Theo đó, ngày 25/12, tại quán cà phê Bờ Hồ thuộc thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và Công an xã Bom Bo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bích Đào, SN 1980, trú thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, khi Đào đang nhận số tiền lãi 30 triệu đồng của anh Nguyễn Tiến Giang, SN 1992, trú thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Sau khi bắt quả tang, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Bích Đào. Kết quả khám xét thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu ghi lại thông tin Nguyễn Bích Đào cho người khác vay lãi nặng, ghi số đề và cá độ bóng đá.
Bước đầu Nguyễn Bích Đào thừa nhận việc cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 20.000đ đến 40.000đ/1.000.000đ/01ngày. Nguồn tiền Đào sử dụng để cho người khác vay là do Đào vay của Đào Thị Mỹ Duyên, SN 1993, chủ tiệm cầm đồ 93, tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, với mức lãi suất 3.000đ/1.000.000đ/01 ngày.
Tiếp đó, cơ quan CSĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mỹ Duyên, tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Kết quả khám xét chỗ ở của Đào Thị Mỹ Duyên, cơ quan CSĐT thu giữ 23 cuốn sổ có nội dung Duyên cho người khác vay tiền.
Qua tính toán từ sổ sách, tài liệu, dữ liệu điện thoại thu giữ được trong quá trình bắt, khám xét và sao kê ngân hàng, bước đầu xác định Đào Thị Mỹ Duyên cho 100 người vay với 143 lượt vay, tổng số tiền Duyên cho vay là hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 5 người vay với số tiền vay là hơn 1,6 tỷ đồng; với mức lãi suất 109%/năm, Duyên đã thu lợi bất chính số tiền 348 triệu đồng.
Nguyễn Bích Đào cho 19 người vay với 47 lượt vay, tổng số tiền Đào cho vay là hơn 4 tỷ đồng. Đã làm việc được 1 người vay với số tiền vay là 40 triệu đồng; với mức lãi suất từ 730%-1.460%/năm, thu lợi bất chính số tiền 298 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Bích Đào còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền hơn 500 triệu đồng và cá cược bóng đá với số tiền hơn 250 triệu đồng.
Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá gồm: Đồng Quốc Dụy, SN 1997, trú thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng số tiền các cược là 23 triệu đồng; Vũ Đình Vận, SN 1992, trú thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng số tiền các cược là 349 triệu đồng.
Công an huyện Bù Đăng đang tạm giữ hình sự các đối Nguyễn Bích Đào; Vũ Đình Vận; Đồng Quốc Dụy để phục vụ công tác điều tra. Riêng Đào Thị Mỹ Duyên, hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan Công an đã cho gia đình bảo lĩnh. Đến nay, cơ quan Công an đã xác định được có hơn 150 người, trong đó có rất nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số đã vay tiền của Nguyễn Bích Đào và Đào Thị Mỹ Duyên, tổng số tiền các đối tượng cho vay là hơn 10 tỷ đồng.
Bắt giữ 2 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” 
Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi cao “cắt cổ” 
