Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.N.K. (SN 1997, ngụ xã Lộc Thuận) biết đến trang web quảng cáo đầu tư xuất khẩu trái cây với nội dung hấp dẫn, lợi nhuận cao từ 6% đến 12% cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu.Thời gian hoàn vốn nhanh, có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất đầu tư.
Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia đầu tư với số tiền 2 triệu đồng. Chỉ sau thời gian ngắn, chị K. nhận lại đầy đủ tiền gốc cùng tiền lãi là 2,16 triệu đồng chuyển về tài khoản.Chị K. tiếp tục đầu tư với số tiền 5 triệu đồng và nhận lại 5,4 triệu đồng như cam kết.
Tin tưởng, chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền để tham gia các “đơn hàng xuất khẩu” nhưng khi thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống không phản hồi. Các đối tượng lấy lý do người tham gia phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư theo quy định mới có thể rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi.
Chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền và được hướng dẫn tham gia nhóm chat có nhiều thành viên tự xưng là “nhân viên chăm sóc khách hàng”, “nhà phân phối” và “nhà đầu tư” do các đối tượng tự dựng lên.
Trong nhóm chat, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như: phải đóng tiền thuế VAT, tiền đặt cọc tất toán, phí xác minh tài khoản, phí hoàn tất hồ sơ để yêu cầu chuyển thêm tiền. Mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng đều hứa hẹn sẽ cho rút toàn bộ số tiền đầu tư cùng lợi nhuận.
Chị K. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu và bị chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng. Chỉ đến khi không thể liên lạc với các đối tượng và không nhận lại được số tiền đã đầu tư, chị K. mới phát hiện bị lừa đảo và đến cơ quan Công an trình báo.
