Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (SN 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngô Thị Hồng Loan cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ", tương đương từ 120% đến 240%/năm đối với khoản vay theo tháng và từ 240% đến 360%/năm đối với khoản vay theo ngày để thu lợi bất chính số tiền lớn.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Tối 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cựu Giám đốc PVcomBank - Chi nhánh Gò Vấp, chuyển nội dung công văn phục vụ điều tra cho người quen xem, để đối tượng liên quan kịp thời xóa dữ liệu về hành vi cho vay lãi nặng.
Sáng 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ…
Ngày 13/1, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 12 bị can để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Phạm Xuân Chiều (SN 1992), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992), Trần Thế Tiến (SN 1995), Lê Đức Kiên (SN 2000), Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995), cùng ngụ tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác...
Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Long Thành vừa triệt xóa điểm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 114 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Chiều 17/12, Công an phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an phường Vĩnh Châu phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.
Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.
Chơi hụi, đặc biệt là hụi online có độ may rủi rất cao, khi người chơi đứng trước ranh giới mong manh giữa được và mất. Thế nhưng, miếng mồi lãi suất cao, thủ tục nhanh gọn và tiện lợi vẫn khiến nhiều người rơi vào cạm bẫy mặc cho vô vàn lời cảnh báo trước đó...
3 đối tượng Kiên, An và Ngải đã sử dụng nhiều ứng dụng điện thoại cho vay tiền với các quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình.
Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung, Cà Mau nói riêng, liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, song không ít người vẫn “sập bẫy” trước những biến tướng từ việc chơi hụi dẫn đến hệ lụy đau lòng.
Chỉ trong 3 tháng, các bị cáo ở Cà Mau đã 162 lần cho vay gần 54 tỉ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng, bị tuyên phạt gần 3 năm tù.
Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước An đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương A Huy (SN 1993, quê phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quý đến địa bàn Đắk Lắk mở cơ sở dược liệu y học cổ truyền làm bình phong trá hình, thiết lập hệ thống “chân rết” để hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngày 30/8, Cơ quan CSĐTCông an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (SN 1996, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
