Tuyên truyền đúng cách giúp ngăn chặn nhiều vụ giả danh lừa đảo tiền tỷ

Liên tiếp ngăn chặn các vụ việc giả danh Công an lừa chuyển tiền tỷ

Sáng ngày 12/10/2026, bà Trần Thị Q. (SN 1956), trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.099.825. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến một khoản nợ ngân hàng trị giá 6,83 tỷ đồng. Đồng thời, vu khống khoản vay này được sử dụng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà kê khai, làm rõ.

Sau đó, đối tượng liên tục hỏi thông tin cá nhân, lai lịch của chồng, con và tài sản gia đình như vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm. Khi biết bà Q. hiện có tiền gửi tiết kiệm, đối tượng yêu cầu bà cung cấp thông tin căn cước công dân và sổ tiết kiệm để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tài sản. Cùng với đó, đối tượng đe dọa, yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai.

Do lo sợ trước những thông tin mà đối tượng đưa ra, bà Q. đã chụp ảnh căn cước công dân của hai vợ chồng cùng sổ tiết kiệm gửi cho đối tượng. Đối tượng còn thông báo lịch hẹn bà đến nhà văn hóa để làm việc vào sáng ngày 14/10.

Lo ngại thông tin cá nhân bị lộ và tài sản có thể bị ảnh hưởng, chồng bà Q. là ông Trần Văn C. đã mang sổ tiết kiệm có số dư 1,5 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà để hỏi rõ sự việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía ngân hàng đã kịp thời hướng dẫn, đồng thời liên hệ Công an xã Lộc Hà để phối hợp xác minh, tuyên truyền và giải thích cho gia đình.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Lộc Hà cùng cán bộ ngân hàng đã phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh lực lượng chức năng nhằm tạo tâm lý hoang mang, đe dọa người dân, từ đó khai thác thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản. Qua đó, ông Trần Văn C. và bà Trần Thị Q. đã hiểu rõ bản chất sự việc, ổn định tâm lý, chủ động cảnh giác và bảo vệ an toàn tài sản của gia đình.

Trước đó, cùng với thủ đoạn tương tự, một đối tượng tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc N. (SN 1950), trú tại thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê thông báo ông N. có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”. Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những thông tin đã được lực lượng Công an tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng, ông N. đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã kịp thời giải thích, giúp ông N. nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu. Công an xã đồng thời hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền. Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Chiều ngày 9/10/2026, nhân viên giao dịch của Ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận yêu cầu nạp tiền vào số tài khoản của ông Phạm Văn Đ. (SN 1966), trú tại xã Tứ Mỹ với số tiền 300 triệu đồng. Qua quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tứ Mỹ đã cử cán bộ có mặt tại ngân hàng để gặp gỡ, trao đổi với ông Đ. Qua xác minh, cán bộ Công an xã xác định ông Đ đã bị các đối tượng lừa đảo. Sau khi được cán bộ Công an xã Tứ Mỹ giải thích, phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, ông Phạm Văn Đ. đã hiểu ra sự việc và không thực hiện giao dịch nạp tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Ông Đ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Tứ Mỹ và Ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm đã kịp thời giúp đỡ, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của gia đình.

Hiệu quả từ việc trang bị để mỗi người dân là “lá chắn thép” trên không gian số

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là những tháng cuối năm, lực lượng Công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công hàng trăm vụ việc giả danh Công an, Toà án, Viện kiểm sát để lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản. Ngoài sự phát hiện kịp thời của lực lượng chức năng và cán bộ ngân hàng, sự tỉnh táo của người dân trước những chiêu thức lừa đảo tinh vi của tội phạm cũng đã giúp ngăn ngừa nhiều vụ việc ngay từ lúc mới manh nha, phát sinh.

Các vụ việc được ngăn chặn kịp thời là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm được lực lượng Công an Hà Tĩnh triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho người dân. Đồng thời, cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng Công an, ngân hàng và nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Thông qua các vụ việc, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra.

Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm; không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tự ý chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng. Lực lượng Công an khuyến cáo người dân hãy bình tĩnh kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.