Báo CAND số 2863 ngày 29/5 có đăng bài “Vụ kinh doanh trái phép tiền điện tử (LR) lần đầu tiên bị phát hiện ở Việt Nam, do Cục Cảnh sát hình sự xử lý”. Để độc giả hiểu rõ hơn vấn đề này, Báo CAND giới thiệu quá trình Mỹ khám phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica thực hiện.
Để phá vụ án này, cơ quan chức năng Mỹ đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát 17 quốc gia ở 5 châu lục.
Dư luận thế giới đang đặc biệt quan tâm tới việc Mỹ vừa khám phá ra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
Điều khiến mọi người quan tâm nhất là số tiền đang bị kẹt tại Liberty Reserve sẽ được giải quyết như thế nào. Bởi có tin nói rằng, số tiền này sẽ bị mất. Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm tới kỹ nghệ “rửa tiền” của Liberty Reserve cũng như khả năng qua mặt cơ quan chức năng để thực hiện giao dịch tiền ảo…
Nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát 17 quốc gia ở 5 châu lục nên cơ quan chức năng Mỹ đã khám phá ra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành. Thông tin này được Văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, Mỹ đưa ra hôm 28/5. Được biết, người sáng lập Arthur Budovsky và một số lãnh đạo của Liberty Reserve đã lần lượt bị bắt kể từ hôm 24/5 tại Costa Rica, Tây Ban Nha và New York (Mỹ).
Tuy là công dân Mỹ, nhưng Arthur Budovsky, người vừa bị bắt tại Tây Ban Nha hôm 25/5, đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành người Costa Rica. Hiện cơ quan chức năng Mỹ đang thẩm vấn Arthur Budovsky về “mảng tối” của Liberty Reserve.
Công tố viên cáo buộc Liberty Reserve hỗ trợ cho các hoạt động phi pháp.
Theo cáo buộc của công tố viên Preet Bharara đưa ra tại cuộc họp báo hôm 28/5 tại Manhattan, Liberty Reserve là trung tâm tài chính cho tội phạm, hỗ trợ các hoạt động phi pháp trực tuyến như lừa đảo thẻ tín dụng, ăn trộm thông tin cá nhân, lừa đảo đầu tư, xâm nhập máy tính, khiêu dâm trẻ em và buôn lậu. Theo đó, hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiền với tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép.
Mặc dù công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng theo nguồn tin ban đầu cho biết, Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người. Cũng trong ngày 28/5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, Liberty Reserve là tổ chức rửa tiền và ngân hàng quốc tế nào giao dịch với họ cũng có thể bị cấm hoạt động với các nhà băng Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đây là lần đầu tiên họ thực hiện việc này đối với một công ty giao dịch tiền ảo.
Giới chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Liberty Reserve đã giúp bọn tội phạm phương pháp cất giấu tiền không để lại dấu vết nào bằng cách cho họ thiết lập các tài khoản với tên giả và địa chỉ giả.
Được biết, Liberty Reserve chưa từng đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền với Bộ Tài chính Mỹ, cho dù họ có hơn một triệu khách hàng trên thế giới (trong đó có 200.000 người Mỹ). Theo ước tính, trung bình mỗi năm, website này thực hiện khoảng 12 triệu giao dịch tài chính. Website này từng chuyển hàng chục triệu USD qua các công ty trên giấy đặt tại Cộng hoà Síp, Nga, Hongkong, Trung Quốc, Morocco, Tây Ban Nha và Australia.
Liberty Reserve - website vừa bị cơ quan an ninh Mỹ khám phá trong vụ rửa tiền lớn nhất thế giới thực chất là hệ thống thanh toán online, cho phép người dùng chuyển từ USD hoặc euro sang một loại tiền ảo để giao dịch trên Internet. Theo cáo trạng của công tố viên Preet Bharara tại Manhattan hôm 28/5, tiền ảo của Liberty Reserve được gọi là LR và người dùng mở tài khoản tại đây chỉ cần tên, địa chỉ, ngày sinh.
Liberty Reserve thậm chí cho phép người dùng mở tài khoản bằng cả tên ảo, như "Hacker Nga" hay "Tài khoản hacker"… Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Liberty Reserve thông qua thanh toán từ một ngân hàng, phiếu gửi tiền do bưu điện phát hành (postal money order) hay chuyển khoản. Sau đó, số tiền này sẽ được quy đổi sang Liberty Reserve bởi một dịch vụ trung chuyển tiền điện tử (exchanger). Khi đã ở dạng ảo, số tiền này có thể được chuyển tới hoặc được mua bởi một chủ tài khoản Liberty Reserve khác thông qua bên thứ ba với phí giao dịch 2,99 USD/lần.
Cũng thông qua exchanger, tiền ảo sau đó lại được quy đổi về USD hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới, để gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc rút ra thanh toán cho người khác.
Điều đáng nói là Liberty Reserve không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về giao dịch hay hoạt động qua ngân hàng từ bên thứ ba bởi họ cho phép người dùng giấu số tài khoản Liberty Exchange khi thực hiện giao dịch. Đây là cơ hội cho những người dùng muốn che giấu thông tin cá nhân thật.
| Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica, là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve được thế giới ngầm sử dụng vào mục đích rửa tiền. Được biết, khách hàng của Liberty Reservekhông cần phải dùng giấy tờ tùy thân để đăng ký trở thành thành viên, truy cập vào website Liberty Reserve để mua tiền ảo rồi dùng tiền ảo này giao dịch với nhiều người khác thông qua Liberty Reserve. Đây được coi là kẽ hở lớn nhất để bọn tội phạm lợi dụng Liberty Reserve trở thành công cụ rửa tiền cho chúng. |
