Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước An đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương A Huy (SN 1993, quê phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, hám lợi lãi suất cao nên không ít người đã mất cả vốn lẫn lời khi cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Ngày 26/2, Công an xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với Lê Thiên Đức (SN 2002) và Trịnh Xuân Tỉnh (SN 2001, cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi rải tờ rơi cho vay "tín dụng đen".
Kiểm tra nơi thuê trọ của các đối tượng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường 2 (TP Sóc Trăng), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, giấy cho vay tiền, giấy thu hồi nợ, hình ảnh người vay nợ…
Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.
Quá trình củng cố hồ sơ, chứng cứ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế xác định Nguyễn Đức Tài đã cho vay tiền với lãi suất lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng nên tiến hành bắt giữ.
Ngày 28/12, Thượng tá Đào Thanh Lương, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Bù Đăng triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” và “đánh bạc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Thường xuyên tiêu xài hưởng thụ nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương và Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia.
Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã đồng loạt triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen” với 25 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 1460%/năm.
Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hỗ trợ vay tiền qua các ứng dụng (app). Tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã có người mắc phải chiêu trò lừa đảo này và đã mất tiền. Công an huyện Sốp Cộp đã tăng cường tuyên truyền đến người dân và thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng nhưng vẫn có người sập bẫy.
