Trước đó, vào ngày 16/6, Công an thị trấn Tân Phú nhận được trình báo của anh Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại khu 5B, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), trong đơn, anh Hưng cho biết vào hồi 16h35 ngày 13/6, tài khoản ngân hàng BIDV của anh bất ngờ nhận được số tiền chuyển khoản gần 500 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng Vietinbank không rõ của ai.
Sau khi kiểm tra giao dịch và các mối quan hệ cá nhân, xác định gia đình không có thông tin về giao dịch trên, anh Hưng đã đến Công an thị trấn Tân Phú trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Tân Phú đã tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng để tìm chủ sở hữu của số tiền trên.
Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định số tài khoản chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hưng là của chị Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1991, trú tại 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, Công an thị trấn Tân Phú đã mời chị Nga đến làm việc. Tại cơ quan Công an chị Nga cho biết, trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, do chủ quan đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Hưng (cùng tên với người mua hàng). Sau khi tiến hành xác minh theo quy định, Công an thị trấn Tân Phú đã làm các thủ tục để hai bên trao trả lại số tiền trên.
Từ sự việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
