Ba bị can bị khởi tố, bắt giữ gồm: Nguyễn Phi Hải (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (SN 1973, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Duyên (SN 1987, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau nên đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng.
Nguyễn Phi Hải là kẻ cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức “vay đứng theo tháng”, cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản. Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Nguyễn Phi Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Công an đã làm rõ, từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 109,5% đến 182.5%/1 năm, cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép. Với hành vi này, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.
