Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Anh Thơ (SN 1973, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) về hành vi trên.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, vào đầu năm 2020, Thơ và Phúc tổ chức hoạt động cho vay thế chấp tài sản bằng giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay, mượn nợ.
Người vay khi có nhu cầu vay tiền sẽ đến gặp trực tiếp Thơ hoặc thông qua người khác giới thiệu để thỏa thuận số tiền vay với hình thức vay “tiền đứng”, lãi suất thấp nhất là 3.000đ/triệu/ngày, cao nhất là 7.000đ/triệu/ngày, tương đương 109%/năm đến 255%/năm, trả lãi trong thời gian từ 3 đến 20 ngày tùy theo thỏa thuận. Khi cho vay, Thơ tính tiền lãi trước và trừ vào tiền gốc. Đến hạn trả nợ, Thơ sẽ gặp con nợ để nhận tiền hoặc chuyển khoản.
Khi người vay không có khả năng trả tiền gốc thì Thơ tính lãi cộng vào số tiền gốc đã mượn. Qua làm việc 3 người vay tiền của Thơ với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 1,7 tỷ đồng. Đối với Phúc, ngoài phụ giúp bị can Thơ trong việc cho vay và thu tiền lãi, Phúc còn lấy tiền của Thơ để hoạt động cho vay với lãi suất 109%/năm. Qua làm việc 2 người vay tiền của Phúc với số tiền 1,7 tỷ đồng.
Đề nghị ai là nạn nhân của Thơ và Phúc đến Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Tây Ninh (phường 2, TP Tây Ninh), ĐT: 02763.821.828 để được hỗ trợ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Mạnh tay trấn áp tín dụng đen 
Tìm nạn nhân tín dụng đen của “cô Lựu Đồng Hới” 
Công an tỉnh Bình Phước đấu tranh quyết liệt với tội phạm “tín dụng đen” 
