Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 2005, quê Hải Phòng) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, các bị cáo Tạ Anh Trường (SN 2005, quê Hải Phòng) bị tuyên phạt 14 năm tù tù; Lê Quang Khải (SN 2005, quê Hải Phòng) bị tuyên phạt 14 năm tù và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996, quê Hải Phòng) bị tuyên phạt 13 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, cả bốn bị cáo đều không có công việc ổn định. Tháng 7/2024, nhóm bị cáo được rủ sang Campuchia làm việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học với mức lương 25 triệu đồng một tháng nên đồng ý.
Trước khi sang Campuchia, mỗi bị cáo tự mua sim điện thoại rồi đến hàng loạt ngân hàng, mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.
Sau khi mở tài khoản, ngày 18/7/2024, cả nhóm được đưa vào TP Hồ Chí Minh, rồi đến Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, nhóm bị cáo thuê xe chở sang bên kia biên giới.
Tại Campuchia, các bị cáo được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử”. Ở đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu bốn bị cáo nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng, rồi phổ biến nội dung liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của ổ nhóm này là lừa đảo qua hình thức giả danh cán bộ các cơ quan chức năng. Theo đó, các bị cáo giả danh nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm, đồng thời hướng dẫn họ liên hệ với Công an để giải quyết; thông báo về việc bị hại liên quan đến vụ án hình sự; giả danh Công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ trung tâm hành chính công gọi điện cho bị hại hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link …
Tiếp đó, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh diện tử mức 2,3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia…
Qua đây, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền các bị hại đều được chuyển vào tài khoản của bốn bị cáo.
Nhiệm vụ của nhóm bị cáo là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc, sau đó chuyển khoản số tiền đã chiếm đoạt được từ hành vi lừa các bị hại là người Việt Nam.
Các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu các bị cáo xác thực khuôn mặt để chuyển tiền tiếp đến các tài khoản khác.
Ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của bốn bị cáo bị phong tỏa, không giao dịch được. Nhóm người Trung Quốc cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị cơ quan Công an bắt giữ.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng một tháng ở Campuchia, 4 bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của bị hại.
Bắt nhóm giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản 
Giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
