Ngày 17/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Bước đầu, cơ quan Công an xác định, mức lãi suất các đối tượng cho vay lên đến hơn 530%/năm.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế. Các đối tượng sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.
Theo đó, với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí là 10%. Hàng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của hai đối tượng trên.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khởi tố 2 bị can theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Từ Tây Nguyên xuống Cần Thơ cho vay lãi nặng 300%/năm 
Bóc gỡ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, sử dụng ma túy, đánh bạc 
Cho vay lãi nặng, “Nhóm mới nổi” lãnh án 
