninh, trật tự và trách nhiệm pháp lý. Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ mới đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những ai muốn biến mạng xã hội thành tòa án để phân xử đúng sai.

Khi người của công chúng đi lầm đường

Khi người của công chúng đi lầm đường

Nhiều năm qua, thế giới showbiz Việt chứng kiến những nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bất ngờ ngã ngựa vì “cái chết trắng”. Ma túy đã và đang là một cơn ác mộng kinh hoàng, tàn phá không thương tiếc cuộc đời, danh tiếng và cả mạng sống của nhiều người của công chúng...

Hàng giả “khoác áo” đặc sản

Hàng giả “khoác áo” đặc sản

Những năm gần đây, đặc sản vùng miền ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính tâm lý “hàng vùng cao”, “hàng chính gốc”, “đặc sản bản địa” đã tạo ra một thị trường béo bở cho những người làm ăn gian dối. Vụ việc liên quan đến thịt trâu gác bếp của Hải Sapa, hay sâm Lai Châu giả sâm Ngọc Linh của Thanh Hằng, hay yến sào giả thương hiệu yến sào Khánh Hòa… đang cho thấy vùng trống pháp lý trong việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đối với các sản phẩm được quảng cáo là đặc sản vùng miền đang bán tràn lan trên mạng xã hội.

Thách đấu trực tuyến hay cá độ trá hình?

Thách đấu trực tuyến hay cá độ trá hình?

“PK” (Player Kill) là hình thức thách đấu trực tiếp giữa những người livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Các trận đấu xuất hiện thử thách như bắt ăn theo cách thức của động vật, nhảy khêu gợi, dung tục hoặc thực hiện các hành động đầy rủi ro… Quà tặng là ảo nhưng người nhận có thể quy đổi thành tiền và rút về tài khoản cá nhân. Điều này đã kích thích những cuộc thách đấu PK ngày càng độc lạ, sến sẩm và kịch tính, bất chấp nguy hiểm cũng như thuần phong mỹ tục…

Dẹp loạn “giang hồ mạng”

Dẹp loạn “giang hồ mạng”

Có một thời, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài câu nói tục tĩu, những màn khoe tiền, khoe xe, khoe “chiến tích” hay những câu chuyện được dựng lên theo màu sắc giang hồ, một người vô danh cũng có thể trở thành “người nổi tiếng” trên mạng xã hội. Thế nhưng sau vụ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên… bị bắt thì “rác” mạng cũng đang dần được dọn dẹp sạch sẽ.

Ai sẽ hoàn tiền vé của khán giả khi show diễn bị hủy?

Ai sẽ hoàn tiền vé của khán giả khi show diễn bị hủy?

Khán giả trả tiền từ nhiều tháng trước nhưng gần như không biết khoản tiền ấy được quản lý ra sao, có còn được giữ để tổ chức chương trình hay đã được sử dụng cho mục đích khác. Vụ án liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” không chỉ đặt ra trách nhiệm của nhà tổ chức mà còn cho thấy khoảng trống trong cơ chế bảo vệ quyền lợi của khán giả.

Hãy tự cứu mình trước “bẫy niềm tin”

Hãy tự cứu mình trước “bẫy niềm tin”

Chơi hụi (họ, biêu, phường…) vốn là một tập quán tương trợ tài chính truyền thống lâu đời của người dân cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Tuy nhiên, thời gian qua, tại tỉnh Cà Mau, tập quán này đang bị nhiều đối tượng lợi dụng, biến tướng thành “ma trận” lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, đẩy hàng chục gia đình vào cảnh trắng tay. Việc hàng loạt chủ hụi bị khởi tố, đưa ra xét xử với những mức án nghiêm minh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nhẹ dạ cả tin, hám lợi của người dân, mà còn đặt ra bài toán cấp thiết về tính tuân thủ pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.

Thư cảm ơn của tỉnh ủy lai châu tới công ty TNHH KF FAN của ông Trần Đình Tiệp sau khi ông gửi 1,1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khó khăn

Khánh Sky và kết cục được báo trước

Từ một vụ tranh cãi về hoạt động từ thiện, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành những màn livestream chửi bới, kéo đến tận nơi đối chất, rồi kết thúc bằng việc cơ quan công an vào cuộc. Đằng sau vụ việc Khánh Sky là một hiện tượng đáng báo động hơn: Nhiều gã “giang hồ mạng” hiện nay đang kiếm cơm bằng những drama gây tranh cãi và vướng vào pháp luật như là kết cục đương nhiên.

Bi kịch phía sau những cuộc hôn nhân tạm bợ

Bi kịch phía sau những cuộc hôn nhân tạm bợ

Gặp nhau sau đổ vỡ hôn nhân gia đình, thay vì phải tìm hiểu xem cả hai có phù hợp về tính tình, lối sống… họ vội vàng quyết định ghép đôi sống thử. Đến khi nhận ra đối tác độc đoán, ích kỷ, xem người yêu như món đồ vật của mình, không phù hợp để kết lương duyên lâu dài thì đã quá muộn...

Bát nháo thị trường kim cương

Bát nháo thị trường kim cương

Từ vụ triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, một góc khuất đáng lo ngại của thị trường đá quý Việt Nam đã lộ diện. Không chỉ là câu chuyện buôn lậu hay trốn thuế, vụ án còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ "vàng thau lẫn lộn", khi những viên kim cương không rõ nguồn gốc hoàn toàn có thể được "hợp thức hóa" để bước vào thị trường như hàng chính hãng.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Tối mắt vì tiền, đối tượng tìm cách móc nối đặt mua linh kiện súng các loại (trong đó có cả linh kiện súng quân dụng) mang về cất giấu, lên mạng học cách lắp ráp hoàn chỉnh rồi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để rao bán. Khi có khách đặt mua, chỉ cần chuyển cọc, đối tượng ngụy trang trong thùng đựng máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh, ở gần thì thuê shipper.

Cá độ bóng đá “nóng” cùng World Cup

Cá độ bóng đá “nóng” cùng World Cup

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (FIFA World Cup 2026) mặc dù mới khởi tranh, chỉ mới đi hết nửa chặng đường, song vấn nạn đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam đã “nóng” chẳng kém cạnh trên sân cỏ ở Bắc Mỹ. Nhiều đường dây cùng hàng loạt đối tượng, dù hoạt động kín kẽ, tinh vi song vẫn bị lực lượng Công an lật tẩy, xóa sổ trên khắp cả nước.

Mua bán trái phép chất ma túy đội lốt thuốc lá điện tử

Mua bán trái phép chất ma túy đội lốt thuốc lá điện tử

Sau khi hàng loạt những chiêu trò biến tướng của hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bằng cách pha trộn ma túy trong các gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây Crispy fruit, Crispy fruit grape, mango, nước dâu, nước vui, viên kẹo, miếng ngậm… bị cơ quan Công an bóc trần, các đối tượng lại “đẻ” ra chiêu trò mới bằng cách hòa vào tinh dầu thuốc lá điện tử để tuồn ra thị trường.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng hợp đồng nghỉ dưỡng

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng hợp đồng nghỉ dưỡng

21 vụ án, 187 đối tượng bị khởi tố, số nạn nhân lên đến 493 người, số tiền lừa đảo hơn 181,4 tỷ đồng và con số có thể tăng lên khi vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đó là những con số khủng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Điều đáng buồn khi nạn nhân chủ yếu là những người già và các đối tượng lập nên một hệ thống các công ty có móc nối với nhau lừa đảo ngay trong nước.

Sử dụng phần mềm lậu: Lợi trước mắt, hại dài lâu

Sử dụng phần mềm lậu: Lợi trước mắt, hại dài lâu

Nhiều năm qua, việc cài đặt và sử dụng phần mềm không bản quyền vẫn diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam. Không ít người vẫn giữ tâm lý “dùng tạm”, “không ai kiểm tra”, hoặc coi việc sử dụng phần mềm crack, key lậu là chuyện bình thường để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vụ án vừa được Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố cho thấy sự nghiêm khắc của cơ quan chức năng đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường số.

 Bóc gỡ đường dây sản xuất trái phép vũ khí xuyên Việt

Bóc gỡ đường dây sản xuất trái phép vũ khí xuyên Việt

Trong thời gian 60 ngày, từ những dấu vết trên không gian mạng, lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh đã bóc gỡ, triệt xóa thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động từ Lào Cai đến An Giang, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu hàng trăm khẩu súng thành phẩm và hàng nghìn linh kiện.

Xuất ngoại tham gia đường dây rửa tiền gần 565 tỷ đồng

Xuất ngoại tham gia đường dây rửa tiền gần 565 tỷ đồng

Sau khi giả danh cán bộ thuế, gọi điện cho nhiều doanh nghiệp yêu cầu cài đặt kê khai thuế qua mạng; các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của các bị hại. Từ đó, các đối tượng sử dụng tài khoản bị hại để chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau… Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây “Rửa tiền” có giao dịch bất thường phát sinh là 43.510 lượt giao dịch, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 565 tỷ đồng…

Thị trường ngầm mua bán thiết bị gian lận cước taxi công nghệ

Phanh phui thị trường ngầm gian lận cước taxi

Hành khách vẫn lên xe, chuyến đi vẫn diễn ra, tiền cước vẫn được thanh toán đầy đủ, nhưng trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp, những cuốc xe ấy chưa từng tồn tại. Những vụ án gần đây đã hé lộ một phương thức gian lận mới trong ngành vận tải công nghệ, nơi các thiết bị điện tử được chế tạo riêng để vô hiệu hóa hệ thống giám sát, giúp tài xế chiếm đoạt doanh thu và hình thành cả một thị trường ngầm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.

Ngọc “Sủi”: Từ "Idol tóp tóp" đến vòng lao lý

Ngọc “Sủi”: Từ "Idol tóp tóp" đến vòng lao lý

Từng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi bằng những "bài giảng" về chữ tín, nghĩa khí và cách làm người, TikToker Ngọc "Sủi" xây dựng hình ảnh một đàn anh từng trải trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những video triệu lượt xem ấy, cơ quan điều tra lại phác họa một chân dung khác, gắn với cáo buộc cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng và một vụ án đang gây nhiều chú ý.

Lật tẩy băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Lật tẩy băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Dưới cái mác một doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm thủy hải sản hoạt động nhộn nhịp tại phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh, “Chành cua 46” thực chất là đại bản doanh của một băng nhóm giang hồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Bằng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, phá hoại tài sản và áp đặt “luật ngầm” tàn nhẫn, băng nhóm do nữ quái Lâm Bích Dung cầm đầu đã cưỡng đoạt của các chủ vựa, tài xế miền Tây số tiền bất chính khổng lồ lên đến hơn 40 tỷ đồng.