Tây Ban Nha:

Phiên tòa lịch sử xét xử Công chúa Cristina tội gian lận thuế

Ngày 11-1-2016, Công chúa Cristina (từng mang tước hiệu Nữ Công tước xứ Palma) trở thành thành viên đầu tiên trong Hoàng gia Tây Ban Nha phải trình diện trước Tòa án thành phố Palma trên hòn đảo Majorca. Người chị gái của Vua Felipe VI đang phải đối mặt với những cáo buộc trốn thuế cùng với người chồng là cựu cầu thủ bóng ném Inaki Urdangarin và 16 người khác.

Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát, tổ chức phi lợi nhuận của Urdangarin được sử dụng làm công cụ để giành hợp đồng từ các tổ chức chính quyền địa phương trước khi đổ tiền vào những tài khoản cá nhân qua những thiên đường thuế. Tổng số tiền công quỹ của Viện Noos do Urdangarin điều hành bị sử dụng sai mục đích được ước tính trong khoảng 5,6 triệu euro (khoảng 6,07 triệu USD).

Công chúa Cristina, 50 tuổi, là thành viên Ban lãnh đạo Viện Noos - một tổ chức từ thiện gây quỹ cho thể thao - và Urdangarin là người đồng sáng lập Công ty bất động sản Aizoon. Inaki Urdangarin bị buộc tội lợi dụng Viện Noos và các công ty liên doanh để biển thủ số tiền công quỹ 5,6 triệu euro, đồng thời cũng bị buộc tội gian lận và rửa tiền.

Vua Felipe VI.
Vua Felipe VI.

Công chúa Cristina bị buộc tội đồng phạm với chồng trốn thuế trong 2 năm tài khóa 2007 và 2008, và có khả năng sẽ chịu mức án tù đến 8 năm trong khi mức án tù dành cho Urdangarin được Viện Công tố Tây Ban Nha đề nghị là 19,5 năm. Trong số 16 bị cáo khác có Diego Torres, là đối tác Viện Noos của Urdangarin; và Jaume Matas, cựu thành viên nội các Tây Ban Nha và từng lãnh đạo chính quyền khu vực quần đảo Balearic - khu tự trị của Tây Ban Nha nằm ở phía tây Địa Trung Hải bao gồm Majorca, Monorca và Ibiza. Torres có thể chịu mức án 16,5 năm tù, trong khi Matas là 11 năm.

Vụ án được khởi tố vào năm 2010 sau cuộc điều tra tham nhũng đối với giới chức chính quyền quần đảo Balearic và lần đầu tiên trong lịch sử có sự dính líu của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau khi cảnh sát bất ngờ khám xét Viện Noos vào năm 2011, Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng cách ly Urdangarin đồng thời ngăn cấm người này xuất hiện trước công chúng.

Trước đây, hoàng gia từng hứng chịu tai tiếng sau khi Vua Juan Carlos bị phát hiện dùng công quỹ điều trị vỡ khớp háng sau cuộc săn voi bí mật ở Botswana trong lúc kinh tế đất nước đang gặp khủng hoảng. Sự việc bung bét dẫn đến việc nhà vua phải thoái vị vào tháng 6-2014 sau 39 năm trị vì đất nước.

Tháng 6-2015, Vua Felipe VI buộc phải ra sắc lệnh tước danh hiệu "Nữ Công tước xứ Palma" của Cristina do dính líu đến vụ án tham nhũng và phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, cho đến nay Công chúa Cristina vẫn không muốn từ bỏ quyền kế vị và tiếp tục là người thứ 6 trong số những người nắm giữ ngai vàng Tây Ban Nha.

Công chúa Cristina và chồng là Inaki Urdangarin.
Công chúa Cristina và chồng là Inaki Urdangarin.

Nhà báo Ana Romero cho biết, hồi Giáng sinh vừa qua, vợ chồng Công chúa Cristina và 4 đứa con vẫn ung dung đi nghỉ ở Thụy Sĩ. Ana Romero là người chuyên viết về Hoàng gia Tây Ban Nha và là tác giả cuốn sách bán chạy nhất "Final de Partida" (Trò chơi kết thúc) nói về nguyên nhân sự thoái vị của Vua Juan Carlos.

Khác với Urdangarin, Cristina chỉ bị buộc tội bởi các công tố viên tư nhân do Hiệp hội Thương mại cánh hữu Manos Limpias (Các bàn tay sạch) thuê.  Theo lập luận của các ủy viên công tố nhà nước Tây Ban Nha, Công chúa Cristina không được cảnh báo việc bà đang giúp chồng rửa tiền và trốn thuế. Tuy nhiên, thẩm phán điều tra vụ án tán thành quan điểm của Hiệp hội Manos Limpias quyết định Cristina phải bị xét xử trước tòa án với tội danh trốn thuế.

Trong khi đó, nhóm luật sư đại diện cho Cristina cho rằng thân chủ của họ phải được tha bổng tại tòa án - bởi vì theo nguyên tắc pháp lý Tây Ban Nha - nếu bị cáo chỉ bị buộc tội bởi các công tố viên tư nhân mà không phải là các công tố viên nhà nước. Ngày 11-1-2016, tất cả 18 bị cáo được triệu tập trước Tòa án thành phố Palma, song tiến trình xét xử vụ án chính thức có thể sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới.

Công chúa Cristina sinh ngày 13-6-1965, là người con thứ 2 trong số 3 con của Vua Juan Carlos I và Hoàng hậu Sofia. Bà Cristina làm việc cho nhiều tổ chức từ thiện - từ UNESCO (Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc) cho đến tổ chức hiện nay là La Caixa Foundation.

Dòng chữ trên một bức tường ở Tây Ban Nha: "Thêm nhiều Bourbon ngồi tù, giảm tù nhân chính trị". Bourbon có nghĩa là thành viên hoàng gia.
Dòng chữ trên một bức tường ở Tây Ban Nha: "Thêm nhiều Bourbon ngồi tù, giảm tù nhân chính trị". Bourbon có nghĩa là thành viên hoàng gia.

Năm 1997, Công chúa Cristina thành hôn với Inaki Urdangarin - người xứ Basque, là vận động viên bóng ném chuyên nghiệp của Câu lạc bộ thể thao Barcelona và đại diện Tây Ban Nha tham dự nhiều Thế vận hội (1992, 1996 và 2000), giành được 2 Huy chương Đồng. Vua Juan Carlos phong tặng cho hai vợ chồng tước hiệu công tước và nữ công tước Palma hồi năm 1997.

Năm 2003, Urdangarin cùng với Diego Torres gia nhập Viện Noos ở Barcelona. Chỉ trong 3 năm, hai vợ chồng Cristina-Urdangarin đã giành được một loạt các hợp đồng tổ chức sự kiện thể thao từ các chính quyền ở Balearic, Valencia và Madrid. Năm 2011, Urdangarin trở thành nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng đối với Viện Noos.

Năm 2013, Công chúa Cristina bị nêu tên trong vụ án và buộc phải cung cấp lời khai trước tòa án vào năm 2014. Khi đó, Công chúa Cristina biến thành đối tượng săn tin điên cuồng của giới truyền thông Tây Ban Nha khi bà xuất hiện trước Tòa án Majorca.

Duy Minh (tổng hợp)

Các tin khác

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Chiến dịch Hard Ball được Mỹ và các đồng minh phương Tây đồng loạt triển khai vào những ngày đầu tháng 7/2026 nhằm vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ vùng Punjab, Ấn Độ đã gây tiếng vang lớn. Không chỉ là một chiến công của lực lượng hành pháp, đây còn là hồi chuông cảnh báo về một xu thế đáng ngại về cách các băng nhóm tội phạm địa phương vươn ra toàn cầu.

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Do thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, một số đứa trẻ đã tụ tập thành từng nhóm, học theo phim ảnh ngoài luồng, game lậu và những clip xấu trên mạng xã hội… đặt những loại hung khí như mác, kiếm, dao phóng lợn để thủ thân và khi mâu thuẫn xảy ra thì lập tức ra tay phủ đầu. Nhiều đứa trẻ phạm pháp khi bị cơ quan chức năng xử lý, giáo dục... thì gia đình mới vỡ òa chuyện con cái mình hư hỏng.

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Năm 1985 - Năm gián điệp (Year of the Spy) được truyền thông Mỹ dùng trong thời Chiến tranh Lạnh, sau khi FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) bắt giữ hàng loạt điệp viên hoạt động cho Liên Xô. Cuộc phỏng vấn dưới đây của cựu Đại tá tình báo KGB Viktor Cherkashin với tạp chí trực tuyến Lưu trữ lịch sử gián điệp Nga (EHA) đã “giải mật” phần nào những vụ scandal này.

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Operation Long Jump (Chiến dịch Nhảy xa) hay OLJ do Đức Quốc xã khởi xướng nhằm ám sát đồng thời ba lãnh đạo Đồng minh trong Thế chiến II, J. Stalin (Liên Xô), W.Churchill (Thủ tướng Anh) và Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Tehran 1943 đã thất bại do sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan phản gián Đồng minh, đặc biệt là của tình báo Liên Xô.

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

Sau gần 30 năm lẩn trốn, Matteo Messina Denaro, trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất nước Ý, bị bắt vào đầu năm 2023. Nhưng việc sa lưới của “bố già cuối cùng” không đồng nghĩa với sự kết thúc của Cosa Nostra, băng đảng mafia ở đảo Sicily, Ý. Đằng sau ông ta là cả một hệ sinh thái tài chính, chính trị và văn hóa im lặng đã giúp mafia Sicily tồn tại, thích nghi và tiếp tục vận hành trong thế kỷ XXI.

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Sau khi Cảnh sát Vương quốc Campuchia tập trung đánh mạnh các “tập đoàn” tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, một số đối tượng tìm cách chuyển đến các quốc gia lân cận để hoạt động. Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép vào các tỉnh thành trong nước lén lút hoạt động, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

Suốt 26 năm sau khi vợ bị sát hại tại căn hộ ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, người chồng âm thầm trả tiền thuê nhà để giữ nguyên hiện trường vụ án, một quyết định tưởng chừng vô vọng nhưng cuối cùng lại giúp ông chứng kiến ngày hung thủ lộ diện sau hơn một phần tư thế kỷ trốn tránh công lý.

Bẫy tuyển dụng trá hình dưới vỏ bọc tư vấn

Bẫy tuyển dụng trá hình dưới vỏ bọc tư vấn

Đằng sau những lời mời gọi tưởng như thuần túy nghề nghiệp là một phương thức tiếp cận ngày càng tinh vi: dựng lên các công ty tư vấn, công ty nhân sự hoặc tổ chức nghiên cứu không có thực để mở đường cho việc thu thập thông tin.

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...