Lật tẩy thủ đoạn mới của đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng

Quá khứ “lẫy lừng” của kẻ cầm đầu

Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà Miên, 37 tuổi), trú tại quận Long Biên, Hà Nội nổi tiếng trong giới giang hồ ở Hà Nội với quá khứ “lẫy lừng” của một người ra tù vào tội với  4 tiền án, 2 tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản... “Ngựa quen đường cũ”, ra khỏi trại giam, Hà tiếp tục móc nối với Bùi Hoàng Sơn, 33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm nghề lao động tự do, mở đường dây đánh bạc “khủng” với việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo... Từ đây, các đối tượng nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.

Tháng 12-2020, Hà và Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái". Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra "người chơi", "nhà cái" và "hòa". Hà lập trang web https://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài (các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution). Đến ngày 4-1-2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nắm được nguồn tin, Phòng Phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy nhiên, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do nhóm đối tượng này hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc vô cùng tinh vi khi máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu trang web được bảo mật cao; các đối tượng tổ chức thay đổi tên miền liên tục, trung bình 3 tháng thay đổi một lần... Bên cạnh đó, các đối tượng trao đổi thông tin liên lạc qua các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook gây nhiều khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu đấu tranh, phá án. Nhiều cán bộ, chiến sĩ miệt mài ngày đêm nắm bắt các quy luật hoạt động tổ chức đánh bạc.

Ngày 28-10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập 17 đối tượng, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong các đối tượng này có người vợ thứ hai của Đỗ Ngọc Hà là Đào Thị Thanh Thủy. Thủy, 35 tuổi, là “trợ thủ đắc lực” giúp chồng tổ chức đánh bạc. Do đang nuôi con nhỏ nên Thủy được Cơ quan công an cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 13 đối tượng trú tại TP Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tại Cơ quan công an, Hà và đồng phạm khai nhận, từ tháng 4-2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được đổi tên miền thành trang web Evol.club. Hà và Sơn đã lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh...  Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp. Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm việc theo group (nhóm) như: Marketing - quảng cáo kêu gọi các nhà đầu tư trên các trang mạng xã hội; chuyên gia đào tạo tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu về Evol và hướng dẫn con bạc cách chơi, đặt cược trong game casino của Evol. Theo đó, các con bạc trước khi tham gia có thể đăng ký đánh bạc (6 ca/ngày), muốn tham gia ca nào thì sẽ được cho vào nhóm của ca đó và được chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn.

Ngoài ra, để thu hút và tạo uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Đối với các gói đánh bạc từ 600-20.000 Euro/tuần sẽ có phí bảo hiểm 2,5%. Ví dụ, các con bạc mua gói đánh bạc 20.000 Euro với phí bảo hiểm 2,5% và chỉ được áp dụng cho 1 ca đánh bạc. Mỗi ca, con bạc sẽ được đánh tối đa 3 lệnh/ngày theo gói bảo hiểm đã đăng ký. Sau đó, các con bạc được tham gia 5 ngày/tuần, từ Thứ hai đến Thứ sáu. Còn nếu con bạc đánh tự do thì không giới hạn số lần cược, số tiền cược.

Trong gói 20.000 Euro, lần 1 các con bạc được đánh 1,5% nếu thắng thì dừng chơi, nếu thua, tiếp tục đánh tiếp 3% (thắng dừng chơi), thua tiếp tục đánh 6% (thắng/thua cũng dừng chơi). Trong trường hợp nếu thua cả 3 lệnh thì nhóm tổ chức của Hà sẽ bù toàn bộ tiền thua và cộng thêm 0,75% (số tiền gói bảo hiểm chi trả). Nếu thắng, mỗi ngày con bạc được thắng tối đa 1,5% trên gói bảo hiểm của mình.

Bên cạnh gói bảo hiểm thu hút con bạc thì Hà và đồng bọn còn khuyến khích người chơi xây dựng tính năng thưởng hoa hồng lợi nhuận (dạng đa cấp theo sơ độ hình chóp). Tiền thưởng hoa hồng phân chia theo 10 cấp độ. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web Evol.club, nhóm đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên YouTube mà còn tổ chức nhiều sự kiện tại các địa phương trong cả nước giới thiệu, kêu gọi các thành viên tham gia phát triển hệ thống web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh tiền điện tử.

Tài liệu thu thập được xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19-4-2021 đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Cảnh báo thủ đoạn tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, các đường dây tổ chức đánh bạc này được vận hành chuyên nghiệp, có đông đối tượng tham gia, có sự phân công vai trò rõ ràng do đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc, am hiểu công nghệ, tiền điện tử, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành trong thời gian dài.

Theo Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng Phòng Phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng đánh bạc rất tinh vi khi tận dụng công nghệ kêu gọi đầu tư tài chính nhưng thực chất của việc này là hành vi đánh bạc. Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thường “đánh bóng” bản thân bằng việc mua nhà, mua xe sang, thậm chí vay mượn thêm để mua tài sản có giá trị nhằm quảng bá trên trang đánh bạc để người dân tưởng rằng tham gia vào đây sẽ được lợi nhuận cao... Người dân cần phải hiểu rõ các trang, nhóm, sàn giao dịch trên mạng Internet... hoạt động như thế nào? Có được pháp luật, cơ quan thẩm quyền cho phép hay không? Thực tế hiện nay, có nhiều sàn kêu gọi đầu tư tài chính mà không được cấp phép. Khi đưa vào hoạt động, con bạc “rót tiền” vào thì chỉ một thời gian ngắn là đánh sập. Công an nhiều địa phương cũng đã nhận được đơn tố cáo của người dân.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo về hành vi đánh bạc, khi các con bạc tham gia chơi chỉ có thua chứ không bao giờ thắng và những đối tượng tổ chức đánh bạc có được các khoản tiền là hưởng phần trăm từ hoa hồng. Ngay cả các con bạc tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng Hà Miên và của nhóm đối tượng Dương đã có nhiều con bạc tham gia đặt cược với số tiền lớn, khi thua bạc bị cháy tài khoản dẫn đến phải bán nhà, bán xe như con bạc H.V.M, trú tại quận Long Biên hay N.Q.A, trú tại Cầu Giấy...