VI
VI EN 中文
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Hướng đến bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 50 năm Ngày hội thống nhất non sông

Tài chính 4.0

Triệt phá đường dây cho người bán vé số vay lãi nặng, bắt 4 đối tượng

Bốn đối tượng từ phía Bắc vào Long An mua đất xây nhà rồi thiết lập đường dây cho vay lãi nặng. Những người vay tiền của đường dây này đa phần là người nghèo khó, chủ yếu hành nghề bán vé số…

Ngày 7/10, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố  Phan Văn Hải (SN 1977), Quách Văn Chính (SN 2003), Nguyễn Viết Chiến (SN 1987, cùng ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Hữu Phúc (SN 1997, quê Phú Thọ) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, Hải biết được người dân có nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp tài sản nên đã cho gần 70 người trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa (Long An) vay tiền với lãi suất cao nhất lên đến 720%/năm, 60%/tháng, 2% /ngày, thu lợi bất chính gần 220 triệu đồng.

Triệt phá đường dây cho người bán vé số vay lãi nặng, bắt 4 đối tượng -0
4 đối tượng đang bị đề nghị truy tố về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hải khai, từ năm 2020, Hải đến xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh mua đất và xây nhà để sinh sống và hoạt động cho vay lãi nặng. Hải thuê Chiến, Chính, Phúc, với tiền lương từ 8 đến 9 triệu đồng/người/tháng làm việc cho mình. Công việc cụ thể của 3 đối tượng này là thu tiền người vay góp hằng ngày về giao cho Hải. Chiến, Chính thu tiền góp khu vực huyện Thạnh Hóa; Phúc thu tiền góp khu vực huyện Tân Thạnh, riêng Hải thu tiền góp khu vực thị trấn Tân Thạnh và huyện Thủ Thừa.

Tháng 10/2022, chị T, ngụ thị trấn Tân Thạnh đã vay của các đối tượng số tiền 150.000.000 đồng, trả mỗi ngày tiền gốc và lãi là 4,5 triệu đồng, chị T phải trả trong 41 ngày, tổng số tiền phải trả là 184.5 triệu đồng. Như vậy sau hơn 1 tháng, các đối tượng đã thu lãi gần 35 triệu đồng. Đa số những người vay tiền từ đường dây cho vay lãi nặng của Hải là những người dân lao động, có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu hành nghề bán vé số.

Thiếu tá Lê Thành Lợi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Thạnh cho biết, người có nhu cầu vay sẽ liên hệ với Hải qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp để thỏa thuận vay, nếu người quen biết trước thì không cần thế chấp giấy tờ hay tài sản. Người lạ muốn vay phải thế chấp giấy CMND hoặc CCCD,  thẻ bảo hiểm, giấy đăng ký xe. Khi được “duyệt vay”, Hải sẽ trừ trước lãi và gốc 2 ngày, số tiền còn lại mới giao cho người vay.

Cứ vào buổi chiều mỗi ngày, cả 4 đối tượng theo khu vực đã phân công, đến nhà từng người vay để thu tiền gốc và lãi hoặc người vay sẽ chuyển khoản. Phải mất thời gian dài thu thập chứng cứ, Công an huyện Tân Thạnh mới triệt phá được đường dây này.

Thúy Phượng
#Long An #cho vay lãi nặng #truy tố #bán vé số

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).