Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với vai trò là chủ đường dây hụi, từ năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi huy động nhiều người tham gia. Bên cạnh đó Vi còn kinh doanh bất động sản, kết hợp cho vay đáo hạn ngân hàng.
Thời gian đầu, Vi tạo niềm tin rất tốt nên nhiều khách hàng tham gia góp tiền chơi hụi và cho vay để hưởng lãi cao. Tuy nhiên, từ tháng 1/2023, Vi lâm vào tình trạng thua lỗ gần 12 tỷ đồng trong kinh doanh bất động sản, không có tiền trả nợ các khoản đã huy động trái pháp luật.
Không dừng ở đó, Vi còn cố tình tạo dựng “hình ảnh” như một doanh nhân thành đạt, có nhiều tài sản, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng có hiệu quả, để tạo niềm tin với nhiều người nhằm mục đích tiếp tục huy động vốn. Nghiêm trọng hơn nữa, Vi tiếp tục tạo dựng ra nhiều đường dây huê hụi để huy động nguồn tiền từ nhiều người khác để che giấu tình trạng đang… vỡ nợ.
Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Nguyễn Thị Tường Vi đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ nhiều người dân ở địa phương, hầu hết những người bị hại đều có mối quan hệ bà con, bạn bè, thân thiết với Vi.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.
Lừa huy động vốn để đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn 
Lừa đảo huy động vốn đáo hạn ngân hàng đem đầu tư tiền ảo 
