Sáng 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cuối năm cũng là mùa “tín dụng đen” bủa vây công nhân, sinh viên và người lao động. Lại rùng mình với các kiểu nhắn tin đe dọa, điện thoại khủng bố, đăng thông tin bêu xấu lên mạng, dán chân dung lên các trụ điện, tạt sơn, thuê giang hồ đến tận nhà... là những điều mà ai từng trong cuộc mới thấu được nỗi đau…
Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Vương Khánh Hưng là chuyên viên thuộc bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Chi nhánh Bình Phước đã vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, nên đã lừa đảo khách hàng.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Phạm Xuân Chiều (SN 1992), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992), Trần Thế Tiến (SN 1995), Lê Đức Kiên (SN 2000), Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995), cùng ngụ tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác...
Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Long Thành vừa triệt xóa điểm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 114 triệu đồng.
Từ tờ rơi dán trên cột điện đến những quảng cáo “vay nhanh - duyệt trong 5 phút” tràn ngập mạng xã hội, tín dụng đen đang len lỏi vào học đường, núp bóng “hỗ trợ sinh viên”. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, người vay ngay lập tức rơi vào bẫy lãi cắt cổ và sau đó là khủng bố đòi nợ, biến “vay học phí” thành vòng xoáy nợ nần.
Đồng Nai đứng đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp, thu hút hàng triệu công nhân các địa phương trên cả nước đến làm việc nên cũng nảy sinh phức tạp nhiều vấn đề về an ninh, trật tự. Để duy trì trị an trên toàn địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
Ngày 8/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tính đến hết tháng 8/2025, toàn TP Hồ Chí Minh có 35/36 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 31 quỹ hoạt động bình thường, 4 quỹ được giám sát tăng cường hoặc can thiệp sớm do tiềm ẩn rủi ro, và 1 quỹ đang trong diện kiểm soát đặc biệt.
Ngày 22/8, liên quan đường dây cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cùng con trai cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (SN 1985, thường trú đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung), giám đốc một ngân hàng Chi nhánh Gò Vấp, về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác".
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến xuất hiện nhiều lời mời chào vay tiền nhanh, không cần gặp mặt, không cần tài sản đảm bảo. Thay vào đó, người vay chỉ cần gửi ảnh hoặc video nhạy cảm để làm “bằng chứng” ràng buộc.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do bị can Phạm Thị Chức (SN 1963, ngụ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thực hiện.
So với cùng kỳ năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" trên toàn quốc đã giảm sâu, điều đó cho thấy việc thực hiện các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ khi tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã,… bám sát địa bàn, bám sát đối tượng đã đem lại hiệu quả trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay 28/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua các ứng dụng điện thoại di động. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lên đến hơn 6.700 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 222 tỷ đồng.
Ngày 18/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (cùng cư trú tại Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hoạt động cho vay lãi nặng.
Trong thời gian chờ xử lý do có hành vi rải tờ rơi cho vay trả góp, Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, ngụ tỉnh Nam Định) tiếp tục có hành vi tái phạm và bị Công an phường tuần tra, bắt quả tang.
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Trà Mi (SN 1996), Nguyễn Thanh Thảo My (SN 2003), Phạm Giang Bắc (SN 1987), Nguyễn Minh Sang (SN 2000) cả 4 đều ngụ TP Biên Hòa và Nguyễn Xuân Trường (SN 1994) ngụ TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp Công an phường 3 (TP Sóc Trăng) triệu tập làm việc 5 đối tượng liên quan đến việc rải tờ rơi cho vay kiểu “tín dụng đen” trên các tuyến đường ở TP Sóc Trăng.
