Những “cá mập” trong đường dây lô đề hơn 900 tỷ đồng

Trùm lô đề núp bóng doanh nghiệp

Tháng 5-2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng về một tổ chức cờ bạc với hình thức lô đề quy mô lớn trên địa bàn. Các tổ trinh sát nhận lệnh tiến hành xác minh nguồn tin. Chỉ trong thời gian ngắn, qua những thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định xác lập chuyên án.

Ban chuyên án nhận định, đường dây lô đề được các đối tượng tổ chức dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng trung gian tại các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn... bán số lô, số đề cho các con bạc, sau đó chuyển về phơi đề cho nhà thầu chính tại TP Long Xuyên, tất cả qua tin nhắn điện thoại và Zalo. Các đối tượng trong đường dây dần lộ diện với những dấu hiệu và chứng cứ phạm tội.

Những đối tượng trong đường dây có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.

Ngày 5-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 11 đối tượng: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Lê Tấn Hảo, La Thị Hồng Yến, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trẫn Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương, Ung Văn Nay có liên quan, trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Qua khám xét, đã thu giữ 126 điện thoại di động các loại, 8 máy in, 3 máy fax, 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 27 máy tính, 8 iPad, 1 máy photo – in hiệu HP, 12 xe mô tô, 5 xe ô tô, nhiều phơi ghi lô đề, sổ đề và 6,5 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên (tên gọi khác là Nguyễn Thủy Liên và Nguyễn Thị Mỹ Liên, SN 1966, ngụ tại TP Long Xuyên, An Giang) đăng ký 4 tài khoản Zalo tên Sang Nguyễn, Trần Nguyễn, Hiền Nguyễn, Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá (SN 1980, ngụ TP Long Xuyên) và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ TP Long Xuyên), Huỳnh Sĩ Nguyên (tên gọi khác là Phúc, SN 1979, ngụ TP Long Xuyên) để hưởng hoa hồng. Khá thì trực tiếp bán số lô, số đề hoặc nhận phơi số đề của nhiều người khác, rồi giao phơi đề lại cho Liên để hưởng tiền hoa hồng. Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên ngoài việc nhận phơi đề của Liên thì còn nhận phơi số đề của nhiều người khác hoặc giao phơi số đề qua lại giữa Liên, Nguyên và Hoàng. Việc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền thông qua việc sử dụng số thuê bao điện thoại cá nhân, đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo để nhắn tin hoặc chụp ảnh các tờ phơi ghi mua lô đề, số đề chuyển cho nhau đánh bạc.

Hằng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch ngân hàng hoặc trực tiếp trả tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau là 966,5 tỷ đồng (chưa kể số tiền đánh bạc với những đối tượng chưa bị khởi tố và số tiền thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt)...

Cả nhà vướng lao lý vì lô đề

Trong đường dây này, Nguyễn Thị Thủy Liên vừa là đối tượng tổ chức với nhiều tầng nấc trung gian, vừa thực hiện mua bán số đề trực tiếp với các con bạc ở địa phương.

Năm 32 tuổi, Liên bị TAND thị xã Long Xuyên (nay là TP Long Xuyên) xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “tổ chức đánh bạc”. Từ tháng 1-2018 đến ngày bị bắt, Liên chuẩn bị nhiều công cụ, phương tiện như máy tính có kết nối internet, máy fax, máy in, điện thoại di động, máy tính, máy đếm tiền... sử dụng 4 tài khoản Zalo để làm chủ số lô, số đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô, số đề.

Để phục vụ đắc lực cho các con bạc, từ tháng 4- 2021, Liên tổ chức phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể và trả tiền công cho những người giúp việc là Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Lê Văn Quới - chồng Liên, được vợ phân công nhiệm vụ ghi kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày để Liên làm căn cứ tính tiền thắng, thua số lô, số đề, được “trả lương” 15 triệu đồng. Lê Hoàng Lâm – con ruột Liên, được giao phụ trách thanh toán tiền thắng, thua số lô đề của nhiều người thông qua giao dịch ngân hàng. Nguyễn Huỳnh Gia Huy - cháu ruột Liên, làm nhiệm vụ nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo rồi chuyển lại cho Liên và phụ giúp thanh toán tiền thắng thua số lô, số đề với nhiều người qua giao dịch ngân hàng, được hưởng lợi 10 triệu đồng. Em ruột Liên là Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm việc thanh toán tiền thắng thua số lô, số đề với Huỳnh Sĩ Nguyên qua giao dịch ngân hàng, được trả công 12 triệu đồng. Bùi Hồng Loan - cháu ruột Liên nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo tên “Hư Vô” rồi chuyển lại cho Liên qua Zalo, đồng thời thanh toán tiền thắng thua số lô, số đề với nhiều người qua giao dịch ngân hàng, được hưởng lợi 12 triệu đồng. Không phải là ruột rà, nhưng “nhập gia tùy tục”, Nguyễn Thị Hồng Sơn là em dâu Liên được chị chồng giao nhiệm vụ nhận phơi số lô, số đề từ tin nhắn Zalo tên “THU THU” rồi chuyển lại cho Liên và phụ giúp Liên giao nhận phơi, tính tiền thanh toán tiền thắng thua số lô, số đề với nhiều người qua giao dịch ngân hàng, được chị dâu trả công 70 triệu đồng.

Liên còn giao cho Nguyễn Thanh Tiến giao, nhận, tính tiền thắng thua phơi số lô, số đề trên Zalo tên Trần Nguyễn của Liên, được chia lợi 94,5 triệu đồng. Liên cùng với các đồng phạm tổ chức cho Lê Văn Rắt, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Bạch Huệ, Phạm Thị Kim Thảo, Nguyễn Tuấn Thanh, Bùi Hồng Loan, Huỳnh Thị Thu Thủy, Dương Văn Hoàng, Lương Kim Khá, Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Võ Thúy Mỹ Linh, La Thị Hồng Yến, Lê Thị Lệ Huyền, Lê Thị Ngọc Hạnh, Đinh Phú Vinh tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền với tổng số tiền trên 183,6 tỷ đồng, tổng số tiền trúng 183,2 tỷ đồng, tổng số tiền đánh bạc trên 366,8 tỷ đồng. Liên thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng...

Cũng trong thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 6- 2021, Dương Văn Hoàng sử dụng 2 tài khoản Zalo tên Hoang Hoang và Hồng để làm chủ số lô, số đề và trung gian giao nhận phơi số lô, số đề được thua bằng tiền.

Hoàng từng bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội “đánh bạc”. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng, trong đó có một tài khoản lấy tên Hạp là em ruột của Hoàng để thực hiện giao dịch thanh toán tiền đánh bạc với 95 người tổng số tiền 414 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng xác nhận giao dịch tiền đánh bạc với 17 người là 245,1 tỷ đồng, còn lại 168,8 tỷ đồng không giao dịch đánh bạc.

Chỉ trong khoảng 10 ngày (26-5 đến 4-6-2021, Hoàng đã tổ chức đánh bạc, nhận của 12 người, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền trúng là hơn 1,2 tỷ đồng, tổng số tiền đánh bạc hơn 2,7 tỷ đồng. Hoàng thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc 680 triệu đồng và đánh bạc 61,5 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng sử dụng tiêu xài cá nhân, chơi hụi và đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan chức năng 250 triệu đồng.

Riêng Huỳnh Sĩ Nguyên (tức Phúc) từng bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Nguyên thuê 17 người phụ giúp nhận và chuyển phơi số lô, số đề tham gia đánh bạc trên từng điện thoại di động qua tin nhắn Zalo có đặt tên Zalo theo số thứ tự, trả tiền công 50.000 đồng/giờ, thời gian từ 15h đến 19h hằng ngày. Mỗi người được giao nhiệm vụ sử dụng các điện thoại di động để nhận, chuyển phơi số lô, số đề và tính tiền thắng thua số lô, số đề với người tham gia đánh bạc. Từ ngày 31-5 đến ngày 4-6-2021, Nguyên nhận phơi số lô, đề của tổng cộng 57 người với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng...

Trong quá trình điều tra, Nguyên chỉ thừa nhận làm chủ số lô, số đề 3 con và số đá được 15 ngày từ ngày 21- 5 đến ngày 4-6-2021 với tổng số tiền thu lợi bất chính 103 triệu đồng. Nhưng, căn cứ vào lời khai của các bị can tham gia đánh bạc và đồng phạm giúp sức cho Nguyên trong vụ án và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định, Nguyên thu lợi bất chính hơn 2,98 tỷ đồng từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khi thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Huỳnh Sĩ Nguyên mở tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán tiền thắng thua với 245 người tham gia đánh bạc với tổng số tiền 498,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyên xác nhận chuyển tiền giao dịch đánh bạc với 22 người là 82,9 tỷ đồng, còn lại 416,5 tỷ đồng không thực hiện giao dịch đánh bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 62 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố vụ án “Rửa tiền” để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan.