TP HCM: Khởi tố vụ lừa đảo đầu tư vào dự án “Khu đất vàng”

Ngày 9/4 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an tại TP HCM vừa ra quyết định khởi tố điều tra vụ án Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh (trụ sở tại 561 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đêm 7/4/2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an tại TP HCM đã thi hành các quyết định bắt, tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thúy Minh, Giám đốc Công ty Kiến Minh, TP HCM; Nguyễn Quý, đăng ký thường trú tại đường Phan Tây Hồ phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM (thực tế ngụ tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, và Chu Văn Pho (một cò môi giới nhà đất - đăng ký thường trú tại đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, nhưng lại cư ngụ tại đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM).

Theo hồ sơ điều tra, lợi dụng thời điểm sốt nhà đất vào khoảng tháng 11/2007 tại TP HCM, Nguyễn Quý cho thành lập Công ty TNHH xây dựng Kiến Minh (gọi tắt là Công ty Kiến Minh) và cử em ruột là Nguyễn Thị Thúy Minh (ngụ tại đường Cao Lỗ phường 4, quận 8) làm Giám đốc (thực chất mọi việc ở công ty do Quý điều hành).

Cơ quan điều tra làm việc với Công ty Kiến Minh.

Cơ quan điều tra làm việc với Công ty Kiến Minh.

Sau đó, Nguyễn Quý nhờ Chu Văn Pho “chạy” một số dự án nhà đất ở những “khu đất vàng” nhằm mục đích để Quý chuyển nhượng và bán lại cho các doanh nghiệp khác có ý định kinh doanh để lấy tiền đặt cọc rồi chiếm hưởng lợi.

Chu Văn Pho hướng dẫn cho Quý viết đơn với danh nghĩa Công ty Kiến Minh gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và TP HCM xin được đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp tại 3 dự án được cho là “khu đất vàng” ở trung tâm TP HCM, gồm: Khu đất ở số 168 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3; khu đất ở số 22 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3; khu đất số 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Trong khi chỉ mới viết đơn gửi đến cơ quan chức năng thì Quý đã chào bán các dự án trên dưới danh nghĩa là hợp tác, đầu tư...

Về việc đầu tư xây dựng ở 3 khu đất trên, trong văn bản gửi Công ty Kiến Minh, cơ quan chức năng trả lời rằng khu đất 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu đã có chủ đầu tư, còn khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu thì không thực hiện được. Riêng khu đất 22 Võ Văn Tần, UBND TP HCM có văn bản giao cho cơ quan chức năng rà soát kiểm tra và thông báo cho Công ty Kiến Minh sau.

Có được văn bản trả lời này, Chu Văn Pho chuyển cho Quý, rồi Quý “hệ thống” lại văn bản trên cùng những lá đơn xin được đầu tư vào các dự án “khu đất vàng” mà Công ty Kiến Minh gửi các cơ quan chức năng trước đó, nhằm mục đích đem đi “giới thiệu” cho các doanh nghiệp có ý định đầu tư, khiến cho các doanh nghiệp ngộ nhận là Công ty Kiến Minh có tiềm lực đầu tư vào những dự án xây dựng với quy mô lớn.

Đến tháng 12/2007 và đầu tháng 1/2008, Nguyễn Quý và Chu Văn Pho đã tìm được những đối tác có nhu cầu đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp để bỏ tiền góp vốn vào dự án “ma” của y tại khu đất 22 Võ Văn Tần, trong đó có Công ty cổ phần An Hoa (trụ sở tại TP HCM) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu (XNK) Hà Nội (trụ sở tại Hà Nội).

Để nâng giá trị dự án khu đất nhằm hấp dẫn các doanh nghiệp, Nguyễn Quý đã “chào bán” khu đất 22 Võ Văn Tần có giá trị đến hơn 13.000 lượng vàng (10,05 lượng vàng SJC/m2). Đối với Công ty cổ phần An Hoa, Quý yêu cầu đặt cọc 10 tỉ đồng, còn Công ty cổ phần XNK Hà Nội thì đặt cọc 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thấy các đối tác chưa bị thuyết phục, Quý và Pho đã làm giả 1 giấy mời họp của UBND TP HCM với nội dung mời Công ty Kiến Minh đến họp bàn, hướng dẫn làm thủ tục đầu tư vào dự án 22 Võ Văn Tần. Tiếp đó, hai đối tượng này làm giả biên bản của UBND TP HCM với chủ trương chấp thuận cho Công ty Kiến Minh được đầu tư vào dự án trên.

Từ trái qua: Chu Văn Pho, Nguyễn Quý và Nguyễn Thị Thúy Minh.
Từ trái qua: Chu Văn Pho, Nguyễn Quý và Nguyễn Thị Thúy Minh.

Trước những chiếc “bánh vẽ” do Quý, Pho đưa ra, tin tưởng về dự án đầu tư của Công ty Kiến Minh, Công ty cổ phần An Hoa đã ký hợp đồng đặt cọc 1 tỉ đồng, còn Công ty cổ phần XNK Hà Nội đã giao cho Công ty Kiến Minh 5 tỉ đồng theo cam kết mà Công ty Kiến Minh ký nhận là sau 1 tháng thì cơ quan chức năng hoàn tất những thủ tục cho Công ty Kiến Minh hoặc hai công ty trên đầu tư vào khu đất 22 Võ Văn Tần.

Nguyễn Quý và Chu Văn Pho đã không làm được việc như đã cam kết và có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền đặt cọc, sau đó Công ty cổ phần An Hoa phát hiện việc làm gian dối của Công ty Kiến Minh nên đã đòi lại được tiền, còn Công ty cổ phần XNK Hà Nội thì bị chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Về khu đất 22 Võ Văn Tần, tháng 2/2008, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM tổ chức cuộc họp với Công ty Kiến Minh và UBND quận 3 nhằm xem xét thực tế khu đất. Tại cuộc họp, UBND quận 3 cho biết khu đất trên đang cho Công ty Dịch vụ công ích quận 3 thuê và khai thác. UBND quận 3 cũng có văn bản gửi UBND TP HCM xem xét giao cho Công ty Dịch vụ công ích quận 3 làm trụ sở làm việc và khai thác sử dụng, do đó đề nghị Công ty Kiến Minh tìm khu đất khác để đầu tư.

Qua điều tra cho thấy, Công ty Kiến Minh đã chào bán dự án “khu đất vàng” ảo cho khá nhiều doanh nghiệp có ý định đầu tư và đề nghị tiền đặt cọc. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị can Nguyễn Quý và Chu Văn Pho. Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Minh.

Nhận định ngoài hai công ty nêu trên, có thể còn có những doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đã bị Nguyễn Thị Thúy Minh, Nguyễn Quý và Chu Văn Pho lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân  của các bị can này hãy liên hệ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, điện thoại 069.36619 để cung cấp tài liệu và giải quyết.

Theo Cơ quan điều tra, hiện vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp lừa đảo đầu tư vào các dự án “khu đất vàng” có thủ đoạn tương tự như Công ty Kiến Minh. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra nhằm xử lý kịp thời các vụ lừa đảo này...

TH.Yên

Các tin khác

Triết lý "không đường lùi" ở Kashima Gakuen

Triết lý "không đường lùi" ở Kashima Gakuen

Bước chân vào kỳ tuyển sinh hàng năm tại trường THPT Kashima Gakuen, tỉnh Ibaraki đồng nghĩa với việc đặt cược tương lai vào cánh cửa duy nhất: trượt kỳ thi là ở nhà một năm. Không phương án dự phòng, không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Suốt một phần tư thế kỷ, HLV Masato Suzuki và ban giám hiệu đã biến áp lực ấy thành sức mạnh, hình thành khả năng tự lập cho học sinh, từ đó trở thành bệ phóng cho hàng chục tuyển thủ bóng đá Nhật Bản đang tung hoành tại các sân cỏ châu Âu. Đây là câu chuyện tiêu biểu cho khái niệm "thể thao học đường Nhật Bản".

Nguy cơ mã độc từ phim ngắn AI

Nguy cơ mã độc từ phim ngắn AI

Phim ngắn AI (trí tuệ nhân tạo) đang “làm mưa, làm gió” trên thị trường đã thu hút một lượng lớn khán giả say mê theo dõi. Những thước phim do AI tạo ra đẹp mắt, kịch bản hư cấu, giật gân, lôi cuốn, tạo hiệu ứng thị giác mạnh và khơi gợi sự tò mò cho người xem. Đánh vào tâm lý này, mã độc được cài cắm vào nội dung dưới vỏ bọc xem quảng cáo, bấm link lạ, cơ hội trúng thưởng, nhận thẻ xem phim VIP… khiến người xem có nguy cơ tiền mất, dữ liệu cá nhân bị lộ và tài khoản bị chiếm đoạt.

Thách thức lớn của thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 34

Thách thức lớn của thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 34

Quyết định từ Ban Tổ chức SEA Games 34 tại Malaysia về việc chốt 43 môn với 473 nội dung tranh huy chương đang tạo ra xáo trộn lớn với thể thao khu vực. Việc hàng loạt môn chủ lực như vật, đua thuyền, kickboxing, jujitsu và futsal nữ bị gạch tên khiến Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đứng trước nguy cơ mất hơn 20 HCV từ trước giờ xuất phát. Động thái này không chỉ đặt ra bài toán tái cơ cấu lực lượng khốc liệt mà còn buộc các nhà quản lý thể thao nước nhà phải tính toán lại chiến lược đầu tư cho chu kỳ mới.

Trung Quốc thiếu hụt hóa dầu, tăng áp lực giá

Trung Quốc thiếu hụt hóa dầu, tăng áp lực giá

Lượng hóa dầu dư thừa từng giúp Trung Quốc giảm tác động từ cú sốc nguồn cung nay đang gần cạn, kéo theo sức ép tăng giá đối với nhựa, cao su, sơn và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa công suất khiến giới phân tích cho rằng áp lực này chỉ mang tính tạm thời.

Phim tầm trung - “miền đất hứa” của điện ảnh Việt

Phim tầm trung - “miền đất hứa” của điện ảnh Việt

Giữa những bom tấn phòng vé và phim nghệ thuật là “vùng trung gian” còn khá mờ nhạt nhưng có thể là “miền đất hứa” nhiều kỳ vọng của điện ảnh Việt. Không chỉ mang đến những bộ phim gần gũi, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, “vùng trung gian” còn ít được chú ý này đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy tính đa dạng và sáng tạo của điện ảnh Việt Nam.

Khi người trẻ muốn kể đúng câu chuyện lịch sử

Khi người trẻ muốn kể đúng câu chuyện lịch sử

Từ phim ảnh, bảo tàng đến các hoạt động trải nghiệm lịch sử, quân tư trang góp phần tạo nên hình hài cụ thể của một giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, theo một số nhóm sưu tầm, từ những năm 1980-2000, nhiều kỷ vật chiến tranh của Việt Nam được người nước ngoài mua lại, khiến việc tìm kiếm hiện vật gốc không hề dễ dàng. Với mong muốn tái hiện lịch sử, cộng đồng phục dựng quân phục đang dần hình thành, đặt ra vấn đề về sự kết nối với các thiết chế văn hóa chính thống để phát triển bền vững.

Trào lưu độ xe điện, hiểm họa khôn lường

Trào lưu độ xe điện, hiểm họa khôn lường

Xe điện vốn thông dụng và thuận lợi trong tầng lớp học sinh, sinh viên thời gian gần đây trở thành trào lưu chế, độ cho những cuộc tranh hùng từ mạng xã hội ra xa lộ. Những quái xế tuổi teen với các vụ “bão đêm” trở thành “quả bom nổ chậm” hãi hùng ngoài đường phố…

Lập hàng trăm công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn

Lập hàng trăm công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn

Nắm được phí phải trả khá cao khi mua hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để phù phép cho hoạt động kinh doanh vật tư trôi nổi nên Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh đã biến mình thành kẻ đi bán hóa đơn để thu lợi. Với mối quan hệ từ nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, Hiền nhanh chóng móc nối với nhiều đối tượng nhờ đứng tên thành lập, thuê và mua nhiều công ty để xuất bán khống hàng trăm ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi lên đến gần 20 ngàn tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn. Mặc dù che đậy rất kỹ, nhưng tất cả hoạt động phạm tội của đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý trước pháp luật.

Bước ngoặt từ những cái lắc đầu

Bước ngoặt từ những cái lắc đầu

Phải đến sát thời điểm trái bóng lăn trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/9/2026, câu chuyện bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 mới chính thức ngã ngũ sau những cuộc đấu trí nghẹt thở. Mức giá chào bán ban đầu lên tới 3 triệu USD đã vấp phải cái lắc đầu kiên quyết từ các nhà đài trong nước, buộc đối tác phân phối phải nhượng bộ hạ giá. Không còn cảnh mua bằng mọi giá hay nhờ cậy dòng tiền giải cứu, thị trường truyền hình Việt Nam đang xác lập một bước ngoặt tư duy: liên minh chia sẻ chi phí để hướng tới sự bền vững.

Phim ngắn AI bủa vây, cuốn người xem vào vòng xoáy không hồi kết

Phim ngắn AI bủa vây, cuốn người xem vào vòng xoáy không hồi kết

Một tập phim ngắn AI chỉ dài vài phút, nhưng tình tiết liên tục bị bỏ lửng có thể giữ người xem từ tối đến gần sáng. Từ đoạn xem miễn phí trên mạng xã hội, họ được dẫn sang ứng dụng và trả tiền để biết kết cục. Khi phim được sản xuất hàng loạt và xuất hiện dày đặc trên dòng đề xuất, trách nhiệm bảo vệ khán giả phải được đặt ra với cả người làm phim, đơn vị phát hành và nền tảng phân phối.

Bên trong du thuyền 5 sao thành… làng vận động viên

Bên trong du thuyền 5 sao thành… làng vận động viên

Tại cảng Nagoya những ngày trung tuần tháng 9/2026, Asiad 20 phô diễn diện mạo chưa từng có: không xây làng VĐV triệu đô, không để lại những khối bê tông bỏ hoang. Bằng tư duy tối ưu chi phí và tính toán thực dụng điển hình, người Nhật biến siêu du thuyền cùng tổ hợp nhà gỗ lắp ghép ven biển thành nơi lưu trú cho hàng ngàn VĐV châu Á.

Người trẻ muốn đánh thức mùa trăng

Người trẻ muốn đánh thức mùa trăng

Từ những chiếc đèn lồng, con giống ngựa, voi từng hiện diện trong ký ức nhiều thế hệ, những người trẻ hôm nay đang tìm cách phục dựng, làm mới và đưa đồ chơi Trung thu truyền thống trở lại đời sống. Họ không chỉ giữ lại một món đồ chơi, mà đang tìm cách nối lại một mạch văn hóa giữa quá khứ và hiện tại.

Khí đốt đắt đỏ, nhu cầu than toàn cầu có thể lập kỷ lục mới

Khí đốt đắt đỏ, nhu cầu than toàn cầu có thể lập kỷ lục mới

Gián đoạn vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz đã đẩy giá khí đốt lên cao, khiến nhiều nền kinh tế chuyển một phần sản lượng điện từ khí sang than. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nhu cầu than toàn cầu có thể tiếp tục tăng nếu nguồn cung khí chưa sớm phục hồi.

Từ “Hoàng hậu cuối cùng” đến bài toán quyền tài sản trí tuệ

Từ “Hoàng hậu cuối cùng” đến bài toán quyền tài sản trí tuệ

Tranh cãi quanh những tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử đặt ra câu hỏi về chủ thể quyền đối với tài sản trí tuệ. Khi dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa lần đầu gọi tên tài sản trí tuệ gốc, việc xác định rõ các lớp quyền và chủ thể sở hữu càng trở nên cấp thiết.

Văn hóa truyền thống không chỉ là đạo cụ sân khấu

Văn hóa truyền thống không chỉ là đạo cụ sân khấu

Trong những năm qua, xu hướng dùng chất liệu truyền thống trong những sáng tạo đương đại đang trở nên phổ biến. Những vở ballet “Dó”, “Đông Hồ”, xiếc “Làng tôi” hay mới đây là “Những lớp phù sa” đang cho thấy nỗ lực của các nghệ sĩ tìm về những chất liệu văn hóa truyền thống để kể những câu chuyện hôm nay. Nhưng giữa việc “đưa văn hóa lên sân khấu” và sự “sáng tạo từ văn hóa” vẫn là một khoảng cách. Bởi nếu truyền thống chỉ dừng lại ở những chiếc nón, cái nơm, tấm chiếu, câu hát dân gian hay bộ trang phục đẹp mắt, văn hóa rất dễ trở thành một thứ đạo cụ trang trí.

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về xuất, nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về xuất, nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Với mạng lưới giao thông thuận lợi di chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn ở khu vực phía Nam, biên giới tỉnh Tây Ninh luôn là địa bàn mà các loại hình tội phạm thường nhắm đến để hoạt động, trong đó có vấn đề xuất, nhập cảnh trái phép. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến, đồng thời phát hiện, ngăn chặn sớm các đối tượng vi phạm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, Bộ đội Biên phòng, triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm…

Tái diễn chiêu lừa “buôn thần bán lộc”

Tái diễn chiêu lừa “buôn thần bán lộc”

Các thầy bà tự xưng là “người bề trên”, có khả năng biết trước kết quả xổ số, lô đề, đánh vào niềm tin tâm linh, ham trúng số, muốn làm giàu của nhiều người. Bằng chiêu thức gửi “lộc” chỉ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, khi tâm lý người tham gia không muốn đòi lại hoặc không dám đòi nên các nhóm đối tượng này mặc sức hưởng lợi từ hàng ngàn nạn nhân…