Fxx88.com và chiêu trò hút 30 nghìn tỷ

• Triệt phá tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng
• Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với 23 đại lý cấp 2 trên toàn quốc

Nhưng không phải ai cũng biết về những chiêu trò hút tiền con bạc cũng như các mánh lới, phương thức tổ chức của đường dây này.

Phát triển đại lý theo kiểu… đa cấp

Phải khẳng định rằng, đường dây đánh bạc Fxx88.com khác với Rikvip ở chỗ, máy chủ của Rikvip ở trong nước, do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn quản lý. Còn máy chủ trong tổ chức đánh bạc Fxx88.com thì đặt tại Philippines, do các đối tượng người nước ngoài quản lý.

Từ máy chủ này, các ông trùm người nước ngoài phát triển hàng nghìn, hàng chục nghìn đại lý ở các nước khác nhau. Tại Việt Nam, cũng tồn tại rất nhiều đại lý làm thuê cho các ông trùm này, bởi lợi nhuận mà bọn chúng đưa ra rất khủng và cách phát triển các đại lý theo hình thức đa cấp. Cứ đại lý nào phát triển, lôi kéo được nhiều con bạc thì sẽ được hưởng mức hoa hồng cao hơn tính theo số lượng tiền con bạc thua.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Số tiền các con bạc thua càng nhiều thì đại lý được hưởng mức hoa hồng càng cao. Chẳng hạn, mức thua của con bạc trong tháng từ 5 tỷ trở lên thì được hưởng hoa hồng là 40%, 4 tỷ trở lên thì được 35%, mức thấp nhất là 20%. Chính vì thế, các đại lý khi thu nạp con bạc thì xoen xoét quảng cáo cách thức chơi dễ kiếm tiền nhưng trong thâm tâm đều mong con bạc thua thật nhiều để được hưởng hoa hồng ở mức cao.

14 đối tượng bị bắt về tội tổ chức đánh bạc thuộc 9 đại lý khác nhau khắp trong Nam, ngoài Bắc. Trong đó, đại lý của đối tượng người Đài Loan Chiu Hao Cheng (sinh năm 1971, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) là lớn nhất. Chiu Hao Cheng sang Việt Nam từ năm 2017, mục đích chính cũng chỉ để lôi kéo người bản địa vào việc tổ chức đánh bạc cho các ông trùm điều khiển bên Philippines.

Khi vào Việt Nam, để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với hình thức làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Cheng thuê 2 căn hộ chung cư làm địa điểm tổ chức đánh bạc tại tòa HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng cho sắm sửa máy tính, đồ đạc như một văn phòng công ty bình thường, bố trí khá nhiều nhân viên vận hành đường dây tổ chức đánh bạc.

Gã này cũng rất tinh quái, thuê căn hộ ở riêng, thi thoảng mới qua lại 2 địa điểm đặt hệ thống đánh bạc, còn lại thường liên hệ, điều khiển nhân viên qua điện thoại, hệ thống internet... Người dân ở xung quanh căn hộ của Cheng cũng chỉ biết về người đàn ông ngoại quốc này như một doanh nhân thành đạt, kín tiếng và có cuộc sống rất vương giả.

Ban đầu, những người được Chiu Hao Cheng thuê cũng chỉ tưởng đến làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin nhưng sau đó, họ biết là hoạt động tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, vì công việc quá nhàn hạ mà tiền lương cao nên nhiều người đã nhắm mắt làm liều. Sáng ngủ chán chê, 10 giờ mới tới nơi làm việc, vào máy tính thao tác một lúc rồi lại ngồi chơi, chiều về, nhàn hạ mà mức lương từ 10-20 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Chiu Hao Cheng.

Trong số 14 đối tượng bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc thì có tới 5 nhân viên của Chiu Hao Cheng là: Đỗ Trang Linh, Trần Thị Hằng, Phạm Thị Sáu, Nguyễn Thị Yến và Bùi Xuân Công... Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, những nhân viên này đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng nhưng không những không tố giác mà đã tham gia tích cực vào đường dây...

Ngoài ra, các đại lý còn lại đều hoạt động độc lập, họ tự thao tác, quản lý nhánh của mình, hoặc cùng lắm thuê 1 người vận hành cho kín đáo. Có một số đối tượng cũng ngụy trang bằng những công việc tử tế, như chủ cửa hàng cà phê, kinh doanh khách sạn...  nhưng thu nhập chính lại từ nghề tổ chức đánh bạc qua mạng.

Như đối tượng Phạm Sỹ Lợi là chủ một số cửa hàng cà phê khá hút khách tại TP Hồ Chí Minh. 8 đối tượng là 8 nhánh tổ chức đánh bạc độc lập bị khởi tố cùng nhánh của Cheng về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Trần Minh Quang, Bùi Văn Linh, Phạm Thế Công, Nguyễn Sỹ Đồng, Phạm Trần Viễn, Nguyễn Minh Khuê, Lê Hùng Quốc, Phạm Hữu Lợi.

Để phân biệt người chơi bạc của từng đại lý, nhà cái cấp cho mỗi đại lý một mã đi kèm để dễ dàng phân biệt với các đại lý khác. Khi con bạc đăng ký chơi với đại lý nào, đại lý đó chỉ cần cấp cho tài khoản mang mã đại lý đó. Quá trình thanh toán tiền thắng-thua, nhà cái sẽ dễ dàng nắm được con bạc đó là của đại lý nào và trả hoa hồng cho đại lý đó. 

Chiêu trò lôi kéo con bạc

Khi đánh bạc trên mạng, con bạc sẽ có lúc thắng, lúc thua nhưng theo các điều tra viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm án công nghệ cao, hầu hết các con bạc đều bị thua nhiều hơn. Chính vì thế, tiền hoa hồng của các đại lý (ăn trên tỷ lệ tiền thua của con bạc) rất cao. Họ lại được tính kiểu đa cấp như phân tích ở trên nên đại lý nào cũng ra sức quảng cáo, cạnh tranh với nhau để lôi kéo các con bạc.

Các đại lý tìm mọi chiêu trò để quảng bá về nhánh của mình, để các con bạc tham gia. Họ quảng cáo trên Zalo, Facebook, YouTube..., làm cả fanpage, thậm chí quảng cáo rầm rộ cả ở một vài tờ tin điện tử khá quen thuộc với người đọc. “Gót chân Asin” của một số đại lý cũng đã lộ từ đây...

Các con bạc tham gia thì liên hệ với đại lý, tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đại lý. Sau khi xác thực số tiền con bạc đã nạp vào tài khoản, nhà cái cấp cho con bạc số tiền ảo tương ứng để con bạc tham gia đánh bạc trên mạng. Các trinh sát cho biết, có đến hàng chục nghìn tài khoản tham gia đánh bạc trên toàn quốc. Theo đó, số tiền được xác định của các con bạc tham gia cá cược lên đến 30 nghìn tỷ đồng.

Trong vụ án này, bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long. Các đối tượng này ở nhiều vùng, miền trên cả nước.

Tuy nhiên, theo các điều tra viên, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, trong quá trình điều tra, Cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ cụ thể từng số lượng tiền các con bạc tham gia, nếu đủ tài liệu, chứng cứ sẽ tiếp tục khởi tố về tội danh đánh bạc với một số đối tượng tham gia đánh bạc khác.

Thuê tài khoản người nghèo

Nếu ở đường dây đánh bạc RikVip, các con bạc thanh toán tiền đánh bạc qua việc sử dụng thẻ cào điện thoại hay qua các cổng trung gian thanh toán như: VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct... thì tại đường dây này, con bạc phải trả tiền qua các tài khoản ngân hàng. Gần một trăm tài khoản đã được các đối tượng trong đường dây thuê để vận hành việc thanh toán tiền thắng thua của các con bạc.

Các đối tượng đã tìm đến những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là người miền Tây để đặt vấn đề nhờ họ mở tài khoản ngân hàng, rồi cho chúng thuê lại. Các lý do chúng đưa ra khi thuê tài khoản đại loại như: Bị mất chứng minh nhân dân, trong khi có người nhà ở nước ngoài cần chuyển tiền về làm ăn nên phải mượn tài khoản để nhận tiền... Mỗi tài khoản chúng thuê với giá từ 1-5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Khi thuê, chúng yêu cầu người mở tài khoản lấy số điện thoại của chúng làm số điện thoại thông báo giao dịch, sau khi mở tài khoản xong, lấy được thẻ thì giao ngay cho chúng quản lý. Theo cơ quan chức năng ghi nhận, có những cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua đó kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.

Chính vì thế, khi điều tra về đường dây đánh bạc Fxx8.com, các trinh sát phát hiện rất nhiều tài khoản ngân hàng có lượng tiền giao dịch nhiều tỷ đồng trong một tháng. Nhưng thực chất, họ chỉ làm công nhân, hay xe ôm, chẳng giao dịch với ai, tổng thu nhập cũng chỉ vài ba triệu đồng một tháng.

Đối tượng Phạm Trần Viễn và số tiền thu giữ.

Khi các điều tra viên gọi hỏi một số cá nhân đã cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc mượn tài khoản ngân hàng để giao dịch, họ đều nói rằng không hề biết đến mục đích của các đối tượng là dùng vào việc luân chuyển tiền đánh bạc. Họ chỉ nghĩ rằng, do hoàn cảnh khó khăn, cho các đối tượng thuê để nhận tiền thù lao hằng tháng.

Theo các điều tra viên, một trong những điều quyết định khiến các đối tượng vận hành được đường dây đánh bạc là có hệ thống tài khoản ngân hàng thuê được. Bởi nếu không có hệ thống này, dòng tiền thắng-thua của các con bạc sẽ không thể vận chuyển được từ con bạc đến đại lý và nhà cái. Vậy, làm thế nào ngăn chặn được việc cho thuê, mượn thẻ tài khoản này?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng cảnh báo, người nào dùng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc cho người khác mượn để mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM có thể bị liên đới trách nhiệm. Các hành vi này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ.

Trong các trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, từ trước đến nay, đã có khá nhiều vụ việc phạm tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng... liên quan đến việc thuê, mượn tài khoản của các cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội nhưng việc xử lý những cá nhân cho thuê, mượn thẻ ATM dường như chưa đủ sức răn đe?

Nếu như ở đường dây đánh bạc RikVip, toàn bộ số tiền liên quan đến đường dây đánh bạc này có thể điểm mặt, chỉ tên người được hưởng thụ, thì ở đường dây đánh bạc Fxx8.com, phần lớn số tiền thua bạc của các con bạc đã được chuyển ra nước ngoài cho nhà cái. Chỉ có một lượng tiền (tương ứng với lượng phần trăm hoa hồng các đại lý được hưởng) nhà cái chuyển cho các đại lý.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang làm rõ các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan, lượng tiền các đối tượng đại lý được hưởng và nguồn tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài như thế nào.