Hãng BBC dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, vụ lừa đảo này được phát hiện hồi đầu tháng. Đến nay, cảnh sát vẫn đang truy lùng nhân viên lừa đảo vì người này đã bỏ trốn ngay sau khi ngân hàng nhận được một đơn khiếu nại của khách hàng.
Mánh lừa đảo của nhân viên này là dựng lên một vụ đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao trong ngắn hạn để lừa những nhà đầu tự nhẹ dạ, cả tin. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khi bỏ trốn, người này cũng đã cuỗm theo toàn bộ số tiền gần 20 triệu USD nói trên. Những số tiền này đã được chuyển khoản một cách bất hợp pháp ra các chi nhánh ngân hàng Citibank và một số ngân hàng khác từ tháng 10/2009. Do đó, việc lần theo các giao dịch chuyển tiền này cũng khó, mất nhiều thời gian.
Hiện tại, cảnh sát Ấn Độ mới chỉ xác định được một số ít tiền được chuyển vào tài khoản của 3 người thân trong gia đình của nhân viên này và tạm thời phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng khác.
Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee cho biết, vụ việc đã khiến các ngân hàng ở Ấn Độ xem xét lại quy định tuyển nhân viên cũng như cách quản lý, đánh giá tư cách đạo đức và năng lực làm việc của nhân viên
