Khen thưởng 4 đơn vị có thành tích trong đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động trên toàn quốc

Sáng 29-11-2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả bước đầu công tác đấu tranh, triệt xóa chuyên án “Tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc”.

29/11/2018 16:23

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an; đại diện một số ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 4 đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Thanh Hóa mỗi đơn vị 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Báo cáo kết quả điều tra ban đầu chuyên án đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc của Công an Thanh Hóa nêu rõ: Khoảng 11h30 ngày 19-7-2018, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 1 bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, xác minh và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh, 19 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (là nhân viên Cty tài chính Nam Long, có địa chỉ tại Tp. Hồ Chí Minh). Đây là một công ty “ma” do Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng lập nên, nhưng không đăng ký kinh doanh mà chủ yếu là hoạt động tín dụng đen.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức; hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp; phạm vi hoạt động rộng; có sự phân công chặt chẽ; hoạt động núp bóng doanh nghiệp và có nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi như: huấn luyện nhân viên bằng hình thức “cầm tay chỉ việc", người đi trước hướng dẫn người đi sau, tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng, đưa ra cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công, yêu cầu nhân viên không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan Công an dưới dạng đơn “đơn vu khống”, “đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… hướng dẫn cách “xử lý” khai báo với cơ quan Công an, luôn có người cảnh giới, sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ cho vay, sim để đe dọa… tổ chức in ấn biểu mẫu hợp đồng cho vay, giấy tờ mua bán tài sản (phục vụ việc chuyển hóa khi đòi nợ, xử lý hợp đồng quá hạn); sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau ở nhiều ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi; mặt khác chia nhỏ rủi ro khi bị phát hiện…

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa và Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự trao thưởng cho các đơn vị

Mặc dù quy chế Công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế lại khác, việc sử dụng cách thức đe dọa bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được 23/70 tài khoản ngân hàng “công ty tài chính Nam Long” với số tiền giao dịch lên đến hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra làm rõ.

Theo đó mức lãi suất cao nhất mà tổ chức này áp dụng với người vay lên đến 1.043%/năm tương đương với 28.571đ/1 triệu/1 ngày. Ngoài số tiền lãi nói trên, các đối tượng còn thu thêm phí từ 3- 5 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, trong đó đã bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thành (30 tuổi), ở Quận 1, TP.HCM; Ngô Văn Chương (30 tuổi), ở Chương Mỹ, Hà Nội; Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cường 29 tuổi), ở Hải Hậu, nam Định; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), đều ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh; Bùi Văn Chung (26 tuổi), ở Quận Hải An, Hải Phòng về hành vi “cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đồng thời ra lệnh truy nã 2 đối tượng Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi) và Trần Hồng Phong (33 tuổi), ở quận 10, TP.HCM để điều tra làm rõ về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

7 đối tượng vừa bị Công an Thanh Hóa bắt tạm giam

Bắt, dẫn giải đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị phối hợp tuyên truyền, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các cơ quan báo chí, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và những hậu quả, tác hại của tội phạm tín dụng đen để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác loại tội phạm này.

Đình Hợp

#Công an tỉnh Thanh Hóa #khen thưởng #tín dụng đen #tuyên truyền kết quả