Cảnh giác chiêu trò giả danh cán bộ thuế lừa đảo

Mất tiền vì thiếu cảnh giác

Ngày 30/7/2024, bà Phạm Thị Huyền, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Mọ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành đã nhận được giấy mời của Chi cục Thuế huyện Yên Thành. Giấy mời yêu cầu 9 giờ ngày 1/8, bà Huyền có mặt tại Chi cục Thuế huyện Yên Thành để cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp, cá nhân lên cổng thông tin Chính phủ, thanh tra lại quá trình xuất nhập hóa đơn giá trị gia tăng trong năm 2024, khi đi phải mang theo căn cước công dân, hộ chiếu. Sau đó bà Huyền còn nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ thuế nói rằng, nếu không đến được thì yêu cầu kết bạn qua Zalo, Facebook, hoặc các phần mềm chat khác... để hướng dẫn các thao tác online.

Nhận được thông báo, bà Huyền đã đến Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II chi nhánh tại huyện Yên Thành để trình diện và lãnh đạo Chi cục Thuế cho biết, đây là giấy tờ giả mạo cần phải cảnh giác để tránh lừa đảo. Cụ thể công văn giấy tờ đều sai, như hiện nay không có Chi cục Thuế huyện Yên Thành, mà là Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II, địa điểm kinh doanh xóm chợ Mọ, xã Hậu Thành thì văn bản viết thành xóm chợ Mô, xã Châu Thành, ký tên Phó chi Cục trưởng cũng sai cả họ và tên.

Tuy nhiên, trong giấy mời đối tượng lại viết họ tên hộ kinh doanh chính xác. Theo cán bộ thuế ở Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II, nếu hộ tiểu thương gửi căn cước công dân cho đối tượng, sẽ dễ bị lừa đảo tài chính qua mạng.

Tương tự, mới đây ông Trần Văn T, một doanh nghiệp ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu cũng nhận được một cuộc điện thoại lạ giả danh cán bộ Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II gọi điện yêu cầu giám đốc công ty cài đặt ứng dụng làm hồ sơ giảm thuế giá trị gia tăng. Nhờ cảnh giác trước các thủ đoạn của kẻ gian, giám đốc đơn vị này đã gọi điện cho cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II để xác minh và đã tránh được vụ lừa đảo.

Trước đó, tại TP Hà Tĩnh, anh N.V.T là giám đốc một công ty đóng trên địa bàn tỉnh đã trình báo về việc có người giả danh cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh gọi điện để thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau quá trình giới thiệu, người này đã yêu cầu anh T cài đặt ứng dụng thuế điện tử để xác nhận thông tin rồi gửi đường dẫn http://dvcgov.lol và hướng dẫn anh T thao tác cài đặt trên máy điện thoại của mình. Tuy nhiên, sau khi truy cập vào đường dẫn trang web trên thì máy điện thoại của anh T bị treo, không tiếp tục cài đặt được. Lúc này, kẻ giả danh hướng dẫn anh T cài đặt ứng dụng Etax và đăng nhập vào với tên đăng nhập là mã số thuế và mật khẩu là số điện thoại của anh T. rồi yêu cầu anh T nộp 10.000 đồng vào số điện thoại của chính anh để kẻ này gửi mã kích hoạt vào máy.

Khi anh T đang thực hiện những thao tác trên thì đối tượng giả danh đã chiếm quyền truy cập vào điện thoại và sao chép các thao tác truy cập thẻ tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP của anh T và chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng trong thẻ ngân hàng của anh.

Vào giữa tháng 4/2024, ông H.V.H (sinh năm 1957, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế), là chủ một cửa hàng kinh doanh đóng tại trung tâm TP Huế nhận được giấy mời do các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Thuế soạn ra với nội dung yêu cầu ông H đến Đội kê khai thuế số 1 (số 3 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP Huế). Trong giấy mời này, các đối tượng ghi rõ, yêu cầu ông H đến làm việc với nội dung kê khai thuế, hoàn thiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; cập nhật kê khai thông tin về doanh nghiệp, cá nhân lên cổng thông tin thuế điện tử Chính phủ. Sau khi gửi giấy mời, các đối tượng liền gọi điện thoại cho ông H và tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn ông H thực hiện thủ tục nộp thuế.

Không chút nghi ngờ, ông H đã tin tưởng làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà không đến Chi cục Thuế TP Huế để được cán bộ hướng dẫn trực tiếp. Biết “con mồi” dính bẫy, các đối tượng đã cung cấp một đường link cho ông H và yêu cầu ông H khai đầy đủ thông tin để thực hiện nộp thuế. Tiếp đó, đối tượng còn hướng dẫn ông H cài đặt ứng dụng (app) giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế. Do bất cẩn, ông H tin tưởng làm theo hướng dẫn qua điện thoại và trên Zalo thì bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 290 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, ông L.Đ.T (sinh năm 1960, trú tại TP Huế), là chủ một cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng được các đối tượng gửi giấy mời với yêu cầu kê khai, nộp thuế. Các đối tượng này liên tục gọi điện tự xưng là cán bộ cơ quan thuế và yêu cầu ông T kết bạn qua mạng xã hội Zalo để được hướng dẫn các thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng. Vì muốn tiện lợi và giảm thời gian đi lại, ông T tin tưởng làm theo lời các đối tượng, cài đặp app để làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế. Tuy nhiên không lâu sau khi hoàn thành các thủ tục này, tài khoản ngân hàng của ông T bị trừ hơn 140 triệu đồng. Khi thấy số tiền bị trừ nhiều hơn so với mức nộp thuế, ông T đã liên hệ đến Chi cục Thuế TP Huế để hỏi thì mới hay là Chi cục Thuế TP Huế không hề gửi giấy mời và cũng không có cán bộ thuế nào gọi điện yêu cầu ông T nộp thuế.

Cơ quan chức năng liên tục đưa ra lời cảnh báo

Ngày 17/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, gần đây có nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ các đối tượng xưng là cán bộ Chi cục Thuế yêu cầu tải ứng dụng “Thuế điện tử”, “Tổng cục thuế” giả mạo để kê khai thông tin thuế.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng): Lợi dụng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, đối tượng giả cán bộ thuế gọi điện cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế và yêu cầu nạn nhân kết bạn qua zalo để hướng dẫn.

Đối tượng xưng là cán bộ thuế dẫn dụ nạn nhân truy cập, tải các đường link ứng dụng “Thuế điện tử”, “Tổng cục thuế” giả mạo, đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, máy tính) và chuyển một khoản tiền nhỏ tới tài khoản có sẵn để kích hoạt ứng dụng thuế điện tử. Trong lúc nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, đối tượng giả cán bộ thuế sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, sao chép lại thao tác nhập mật khẩu, mã OTP để lấy cắp thông tin, tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo chủ các doanh nghiệp cũng như người dân đặc biệt cẩn trọng, vì hiện nay những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi của mình bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngành thuế thường che giấu hành vi của mình bằng cách lấy hình ảnh đại diện zalo cá nhân là người mặc trang phục của cơ quan thuế để liên hệ, tạo vỏ bọc. Chúng thường sử dụng khoảng thời gian cuối tuần để liên hệ với nạn nhân vì lúc này các ngân hàng sẽ ngừng tiếp nhận những yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng. Khi nạn nhân đã sập bẫy, kẻ lừa đảo sẽ tiến hành việc chiếm đoạt tài sản qua thao tác rút tiền trên thẻ tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào thời điểm từ 1 - 2 giờ sáng, lúc nạn nhân đang ngủ say nên không phát hiện được.

Thời gian gần đây, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người nộp thuế, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc nhận được giấy mời giả mạo con dấu cơ quan thuế qua zalo và các cuộc gọi điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ của Cục Thuế, Chi cục Thuế, yêu cầu mang theo hồ sơ đính kèm đến làm việc trực tiếp cơ quan thuế với nội dung: hướng dẫn làm thủ tục kê khai thuế, giảm thuế, hoàn thuế… phục vụ công tác kiểm tra cũng như các nghiệp vụ khác. Nếu người nộp thuế không đến được thì các đối tượng yêu cầu kết bạn zalo để được hướng dẫn.

Ngoài ra, các đối tượng giả mạo còn nhắn tin, gửi email mạo danh Cơ quan Thuế đính kèm đường link, file có chứa mã độc hoặc yêu cầu cài đặt phần mềm hoặc cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng…

Trước tình trạng này, Cục Thuế TP Hà Nội đã tích cực đăng các bài viết, hình ảnh tuyên truyền, cảnh báo trên các kênh của Cục Thuế TP Hà Nội như website, facebook, zalo và phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền giúp người nộp thuế, người dân nhận biết và phòng tránh.

Tại các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực Cục thuế TP Hà Nội đã in và đặt các mẫu cảnh báo giả mạo tại Bộ phận một cửa của các Chi cục Thuế, phát trực tiếp cho người nộp thuế trên địa bàn, gửi email,…Đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp gửi thông tin tuyên truyền, cảnh báo người nộp thuế thông qua các kênh: hệ thống loa truyền thanh tới từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn, cổng thông tin điện tử của quận, huyện; website của UBND quận, huyện…

Ngoài ra, Cục thuế TP Hà Nội cũng đã có văn bản (đề nghị phối hợp) gửi kèm hồ sơ, tài liệu, báo cáo đến cơ quan Công an các cấp để phối hợp điều tra và xác minh làm rõ việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cũng đưa ra lời cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục Thuế khuyến cáo, người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức “https” và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. (Ví dụ: Trang TTĐT Tổng cục Thuế có tên miền chuẩn là : https://www.gdt.gov.vn).