Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát – Công ty Thiên Ân Phát) đã lập các dự án "ma", tự phân lô và bán nền đất chưa có giấy tờ, hồ sơ tháp lý cho 164 khách hàng, qua đó chiếm đoạt 365 tỷ đồng của bị hại.
Ngày 23/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 87 bị cáo trong đường dây lừa đảo bất động sản do Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) điều hành. Trong đó đối tượng chủ mưu lĩnh 18 năm tù.
Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự đang điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group; MSDN: 0317018246), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.
Lập loạt dự án bất động sản không có thật tại TP Thủ Đức (cũ) để lừa bán cho 115 khách hàng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng, Tổng giám đốc và 2 đồng phạm giúp sức lãnh án.
Hoàng Mạnh Cường là người "đạo diễn" hàng loạt dự án bất động sản ma tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh cũ) để lừa đảo chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của khách hàng.
Ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Các bị cáo đã lập dự án bất động sản (BĐS) “ma” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày…
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 255 tỷ đồng…
Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH House Land (viết tắt Công ty House Land), trụ sở quận 12. Theo đó, Nguyễn Trường Sơn (SN 1996, Tổng giám đốc Công ty House Land) đã bán dự án “ma” cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn 834 tỷ đồng của 592 khách hàng.
Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân; địa chỉ tại số 12 đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân) do ông Quách Mộc Tân làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Biết chắc không được cấp phép, nhưng Tổng giám đốc Công ty Kingland Trịnh Quốc Hưng vẫn lập dự án tại khu vực huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, lừa bán đất nền cho gần 150 khách hàng chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có ý kiến phản hồi về trường hợp sai phạm tại dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Theo đó, dự án có dấu hiệu được chào bán khi chưa đủ điều kiện.
Ngày 28/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định để thực hiện quảng cáo, rao bán bất động sản không đảm bảo quy định pháp luật.
Nắm bắt nhu cầu mua đất ở “đảo ngọc” Phú Quốc (Kiên Giang) để đầu tư của nhiều người, nhóm đối tượng đã thành lập công ty bất động sản, vẽ dự án “ma”, dùng tiền mua chuộc cán bộ để bao chiếm, phân lô, bán đất rừng trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý, bắt giữ các đối tượng phạm tội…
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Tỉnh Bình Dương có tốc độ đô thị hóa rất nhanh dẫn đến nhu cầu về nhà ở cũng bức thiết đặt ra. Những năm qua, đã có hàng trăm khu nhà ở phân lô bán nền hình thành tự phát mọc lên để đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước và sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các dự án “ma”.
Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà đất Việt.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các “hợp đồng góp vốn, hợp đồng” đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án “ma” do các đối tượng “dựng” lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Sáng 16/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 164 tỷ đồng của 427 nạn nhân.
