Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 5 đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong vụ án liên quan đến tiền ảo.
Hồ sơ của 2 vụ án hình sự xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập) đã chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng xã hội về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.
Trong phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn mới chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Nửa còn lại, khó hơn và cũng quyết định hơn, là lần theo dòng tiền bất hợp pháp, bóc tách các lớp che giấu tài sản và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm sớm ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách xám.
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech là Phạm Vũ Khiêm và Trần Thị Huệ cùng 17 đối tượng khác gồm nhiều trưởng phòng của Công ty Herbitech và kế toán trưởng, nhân viên kế toán của công ty này ở nhiều thời kỳ đã bị Cơ quan CSĐT truy tố với 3 tội danh.
Ngày 2/4, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.
Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hưng Yên truy tố Đặng Thị Huệ (Huệ Như) về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, yêu cầu bị can đang trốn tại Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Chiều 27/2, Viện KSND khu vực 5 – Khánh Hòa cho biết, đã có cáo trạng truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị can Đặng Dũng, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Thuận trước đây – nay thuộc tỉnh Khánh Hòa.
VKSND tối cao vừa truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm và các bị can trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố.
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh cùng 5 đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) về tội “Nhận hối lộ”.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.
Quan sát thấy mẹ vợ thường xuyên cất số tài sản lớn trong tủ nhôm kính treo trên tường nhà trong phòng ngủ, Tuấn chờ cơ hội mẹ vợ không có ở nhà cạy tủ cuỗm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng...
Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL) và Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền “bịt” lỗ hổng pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.
Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"...
Ngày 17/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố tỷ phú Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince vì điều hành đường dây lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia và tham gia vào các chương trình lừa đảo tiền điện tử. Vậy Chen Zhi là ai, và tại sao Mỹ lại truy tố ông ta?
Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến sai phạm của ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định: Trong quá trình đền bù, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ông Tiếp cùng những người liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23,5 tỷ đồng…
Ngày 30/7, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), bị can Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
