Kết quả điều tra xác định, Đào Thị Thu Hoài (SN 1981, ngụ phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH Du học GLOBAL (tên viết tắt: GLOBAL STUDY ABROAD), có trụ sở tại tòa nhà Satra, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành.
Công ty hoạt động từ năm 2018 và từng thực hiện thành công nhiều hồ sơ du học, nhưng từ năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, Đào Thị Thu Hoài đã ký kết nhiều "Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học" với những phụ huynh có nhu cầu đưa con em sang Mỹ, Australia, Canada...
Thủ đoạn của Hoài là hướng dẫn khách hàng lên website của trường để kiểm tra thông tin sinh viên tương lai. Khi đã tạo được lòng tin bước đầu, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do như đóng tiền học ngoại ngữ, phí xin visa... để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhiều lần.
Không chỉ lừa khách hàng mới, đối với các khách hàng cũ đã đi du học thành công, Đào Thị Thu Hoài còn có hành vi chiếm đoạt tiền học phí.
Cơ quan CSĐT xác định, Thu Hoài cố ý giữ lại email của học viên (địa chỉ dùng để nhận thông báo từ nhà trường) mà không cung cấp cho gia đình. Đến kỳ đóng học phí, Thu Hoài kê khống giá trị thực tế rồi thông báo cho phụ huynh, cam kết sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ để đóng cho trường.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thu Hoài không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền học phí trong nhiều kỳ. Hành vi này dẫn đến việc nhiều du học sinh nhận cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học, trả về nước.
Quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định: Đào Thị Thu Hoài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là khách hàng của Hoài với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những ai là nạn nhân của Đào Thị Thu Hoài và Công ty TNHH Du học GLOBAL nhanh chóng trình báo.
Mọi thông tin xin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng PC03), địa chỉ số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0693187783 hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Huỳnh Tùng qua số điện thoại 0906677434.
Tìm nạn nhân bị lừa đảo du học Hàn Quốc 
Thủ đoạn “bắt cóc online” mới: Giả mạo học bổng du học quốc tế, chiếm đoạt hàng tỷ đồng 
Bẫy lừa từ bánh vẽ du học 
