Ca sĩ “kẹo kéo” vụt trở thành tỉ phú
Trần Quang H. (có biệt danh là H. Euro) vốn là một “ca sĩ kẹo kéo”, chuyên xách loa đi hát rong ở khu vực “phố Tây” Bùi Viện (quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Với giọng hát thuộc loại làng nhàng, sau nhiều năm ca hát, H. cũng có được một số fan hâm mộ. Tài khoản của H. trên mạng xã hội YouTube, Tiktok cũng có một số lượng người theo dõi. Anh ta từng chia sẻ, muốn dùng âm nhạc để kết nối với mọi người...
Bẵng đi một thời gian, H. Euro khiến cho nhiều fan hâm mộ choáng váng khi tuyên bố đang là một leader (người đứng đầu) một kênh đầu tư tài chính siêu hot. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn anh ta tậu được nhà và sắm được chiếc xe Mercedes trị giá gần 2 tỷ đồng. Sự thành công nhanh chóng và vang dội của H. Euro khi tham gia đầu tư tại trang Evol.club đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia.
Đường dây này đưa ra những khẩu hiệu choang choang như: “Đầu tư tài chính thời 4.0”, “Triệu phú trong một nốt nhạc”, “Nếu bạn thắng, tiền là của bạn. Còn nếu thua, chúng tôi sẽ trả thay bạn”... Tóm lại, hễ tham gia là chắc thắng 100%. Nhóm này phát triển một cách chóng mặt, từ Hà Nội vươn vòi đi khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Qua khảo sát của chúng tôi, trước khi bị “sập”, trang Evol.club đã có hàng ngàn người tham gia đầu tư tài chính. Trong số này đa phần là sinh viên, đàn ông trung niên, thậm chí một số mẹ “bỉm sữa” cũng tham gia. Họ có điểm chung là đều có máu đỏ đen.
Hoàng Minh, nhân viên một công ty thiết kế tại TP Hồ Chí Minh kể lại, tháng 7-2021, anh được một tư vấn viên của Evol.club mời chào tham gia. Nghe bùi tai, Minh đồng ý và tiến hành các bước đăng ký. Tuy nhiên, sau đó anh giật mình khi thấy giao diện trang đầu tư bỗng chốc biến hành một... sòng bạc online.
Để có thể bắt đầu kiếm tiền, nhà đầu tư phải dùng tiền thật nạp vào tài khoản đặt cược cho game bài Baccarat. Khi Minh còn chần chừ, người môi giới liền giải thích: “Khi anh chơi theo kiểu... đỏ-đen thì là đánh bạc, còn khi chơi theo “phương pháp” của bên em thì là đầu tư tài chính. Nghĩa là anh sẽ tham gia các nhóm chơi để được chuyên gia “đọc lệnh”. Cứ thế làm theo là tiền sẽ auto (tư động) chảy về tài khoản”.
Cậu môi giới khẳng định, chỉ cần đầu tư khoảng 10.000 USD, chỉ trong vòng 2 tuần là có thể mang về cả tỷ đồng lãi ròng. Cậu ta ví dụ, bà mẹ bỉm sữa tên Th. dù chỉ mới gia nhập Evol.club một thời gian ngắn đã có thể kiếm 3.000-5.000 USD/ngày. Có những người trong vòng một tuần đã thu về hơn 600 triệu đồng.
Đặc biệt nhất, theo nhân viên tư vấn thì khi đầu tư tại Evol.club là nhà đầu tư có thể tham gia vào “Gói bảo hiểm bảo toàn vốn”. Sau khi nhà đầu tư đóng phí thì mỗi ngày, tại các khung giờ nhất định, họ sẽ được các “chuyên gia đọc lệnh” tư vấn đặt cửa nào. Sau khi thắng, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của họ. Còn nếu thua, gói bảo hiểm được kích hoạt, bù lại số tiền đó. Nhóm của H. Euro cùng các đối tượng trong đường dây đã ra sức quảng cáo, khuếch trương hoạt động từ đầu năm 2021 trở lại đây.
Không có cửa thua, chỉ có cửa... tử
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Evol.club đã làm mưa làm gió trên thị trường “đầu tư tài chính”, thì có một đường dây mang tên Top.club hoạt động với hình thức tương tự cũng đã xuất hiện. Giống như Evol, Top.club bên cạnh việc tổ chức đánh bạc thì còn lôi kéo, dụ dỗ người chơi mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ngày (tương đương hơn 500%/năm).
Các nhà đầu tư hàng ngày sẽ vào website do các đối tượng cầm đầu Top.club chỉ định rồi nạp tiền, đánh bạc trên đó và thu tiền về. Ngoài ra, các chi nhánh của Top.club còn lôi kéo người khác đánh bạc trên nhiều trang khác, cũng dưới hình thức đa cấp. Các web này đều có những thủ thuật để móc túi người chơi một cách cực kỳ tinh vi. Điển hình như người chơi luôn mất phí 1-5% khi tham gia. Đối với những con bạc khát nước, muốn chơi tại các bàn lớn, kiếm “cá to”, “gà béo” thì phải nâng cấp tài khoản, đồng thời trả phí “quản lý tài khoản” hàng tháng.
Các đối tượng trong đường dây này cũng thường xuyên chụp ảnh, tạo dáng bên những chiếc xe ôtô đắt tiền, nhằm tăng sức nặng, uy tín. Và, đường dây đầu tư tài chính này luôn rêu rao rằng nhà đầu tư luôn được bảo vệ, hễ chơi là... không có cửa thua. Song, thực tế lại khác xa.
Nguyễn Anh T. trước đây là quản lý cấp cao ở một chuỗi khách sạn ở Hà Nội. Bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, T. được chào mời tham gia đường dây Top.club. Trong lúc bí bách, T. đã gật đầu và ngày nào cũng say sưa sát phạt đỏ đen trên mạng. Ban đầu, T. thấy tiền chảy vào tài khoản khá đều, T. yên tâm và nhanh chóng rủ thêm bạn bè, người thân tham gia. Tuy nhiên, sang tuần thứ ba thì T. càng chơi càng thua, cũng không thấy gói bảo hiểm đầu tư được kích hoạt nữa. Chất vấn những người cấp trên, T. chỉ được giải thích là “do lỗi phần mềm” và khuyên T. nên tiếp tục đầu tư.
Say máu, T. vay mượn khắp nơi, bán nhà bán cửa để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, lôi kéo thêm người chơi trong “nhánh”. Tuy nhiên, con bạc này tiếp tục cháy túi thêm nhiều lần nữa. T. lên tận nhánh tổng để hỏi song đều không gặp được “giám đốc”. Khi T. bình luận tiêu cực trên các trang Facebook, Zalo... của nhóm thì lập tức bị các đối tượng xóa comment, chặn tài khoản, thậm chí gọi điện thoại dọa dẫm. Cất công tìm hiểu, T. cay đắng khi biết rằng những món đồ “sang xịn mịn” mà các leader khoe trên mạng đa phần đều đi thuê, đi mượn để chụp ảnh làm màu mà thôi. Đồng thời, T. phát hiện rất nhiều nạn nhân như mình. Rằng đầu tư vào các đường dây tài chính như Top.club hay Evol.club không có cửa thua mà chỉ có cửa... tử.
Sa lưới
Ngày 28-10-2021, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính Evol.club, bắt gần 20 đối tượng. Quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 1,1 tỷ euro (hơn 30.000 tỉ đồng) chỉ trong vòng khoảng 6 tháng.
Nhóm đối tượng cầm đầu Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội), Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng nhóm đàn em thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh để thu hút người chơi. Cơ quan điều tra đã làm rõ, để có thể “lùa gà” nhóm này lập trang web cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tinh vi hơn, các nhà đầu tư muốn tham gia phải đổi tiền sang tiền điện tử USDT (với mục đích “lách luật”, sẽ không bị pháp luật sờ gáy) rồi mới được tham gia đánh bạc.
Cơ quan điều tra xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Ngày 4-11-2021 Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc “ngàn tỉ” khác. Trong đường dây này, Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại Lạng Sơn) dù thu về lợi nhuận “khủng” song lại giả nghèo giả khổ khi chỉ đi xe taxi. Hai đàn em của Công Anh là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng thì mỗi người lại tậu cho mình một con Mercedes cáu cạnh.
Cơ quan điều tra làm rõ nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web http://bxx qua việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như: Tiến lên miền Nam, poker, các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá...
Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại web https://bxx hoặc https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Từ tháng 7-2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỉ đồng.
Theo một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...
Hiện, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.
Trùm cờ bạc rất chuộng xe Mercedes?
Có một điểm chung giữa rất nhiều ông trùm cờ bạc như Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Trần Tuấn Thành (đường dây B29.win), hay Nguyễn Minh Thành (đường dây SUMVIP)... là luôn thích chụp ảnh “show hàng” bên cạnh những chiếc xe Mercedes.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, số tiền bất minh thu được từ việc xây dựng, điều hành các đường dây cờ bạc đều được các đối tượng ném vào những chiếc ôtô đắt tiền. Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành tậu đến vài chiếc xe Mercedes, trị giá lên tới cả chục tỉ đồng mỗi chiếc.
Với Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn (đường dây Evol.club), người ta cũng thường xuyên được “rửa mắt” với hàng loạt bức hình bên xe Maybach (dòng xe siêu sang của Mercedes) hay các dòng E, S class.
H. Euro từng ghi lại clip tậu xe Mercedes gần 2 tỉ với lý do đây là dòng xe hạng sang, có biểu tượng ngôi sao 3 cánh rất dễ nhận ra. Đặc biệt là khi đi ra đường thì ai cũng phải ngoái nhìn. Vậy nên, “đã mua xe thì phải nghĩ ngay đến xe Merc”, H. Euro kết luận.
Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng được thiết lập như thế nào? 
