Vì sao Mỹ truy tố tỷ phú Chen Zhi?

Từ vụ tra tấn sinh viên Hàn Quốc…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi các nỗ lực ngoại giao "toàn diện" để bảo vệ công dân tại Campuchia sau khi một sinh viên đại học bị dụ dỗ đến Campuchia bởi một đường dây lừa đảo và bị tra tấn đến chết.

Tại một cuộc họp nội các hôm 14/10, ông Lee cho biết "bảo vệ tính mạng và sự an toàn của công dân là trách nhiệm lớn nhất của chính phủ" và kêu gọi tất cả những người bị vướng vào các vụ lừa đảo phải "nhanh chóng hồi hương".

Số vụ bắt cóc người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây, khiến cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung-lac phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để nhanh chóng hồi hương những công dân bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo. Đến ngày 18/10, 64 người Hàn Quốc đã được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và trở về nước an toàn.

Theo Yonhap News, nạn nhân của các vụ lừa đảo thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về công việc lương cao trước khi bị giam giữ trong các khu nhà ở và bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại.

Nạn nhân bị tra tấn đến chết được chính quyền Campuchia xác định là Park Min-ho, 22 tuổi, thi thể vẫn còn ở Campuchia hơn hai tháng sau khi qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, gia đình nạn nhân mô tả tình huống này giống như "anh ấy bị giết hai lần" và thi thể vẫn được bảo quản lạnh. Hàn Quốc đang tìm cách tiến hành khám nghiệm tử thi chung.

Theo các công tố viên Campuchia, ba công dân Trung Quốc đã bị buộc tội giết người và lừa đảo trực tuyến liên quan đến cái chết của Park. Hai nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Gia đình Park gặp anh lần cuối vào giữa tháng 7, khi anh rời khỏi nhà, được cho là nói với gia đình rằng anh đang tham dự một triển lãm trong kỳ nghỉ hè. Một tuần sau, gia đình anh nhận được một cuộc gọi đòi tiền chuộc yêu cầu 50 triệu won (35.170 USD), với người gọi nói rằng Park đã "gây rắc rối". Liên lạc đã chấm dứt sau vài ngày và hai tuần sau, thi thể của anh được tìm thấy gần núi Bokor ở tỉnh Kampot, một khu vực nổi tiếng với các khu phức hợp tội phạm và nạn buôn người. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, sinh viên này đã chết do "tra tấn dã man" và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, dựa trên kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi sơ bộ của chính quyền.

Vụ việc đã phơi bày sự bùng nổ của các vụ bắt cóc liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia. Theo dữ liệu mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ được báo cáo đã tăng từ 17 vụ vào năm 2023 lên 220 vụ vào năm ngoái, với 330 vụ được ghi nhận vào tháng 8 năm nay. Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch đến Phnom Penh và các khu vực bao gồm Sihanoukville và núi Bokor lên mức khuyến cáo đặc biệt, kêu gọi công dân hủy bỏ hoặc hoãn các chuyến đi không cần thiết. Tổ chức Ân xá Quốc tế gần đây đã xác định được 53 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia.

Vì sao Mỹ truy tố ông Chen Zhi?

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một bản cáo trạng đã được công bố hôm 14/10 tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, cáo buộc công dân Campuchia Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, 37 tuổi, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, với tội danh âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Group tại các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia. Các cá nhân bị giam giữ trái ý muốn tại các khu phức hợp này tham gia vào các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được gọi là lừa đảo "mổ lợn", đã đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bị cáo hiện đang lẩn trốn.

Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận phía Đông New York và Ban An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp cũng đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 15 tỷ USD, là tiền thu được và công cụ của các âm mưu lừa đảo và rửa tiền của bị cáo. “Hành động hôm nay là một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay chống lại tệ nạn buôn người và gian lận tài chính trên mạng toàn cầu”, Tổng Chưởng lý Pamela Bondi và Phó tổng Chưởng lý Todd Blanche phát biểu. “Bằng việc phá bỏ một đế chế tội phạm được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa ra xét xử những kẻ bóc lột người yếu thế để trục lợi”.

“Theo cáo buộc, bị cáo đã chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang đạt đến mức độ dịch bệnh”, Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. quận phía đông New York cho biết “các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây ra hàng tỷ USD thiệt hại và nỗi đau khổ khôn tả cho các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả New York, trên lưng những cá nhân bị buôn bán và bị ép buộc làm việc trái ý muốn. Bản cáo trạng và đơn khiếu nại tịch thu tài sản mang tính lịch sử này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi rằng chúng tôi sẽ truy đuổi các người bất kể các người ở đâu, bất kể các người là ai, và bất kể các người dùng thủ đoạn xảo quyệt nào, và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho các nạn nhân”.

Theo cáo trạng, kể từ khoảng năm 2015, ông Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, một tập đoàn kinh doanh Campuchia điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong bí mật, bị cáo và các giám đốc điều hành cấp cao của mình đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của bị cáo, Prince Group đã thu lợi nhuận khổng lồ bằng cách vận hành các tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Để thực hiện các chương trình này, tập đoàn đã liên lạc với các nạn nhân không hề hay biết thông qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội và thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định dựa trên những lời hứa hẹn sai sự thật rằng số tiền này sẽ được đầu tư và tạo ra lợi nhuận. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp từ các nạn nhân và được rửa tiền vì lợi ích của thủ phạm. Những kẻ lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, chiếm được lòng tin của họ trước khi đánh cắp tiền của họ.

Các chương trình của Prince Group nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả Mỹ, với sự hỗ trợ của các mạng lưới địa phương hoạt động thay mặt Prince Group. Một mạng lưới như vậy hoạt động tại Brooklyn, New York và tạo điều kiện cho việc chuyển và rửa tiền gian lận hàng triệu USD thay mặt Prince Group từ hơn 250 nạn nhân ở New York và trên khắp nước Mỹ.

Tập đoàn Prince đã thực hiện các âm mưu này bằng cách tuyển mộ hàng trăm công nhân và ép buộc họ làm việc trong các khu nhà ở tại Campuchia và thực hiện các vụ lừa đảo, thường dưới sự đe dọa bạo lực. Các khu nhà này là những khu nhà ở rộng lớn được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, và hoạt động như những trại lao động cưỡng bức bạo lực.

Ông Chen Zhi được cho là đã trực tiếp tham gia quản lý các khu nhà ở lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm sổ cái theo dõi lợi nhuận và các âm mưu lừa đảo nào được thực hiện từ phòng nào. Bị cáo cũng lưu giữ các tài liệu mô tả và miêu tả các "trang trại điện thoại" tại các khu nhà: các tổng đài tự động sử dụng hàng nghìn điện thoại và hàng triệu số điện thoại di động để tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo khác nhau.

Bị cáo trực tiếp tham gia sử dụng bạo lực đối với các cá nhân trong các trại lao động cưỡng bức và sở hữu hình ảnh về các phương pháp bạo lực của Tập đoàn Prince, bao gồm các bức ảnh mô tả cảnh đánh đập và các phương pháp tra tấn khác. Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân "gây rối", trong một trường hợp còn nêu rõ rằng các nạn nhân không nên bị "đánh chết".

Để thực hiện các âm mưu này, ông Chen Zhi và một mạng lưới chặt chẽ các giám đốc điều hành cấp cao của Prince Group đã sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình ở nhiều quốc gia nước ngoài để bảo vệ hoạt động tội phạm của mình và hối lộ các quan chức nhà nước để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật can thiệp. Sau đó, họ đã rửa tiền thu được từ các âm mưu gian lận thông qua các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp và thông qua mạng lưới các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp của Prince Group, bao gồm các hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Theo chỉ đạo của ông Chen Zhi, các cộng sự của Prince Group đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi để che giấu nguồn gốc lợi nhuận gian lận của Prince Group, bao gồm các kỹ thuật "phun" và "chuyển tiền", trong đó khối lượng lớn tiền điện tử được phân tách nhiều lần trên nhiều địa chỉ tiền ảo và sau đó được hợp nhất lại thành ít địa chỉ hơn để che giấu nguồn tiền.

Một số tiền thu được từ tội phạm này cuối cùng được giữ trong ví tại các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc được đổi thành tiền tệ truyền thống và được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng truyền thống. Các khoản thu khác bao gồm tiền điện tử của bị đơn, được lưu trữ trong các ví tiền điện tử không được lưu trữ mà bị đơn nắm giữ khóa riêng.

Ông Chen Zhi đã duy trì các sơ đồ ghi lại quy trình rửa tiền của một số tiền điện tử của ông ta. Ông ta khoe khoang với những người khác trong doanh nghiệp khai thác của Prince Group rằng "lợi nhuận rất đáng kể vì không mất chi phí" - nghĩa là, không giống như các doanh nghiệp hợp pháp, vốn hoạt động của doanh nghiệp khai thác tiền điện tử bao gồm tiền bị đánh cắp từ nhiều nạn nhân của Prince Group.

Nếu bị kết án, ông Chen Zhi phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.