Không đòi được số tiền lớn đã cho bà Loan vay với lãi suất cao, bà Hồng đã lập nhiều hợp đồng giả cách góp vốn đầu tư dự án bất động sản hoặc viết thỏa thuận bồi thường do vi phạm thời hạn thanh toán và ép buộc bên vay xác nhận. Hồng đã sử dụng các giấy tờ nói trên để khởi kiện dân sự đòi nợ. Nhưng sau đó, bà Loan đã tố cáo Hồng có hành vi cho vay lãi nặng…
Công an tỉnh Vĩnh Long liên tiếp triệt phá, khởi tố nhóm các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, sử dụng hung khí, khống chế người vay, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.
Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.
Nhiều nhóm đối tượng đã thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục và lập hàng loạt trang mạng xã hội, website quảng cáo rầm rộ với những mỹ từ hấp dẫn như “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”, nhưng thực chất là ổ nhóm tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức biến tướng cho thuê vàng. Đây là một thủ đoạn tội phạm mới, biến tướng cực kỳ tinh vi khi các đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp và hợp đồng dân sự hợp pháp để che giấu hành vi phạm tội…
Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D vay nhiều lần với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng.
Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (SN 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngô Thị Hồng Loan cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ", tương đương từ 120% đến 240%/năm đối với khoản vay theo tháng và từ 240% đến 360%/năm đối với khoản vay theo ngày để thu lợi bất chính số tiền lớn.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Tối 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cựu Giám đốc PVcomBank - Chi nhánh Gò Vấp, chuyển nội dung công văn phục vụ điều tra cho người quen xem, để đối tượng liên quan kịp thời xóa dữ liệu về hành vi cho vay lãi nặng.
Sáng 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ…
Ngày 13/1, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 12 bị can để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Phạm Xuân Chiều (SN 1992), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992), Trần Thế Tiến (SN 1995), Lê Đức Kiên (SN 2000), Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995), cùng ngụ tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác...
Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Long Thành vừa triệt xóa điểm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 114 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Chiều 17/12, Công an phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an phường Vĩnh Châu phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.
Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.
Chơi hụi, đặc biệt là hụi online có độ may rủi rất cao, khi người chơi đứng trước ranh giới mong manh giữa được và mất. Thế nhưng, miếng mồi lãi suất cao, thủ tục nhanh gọn và tiện lợi vẫn khiến nhiều người rơi vào cạm bẫy mặc cho vô vàn lời cảnh báo trước đó...
3 đối tượng Kiên, An và Ngải đã sử dụng nhiều ứng dụng điện thoại cho vay tiền với các quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình.
